西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12月25日召开了第四届董事会第十五次会议,作为公司的独立董事, 我们参加了此次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》《独立董事制度》等相关规定,我们作为公司 的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场, 谨就本次会议审议的以下事项发表独立意见: 关于部分募集资金投资项目延期的议案 公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施 的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影 响。决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 西部超导材料科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意该议案内容。 (本页以下无正文) ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 西部超导材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的公司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作， 保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《西部超导材料科技股份有限公司章 程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具有会计方面高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 具有本制度要求的独 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2023-004 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 活动名称 西部超导材料科技股份有限公司2023年第三季度业绩说明会 时间 2023年12月08日(星期五) 下午14:00-15:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 1、总经理：杜予晅 上市公司 2、副总经理兼董事会秘书：王凯旋 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-033 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 08 日下午 14:00- 15:00 以网络互动形式举行 2023 年第三季度业绩说明会，将针对 2023 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-032 西部超导材料科技股份有限公司 关于部分高级管理人员增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）在本次公告之前十二个月内,上述增持主体未披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 本次增持计划的具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司部分高级管理人员 增持股份计划的公告》（公告编号：2023-029）。 三、增持计划的实施进展 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 11 月 16 日，增持主体通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式累计增持股份 155,690 股，占公司总股本的 0.0240%，增持 总金额为人民币 722.11 万元，具体情况如下： 序号 姓名 与公司关系 持股数量 （股） 持股比例 （%） 持股说明 1 杜予晅 总经理 0 0.00 直接持有 2 张丰收 副总经理 0 0.00 ...

西部超导材料科技股份有限公司 公司章程 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股东持股情况 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 35 | | 第一节 监事 35 | | 第二节 监事会 36 | | 第三节 监事会决议 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 42 | | 第十章 通知 44 | | 第十一章 合并、分立、增资、 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-031 西部超导材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并完成工商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公 积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股 转增 4 股，不送红股，并授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积转增 股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理 相关工商登记变更手续。截至目前，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本 方案已实施完毕，公司总股本由 464,046,069 股变更为 649,664,497 股，注册资 本由 46,404.6069 万元人民币变更为 64,96 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2023 was approximately ¥976.19 million, a decrease of 17.45% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥161.46 million, down 47.24% year-over-year[4] - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was approximately ¥582.56 million, down 32.13% compared to the same period last year[4] - Net profit for Q3 2023 was CNY 609,757,907.29, down 30.1% from CNY 872,971,834.18 in Q3 2022[21] - Earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.90, compared to CNY 1.32 in Q3 2022, reflecting a decline of 31.8%[22] Research and Development - R&D investment for Q3 2023 totaled approximately ¥75.75 million, an increase of 36.62% compared to the same period last year[5] - The proportion of R&D investment to revenue increased to 7.76%, up 3.07 percentage points year-over-year[5] - Research and development expenses rose to CNY 208,188,126.26, an increase of 20.1% from CNY 173,339,219.78 in the previous year[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were approximately ¥11.62 billion, an increase of 2.79% from the end of the previous year[5] - Total assets reached CNY 11.62 billion, up from CNY 11.31 billion, marking an increase of approximately 2.7% year-over-year[18] - The total liabilities decreased to CNY 5.67 billion from CNY 6.02 billion, indicating a decline of approximately 5.8%[18] - Total liabilities increased to CNY 5,075,517,547.77, up from CNY 4,944,586,209.49, indicating a growth of 2.6%[20] - Total equity attributable to shareholders reached CNY 6,151,174,174.23, compared to CNY 5,996,538,862.66, marking an increase of 2.6%[20] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately -¥219.94 million for the year-to-date period[5] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately $2.55 billion, compared to $2.49 billion in the same period of 2022, reflecting a year-over-year increase of about 2.5%[25] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -$219.94 million, a decline from -$196.97 million in Q3 2022[25] - The total cash outflow from operating activities in Q3 2023 was approximately $2.77 billion, compared to $2.68 billion in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of about 3.3%[25] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 2.47 billion, up from CNY 1.31 billion, indicating a growth of approximately 88.5%[16] - Inventory rose to CNY 3.11 billion, compared to CNY 2.38 billion, reflecting an increase of about 30.5%[16] Financial Performance - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.66%, a decrease of 2.80 percentage points year-over-year[5] - The company reported a profit before tax of CNY 691,111,954.22, down from CNY 1,001,078,733.10, a decrease of 30.9% year-on-year[21] - The company’s financial expenses increased significantly to CNY 31,018,081.75, compared to CNY 17,395,196.07 in the previous year, reflecting an increase of 78.5%[20] Other Information - The company reported no significant changes in shareholder structure, with the top ten shareholders holding a combined 56.1% of shares[12] - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this quarter[14] - There are no significant updates regarding market expansion or mergers and acquisitions in the current report[14]

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-030 西部超导材料科技股份有限公司 关于部分高级管理人员增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理杜予晅、副总经理张丰收、副总经理兼董事会秘书王凯旋、副总经理 罗文忠、副总经理郭强、副总经理和永岗、财务总监李魁芳基于对公司未来 发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2023 年 10 月 9 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大 宗交易等）增持公司股份，增持金额为不低于人民币 700 万元且不超过人民 币 1400 万元。本次增持计划的具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西部超导材料科技股份有限公司 部分高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2023-029）。 增持计划实施进展情况：2023 年 10 月 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-029 西部超导材料科技股份有限公司 部分高级管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 增持主体基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，同时为 进一步促进公司持续健康发展，维护公司及全体股东的利益，稳定市场预期，增 强投资者信心，拟增持公司股份。 （二）本次拟增持股份的金额 增持主体合计增持股份金额为不低于人民币 700 万元且不超过人民币 1400 （一）增持主体： 公司总经理杜予晅、副总经理张丰收、副总经理兼董事会秘书王凯旋、副总 经理罗文忠、副总经理郭强、副总经理和永岗、财务总监李魁芳。 （二）截至本公告披露日，上述增持主体直接持有公司股份情况如下： 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理杜予晅、副总经 理张丰收、副总经理兼董事会秘书王凯旋、副总经理罗文忠、副总经理郭强、 副总经理和永岗、财务总监李魁芳基于对公司未来发展的信心和对公司长期 投资价值的认可 ...