广东安达智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《广东安达智能装备股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-028 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由 董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 东莞市安动半导体科技有限公司（以下简称"安动半导体"）系公司直接持 股 80%的控股子公司，其少数股东系本公司实际控制人、董事长、总经理刘飞先 生实际控制的企业。为继续支持控股子公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的核查意见 2022 年 10 月 27 日，安达智能与安动半导体签订了借款协议，公司根据安 动半导体的实际经营需要分批次提供借款，满足其生产经营活动，借款总额不超 过人民币 2,000 万元，借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）：3.65%/年计收，借款期限自 2022 年 10 月 27 日起至 2023 年 10 月 26 日，安动半导体应于借款到期当日一次性归还全部借款本金及支付利息。上述财 务资助金额将于 2023 年 10 月 26 日到期。 目前控股子公司安动半导体处于发展的前期阶段，安动半导体的点胶机、等 离子设备等产品正处于客户验证阶段，验证周期较长，短期内清偿公司的财务资 助借款会给当前的安动半导体造成较大的资金压力。为继续支持控股子公司安动 半导体的业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正 常经营的情况下，公司将对原财务资助总额 2,000 万元进行展期（该额度在有效 期内可以滚动使用），展期期限为自董事会审议通过该事项且双方签署借款展期 协议 ...

重要内容提示： 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"安达智能"）对 向控股子公司东莞市安动半导体科技有限公司（以下简称"安动半导体"）提供 总额不超过 2,000 万元人民币的财务资助进行展期，展期至 2024 年 10 月 26 日， 展期利率仍以中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）3.65%确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-029 广东安达智能装备股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期 暨关联交易的公告 本次财务资助展期暨关联交易事项已经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第 二届董事会第二次会议审议通过，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。 二、被资助对象基本情况 （一）基本信息 特别风险提示：本次财务资助展期对象安动半导体为公司与关联法人共 同投资成立的企业，亦是公司的控股子公司，公司对安动半导体具有实质的控制 和影响，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理和风险控制，确保公 ...

广东安达智能装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东安达智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取 公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第二届董事 会第二次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易议案的独立意见 （以下无正文，为签署页） 1 （本页无正文,为《广东安达智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签署: 21 ch 刘奕华 彭建华 独立董事认为：控股子公司东莞市安动半导体科技有限公司（以下简称"安 动半导体"）的主营业务是公司在半导体领域重要战略布局，目前正处于发展前 期，公司对其进行一定程度的财务资助且延长资助期限有利于其进一步发展。公 司提供财务资助的资金均为自有资金，且借款利率的定价公允合理，公 ...

注：原投资者热线电话 0769-38851180 停止使用。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-027 广东安达智能装备股份有限公司 关于变更投资者联系方式及通讯地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际工作需要， 为更好地做好投资者关系管理工作，公司将于本公告披露之日起启用新的投资者 联系专线，并对投资者热线电话号码、通讯地址进行变更，变更后的联系方式及 通讯地址如下： | 变更事项 | 变更后 | | --- | --- | | 投资者热线电话 | 0755-86544020 | | 邮箱 IR | anda-ir@anda-dg.com | | 通讯地址 | 广东省深圳市南山区侨城一号广场 2001 室 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，欢迎广大投资者通过上述渠道 与公司进行沟通交流。除上述变更事项外，公司注册地址、总机电话号码、网址 等均保持不变，具体如下： | 公司注册地址 | 广东省东莞市寮步镇向 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-026 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由公司 全体董事共同推举的刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定，董事会选 举刘飞先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

广东安达智能装备股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东安达 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料 后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断 立场，针对公司第二届董事会第一次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 独立董事签署： 刘奕华 彭建华 何俊辉 2023 年 9 月 21 日 综上，我们一致同意聘任刘飞先生担任公司总经理；聘任何玉良先生、张攀 武先生、陈园园先生、杨明辉先生担任公司副总经理；聘任易伟桃先生担任公司 财务总监；聘任杨明辉先生担任公司董事会秘书。上述人员任期自第二届董事会 第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 （以下无正文，为签署页） 独立董事：刘奕华、彭建华、何俊辉 1 （本页无正文，为《广东安达智能装备股份有限公司独立董事关于聘任公司 高 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-025 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》及相关法律法规、部门规章要求，公司监事会设主席一人。 全体监事一致同意选举胡适先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事 会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员暨证券事务代表的 公告》（公告编号：2023-024）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过。 特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司监事会 2023 年 9 月 21 日 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以电子 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前 已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 1 关于广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0552 号 致：广东安达智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东安达智能装 ...