募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内， 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-007 西部超导材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超过人 民币 95,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、 流动性好的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知 存款、定期存款、大额存单、协定存款等），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超 导材料 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-010 西部超导材料科技股份有限公司 关于部分独立董事、高管、核心技术人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事变更的情况 2025 年 4 月 18 日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名暨选举第五届董事会独 立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员 的议案》现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》规定，独立董 事连任时间不得超过六年。公司第五届董事会独立董事张俊瑞先生自 2019 年 4 月起担任公司独立董事，其将在公司股东大会选举产生新的独立董事之后不再担 任独立董事及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对张俊瑞先 生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名， 公司提名委员会审核，同意选举云虹女士为公司第五届 ...

（一）事务所情况 1.机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：信永中和成立于 2012 年 3 月，具有 A 股证券期货相关业务审 计资质以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一，业务 范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 西部超导材料科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构，根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等有关规定，西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司"或"西部超导")董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事 会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 1）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 1 日出具的《关于同意西部超导材料 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2019)1169 号)，本公司 于 2019 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)44,200,000.00 股，每股面值 为 人 民 币 1 元 ， 发 行 价 格 为 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 西部超导材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西部超导材料科技股份有限公司董事会,现提名云虹为西部超导材料 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西部超导材料科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西部超导材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务 ...

西部超导材料科技股份有限公司 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 深度践行以"投资者为本"的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促 进公司实现高质量和可持续发展。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上 市公司质量的意见》和中国证监会的工作要求，推动"提质增效重回报" 行动取得实效，公司于 2024 年 3 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了《2024 年度"提质 增效重回报"行动方案半年度评估报告》。 2024 年全年，公司积极贯彻落实行动方案内容，在聚焦主营业务、 提升创新能力、强化募投项目管理、提升股东回报、完善三会治理、优化 信息披露等多方面持续发力，取得了一定成效。为巩固 2024 年落实行动 方案之工作成果，进一步提高公司经营质量，助力资本市场稳定和助推经 济高质量发展，公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 在对 2024 年行动方案进行总结评估的基础上，设定了 2025 年度优化目标 和相关提升举措。方案内容如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2024 年，公司坚定聚焦主营业务， ...

西部超导材料科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | | | ——募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ——西部超导材料科技股份有限公司 | | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（一） | 3-10 | | ——西部超导材料科技股份有限公司 | | | 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（二） | 11-19 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ublic accountants 100027. P.R.Chin 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Be 关于西部超导材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 XYZH/2025BJAG1B0291 西部 ...

WESTERN SUPERCONDUCTING 西部超导材料科技股份有限公司 Western Superconducting Technologies CO.,Ltd. 地址：西安经济技术开发区明光路12号 市场:029-86537819 防伪:029-86517421 E-mail:ir@c-wst.com 2024 年度社会责任报告 ANNUAL SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT | 报告编制说明 k 西部超导材料科技股份有限公司 Western Superconducting Technologies CO.,Ltd. 报告简介 本报告是西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"西部超导""公司""我们")发布的第四份《企业社会 责任报告》。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2024年西部超导在环境保护、社会责任、 公司治理等领域的实践和绩效。 编制依据 本报告主要根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报 告 (试行) 》、中国社会 ...

关于董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范 运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定,西 部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 在 2024 年度积极开展工作,认真履行职责,现将审计委员会 2024年 度履职情况作如下报告: 西部超导材料科技股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事张俊瑞、凤建军及董事李建峰 三名成员组成,其中主任委员为独立董事中的会计专业人士张俊瑞先 生。 董事会审计委员会委员中独立董事的占比过半数,符合相关法律 法规和《公司章程》的规定,合法有效。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,审计委员会共召开了六次会议,具体情况如下: (一)2024年3月29日,召开了第四届审计委员会第十次会议, 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》《关于 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-011 西部超导材料科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在公 司 103 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事 6 名，实际参与 表决监事 6 名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导 材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席于泽铭先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 监事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法 律法规和公司制度的要求，勤勉 ...