证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-023 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,615,120 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,615,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 73.7737 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 73.7737 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广东安 达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关规定，负责安达智能上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与安达智能签订《保 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 | 续督导期间的权利和义务，并报 | ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二三年九月 1/14 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案二《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 10 | | 议案三《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》 13 | 2/14 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等 相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，广东安 达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）特制定会议须知如下，请出席股 东大会的全 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-022 广东安达智能装备股份有限公司 关于募投项目建设进展暨签署建设工程施工合同的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次交易的进展概述 1、根据广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第四次会议及 2021 年 4 月 19 日召开的 2021 年第一次临 时股东大会批准，同意公司首次公开发行股票募集资金投资于"流体设备及智能 组装设备生产建设项目"等项目。其中，"流体设备及智能组装设备生产建设项 目"投资总额为 78,670.98 万元（包括土地购置费、建筑工程费、设备购置费、 1 该《建设工程施工合同》的工程项目为公司首次公开发行股票募集资金投资 项目："流体设备及智能组装设备生产建设项目"。 该《建设工程施工合同》计划工期为实际开工日起 488 日历天。 建筑总面积为 108,533.70 ㎡，合同总金额（含税）为人民币贰亿贰仟玖佰叁 拾捌万贰仟玖佰叁拾贰元陆 ...

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 9 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 23 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-021 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 16 日（星期三）至 08 月 22 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gd-anda@anda-dg ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-018 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）就 2023 年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中 国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311.00元，坐扣承销和保荐费用82,666,284.69 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million RMB, representing a 25% growth compared to the same period last year[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 221.92 million, a decrease of 20.49% compared to the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 30.87 million, down 49.39% year-on-year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.38, a decline of 58.24% compared to the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 27.11 million, a decrease of 52.70% compared to the same period last year[20]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 40%, a slight increase from 38% in the previous year[12]. - The company's comprehensive gross margin was 58.58%, indicating a strong position within the industry, but future fluctuations in gross margin are anticipated due to competitive pressures and cost management strategies from downstream clients[89]. Research and Development - The company is investing in R&D, allocating 10% of its revenue to develop new technologies, particularly in the fields of AI and robotics[12]. - The company's R&D expenditure accounted for 20.07% of operating revenue, an increase of 8.03 percentage points year-on-year, reflecting a commitment to enhancing R&D capabilities[21]. - The company achieved a total R&D investment of ¥44,541,255.18 in the first half of 2023, representing a 32.51% increase compared to ¥33,613,923.50 in the same period last year[50]. - The company has developed 17 core technologies, including high-precision dispensing, which supports product upgrades and market development[61]. - The company has a three-tier R&D system consisting of a research institute, R&D center, and application R&D to enhance product development and address customer needs[41]. - The number of R&D personnel increased to 316, representing 25.46% of the total workforce, up from 20.84% in the previous year[59]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and demand[12]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023, aiming for a 5% market share in each[12]. - The company is actively pursuing market expansion in automotive electronics, new energy, and semiconductor sectors, with significant growth in shipments and revenue from these industries[69]. - The company has established long-term partnerships with leading clients in the electronics manufacturing industry, providing a stable market share[65]. - The company has established business relationships with leading new energy and semiconductor design companies, expanding its application fields beyond consumer electronics[71]. Product Development - New product launches are expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue, with a focus on automation solutions and smart equipment[12]. - The company has expanded its product development in smart semiconductor equipment, ultrafast laser devices, CNC machine tools, and visual inspection products[69]. - New product developments include a character printer and an intelligent assembly device, expanding applications in semiconductor and automotive electronics sectors[64]. - The ADA intelligent platform allows for customizable production layouts, enabling single or multi-machine production modes to meet diverse customer needs[37]. Financial Management - The company has allocated up to 1 billion RMB for cash management using idle funds, with a reported income of 12.38 million RMB from financial management activities as of June 30, 2023[178]. - The total amount of trading financial assets decreased to ¥171,011,813.70 from ¥361,031,400.00, a decline of approximately 52.6%[200]. - The company’s cash management strategy is effective for a period of 12 months from the board's approval date, allowing for rolling use of funds within the approved limit[178]. Risks and Challenges - The company faces risks related to reliance on key clients, with over 60% of revenue coming from major clients in the electronics industry, which could impact performance if these clients experience downturns[83]. - The company is at risk of declining market share if it fails to keep pace with technological advancements and market dynamics in the rapidly evolving smart manufacturing equipment sector[85]. - The company's accounts receivable at the end of the reporting period amounted to 179.15 million yuan, with a significant portion of sales dependent on major clients, which poses risks related to payment delays[91]. - Inventory at the end of the reporting period was valued at 167.39 million yuan, with a turnover rate of 1.16 times, indicating potential risks in inventory management as the company expands[90]. Shareholder Commitments - The actual controllers hold 72.99% of the company's shares, which poses potential risks related to improper control over major decisions[96]. - The company has a commitment to avoid illegal guarantees and fund occupation, which is a long-term commitment[123]. - The company commits to timely and sufficient disclosure of any inability to fulfill commitments due to uncontrollable factors, ensuring investor rights are protected[156]. - The controlling shareholder guarantees to bear relocation costs and compensate for economic losses if the company faces forced eviction or disputes regarding leased properties[157]. Environmental and Social Responsibility - Environmental protection investment amounted to 48,800, reflecting the company's commitment to sustainability[118]. - The company implemented measures to enhance employee awareness of energy conservation and environmental protection[119].

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 科创板上市公司 独立董事提名人声明 提名人刘飞,现提名彭建华为广东安达智能装备股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任广东安达智能装备股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与广东安达智能装备股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人彭建华，已充分了解并同意由提名人刘飞提名为广东安达智 能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东安达 智能装备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控 股股东、实际控制人单位任 ...

广东安达智能装备股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《广东安达智能装备股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》等相关规定,我们作为广东安达 智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在认真查阅相关资料 后,经过认真审核,并听取公司管理层的说明后,基于独立、客观、公正的判断 立场,对公司第一届董事会第十六次会议涉及相关事项发表独立意见如下: 一、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的独立意见 我们认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,2023年半年度募 集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规的相关规定,相关审议决策程序合法、有效,并 切实履行了信息披露义务,不存在募集资金管理违规的情形,亦不存在变相改变 募集资金投向和损害公司股东、特别是中小股东利益的 ...