一、董事会会议召开情况 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-028 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由 董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 东莞市安动半导体科技有限公司（以下简称"安动半导体"）系公司直接持 股 80%的控股子公司，其少数股东系本公司实际控制人、董事长、总经理刘飞先 生实际控制的企业。为继续支持控股子公 ...

广东安达智能装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东安达智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取 公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第二届董事 会第二次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易议案的独立意见 （以下无正文，为签署页） 1 （本页无正文,为《广东安达智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签署: 21 ch 刘奕华 彭建华 独立董事认为：控股子公司东莞市安动半导体科技有限公司（以下简称"安 动半导体"）的主营业务是公司在半导体领域重要战略布局，目前正处于发展前 期，公司对其进行一定程度的财务资助且延长资助期限有利于其进一步发展。公 司提供财务资助的资金均为自有资金，且借款利率的定价公允合理，公 ...

广东安达智能装备股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东安达 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料 后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断 立场，针对公司第二届董事会第一次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 独立董事签署： 刘奕华 彭建华 何俊辉 2023 年 9 月 21 日 综上，我们一致同意聘任刘飞先生担任公司总经理；聘任何玉良先生、张攀 武先生、陈园园先生、杨明辉先生担任公司副总经理；聘任易伟桃先生担任公司 财务总监；聘任杨明辉先生担任公司董事会秘书。上述人员任期自第二届董事会 第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 （以下无正文，为签署页） 独立董事：刘奕华、彭建华、何俊辉 1 （本页无正文，为《广东安达智能装备股份有限公司独立董事关于聘任公司 高 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-025 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》及相关法律法规、部门规章要求，公司监事会设主席一人。 全体监事一致同意选举胡适先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事 会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员暨证券事务代表的 公告》（公告编号：2023-024）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过。 特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司监事会 2023 年 9 月 21 日 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以电子 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-026 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由公司 全体董事共同推举的刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定，董事会选 举刘飞先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议 审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

注：原投资者热线电话 0769-38851180 停止使用。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-027 广东安达智能装备股份有限公司 关于变更投资者联系方式及通讯地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）结合实际工作需要， 为更好地做好投资者关系管理工作，公司将于本公告披露之日起启用新的投资者 联系专线，并对投资者热线电话号码、通讯地址进行变更，变更后的联系方式及 通讯地址如下： | 变更事项 | 变更后 | | --- | --- | | 投资者热线电话 | 0755-86544020 | | 邮箱 IR | anda-ir@anda-dg.com | | 通讯地址 | 广东省深圳市南山区侨城一号广场 2001 室 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，欢迎广大投资者通过上述渠道 与公司进行沟通交流。除上述变更事项外，公司注册地址、总机电话号码、网址 等均保持不变，具体如下： | 公司注册地址 | 广东省东莞市寮步镇向 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 （2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具日以前 已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 1 关于广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0552 号 致：广东安达智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东安达智能装 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-023 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,615,120 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,615,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.7737 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.7737 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广东安 达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关规定，负责安达智能上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与安达智能签订《保 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 续督导期间的权利和义务，并报 | ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二三年九月 1/14 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案二《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案三《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》 13 | 2/14 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等 相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，广东安 达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）特制定会议须知如下，请出席股 东大会的全 ...