证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-020 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年7月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2025-019 为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事的经 验和能力，董事会拟将董事会成员人数由 9 名增加至 11 名，其中独立董事人数 3 名增加至 4 名，并增加 1 名职工代表董事。 根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，依据企业经营范围管理规范 性要求，公司拟调整经营范围。 西部超导材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议通知已于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 14 日在公 司 103 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参与表决监事 6 名，实际参与 表决监事 6 名，本次会议由监事会主席于泽铭先生主持。会议的召集与召开符合 《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规 定，表决形成的决议合法、有效 ...

Meeting Information - The shareholder meeting is scheduled for July 30, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will be held at the conference room 103 of Western Superconducting Technologies Co., Ltd. [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1] Voting Procedures - The online voting system used will be the Shanghai Stock Exchange shareholder meeting online voting system [1] - Voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1] - Shareholders must complete identity verification to vote online for the first time [3] Meeting Agenda - The meeting will review proposals that have already been approved by the company's board and supervisory board [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting [3] Attendance Requirements - Shareholders must be registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation by the close of trading on the registration date [4] - Proxy representatives must present valid identification and authorization documents [5] Additional Information - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [6] - Contact information for inquiries includes a phone number and email address for the company's securities legal department [6]

西部超导材料科技股份有限公司 股东会议事规则 西部超导材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司 ...

西部超导材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件 及《西部超导材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金系指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利 于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资 ...

西部超导材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 西部超导材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规及规范性文件，结合《西部超导材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司的董事、 高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下及 其利用他人账户持有的公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 ...

西部超导材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 西部超导材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）的公司治理结构，切实保护股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作， 保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》以及《西部超导材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会 计专业人士（会计专业人士是指具有会计方面高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 《公司章程》中关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其有关规定，具备担任上市公司董事的资 ...

西部超导材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 西部超导材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司信 息披露管理办法》等法律、行政法规及规范性文件，结合《西部超导材料 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、证 券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定 的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露是公司的持续责任,公司应该诚信履行持续信息披露 的义务。 第四条 本制度所称的信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位 ...

西部超导材料科技股份有限公司章程 西部超导材料科技股份有限公司 章程 二零二五年七月 1 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股东持股情况 5 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 21 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董事的一般规定 28 | | | 第二节 | | 董事会 32 | | | 第三节 | | 独立董事 37 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人 ...

西部超导材料科技股份有限公司 董事会议事规则 西部超导材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券法律部负责人，保管董事会和证券法律部印 章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 为进一步规范西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券法律部 第四条 定期会议 董事会下设证券法律部，处理董事会日常事务。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法律部应当充分征求各董事的意见，初 步形成会议提案后交 ...