西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（西安）事务所 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司 2024 年第二次临时股东大会之目的使用，本所及经 办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并 公告。 为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件： 1.《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 ...

Group 1: Company Overview and Activities - The company, Western Superconducting Technologies Co., Ltd., is engaged in the production of high-temperature superconducting materials and advanced titanium alloys [1][2]. - The third quarter performance briefing was held on December 24, 2024, with key executives participating, including the General Manager and CFO [1]. Group 2: Product Development and Innovations - The company has achieved breakthroughs in the engineering preparation of Bi-2223 and Bi-2212 superconducting materials, producing lengths of superconducting tapes and wires reaching hundreds of meters [2]. - The NbTi superconducting cables produced by the company meet customer requirements for quantum computing applications [3]. Group 3: Market Position and Challenges - The company has experienced fluctuations in business performance over the past two years due to changes in downstream market demand [5]. - The global market share of superconducting products is steadily increasing, while the domestic market position for high-end titanium alloys remains solid [5]. Group 4: Future Outlook and Strategic Plans - The company is cautiously optimistic about external demand for its three business segments in the coming year, focusing on enhancing technological innovation and efficiency [4]. - There are no current plans for integration or acquisition with Western Materials, as both companies operate in different segments of the titanium alloy market [4]. Group 5: Industry Trends and Applications - The company is exploring the potential applications of its high-end titanium alloys in the low-altitude economy, particularly in drones [4]. - Superconducting materials are primarily applied in medical, semiconductor, and national research projects, with ongoing efforts to expand their use in additional fields [6].

西部超导材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 关于公司 | 2025 年度日常关联交易计划的议案 6 | | 议案二 关于公司 | 2024 年前三季度利润分配方案的议案 9 | 西部超导材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 西部超导材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》以及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《西部超导材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，西部超导材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-040 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日披露了《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 24 日举办 2024 年 第三季度业绩说明会，与广大投资者就关心的问题进行交流互动。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的 经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）14:00-15:00 会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）14:00-15:00 会议召开 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-039 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-037 西部超导材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第四次会议、第 五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议 案》，决定将 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）之"超导创新研究院项目"及"超导产业创新中心"的建设期 进行延长。其中"超导创新研究院项目"达到预定可使用状态时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。"超导产业创新中心"达到预定可使用状态 时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2027 年 6 月 30 日。 上述募投项目延期不会改变或变相改变募投项目的投资内容、资金用途、 投资总额和实施主体。保荐机构对本事项出 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"西部超导"或"公司"） 2021 年 度向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对西部超导部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 11 月 23 日出具的《关于同意西部超导材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕3709 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 22,774,069 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 88.39 元/股，募集资金总额 为人民币 2,012,999,958.91 元，募集资金净额为人民币 1,981,085,331.28 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-038 是否需要提交公司股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易是以正常生产经营业务 为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年12月11日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度日 常关联交易计划的议案》，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易计划系公司营 运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生 重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形 成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。 公司于2024年12月11日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 1 西部超导材料科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于西部超导材料科技股份有限公司 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 11 日，西部超导召开了第五届董事会独立董事专门会议第三次会议， 审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财 务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类 交易而对关联方形成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事回避了该议案的表决。 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 公司于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届监事会第四次会议，关联监事于泽铭、曾 令炜、宁波回避该议案的表决。公司监事会由 6 名监事组成，鉴于非关联监事人数不过 半数，无法形成有效决议，此项议案将直接提交公司股东大会审议。 中信建投 ...

委员签字:_ 答字: 西部超导材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 11 日在公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会独立董事 专门会议第三次会议。会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事 3 名,出席独立董事为张俊瑞、凤建军、苗冰。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 有关规定。经与会独立董事审议,做出以下决议: 审议通过《关于公司 2025年度日常关联交易计划的议案》 公司 2025 年度日常关联交易计划系公司营运所需,不影响公司 的独立性,定价依据客观公允,不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东和非关联股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成 果产生重大影响;本关联交易不会影响公司的独立性,公司不会因此 类交易而对关联方形成依赖。因此,同意将此议案提交董事会审议。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (以下无正文,下接签署页) (此页无正文,为《西部超导材料科技股份有限公司第五届董事 会独立董事专门会议第三次会议决议》之签署页 ...