证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-016 广东安达智能装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名， 独立董事 3 名。经公司第一届董事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提 名第二届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事对本次董事会换届选举 事 ...

科创板上市公司 独立董事提名人声明 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: 提名人广东安达智能装备股份有限公司董事会,现提名刘奕华为 广东安达智能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东安达 智能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 广东安达智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-020 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: 科创板上市公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东安达智能装备股份有限公司董事会,现提名何俊辉为 广东安达智能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东安达 智能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 广东安达智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-019 广东安达智能装备股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司 于 2023 年 8 月 7 日召开职工代表大会，经民主讨论、表决通过了《关于选举公 司第二届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张红辉先生为公司第二届监事 会职工代表监事，其个人简历详见附件。 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届 监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。 为保证公司监事会的正常运作，在本次换 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人何俊辉,已充分了解并同意由提名人广东安达智能装备股份 有限公司董事会提名为广东安达智能装备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任广东安达智能装备股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等): (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等 ...

科创板上市公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘奕华,已充分了解并同意由提名人广东安达智能装备股份 有限公司董事会提名为广东安达智能装备股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任广东安达智能装备股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-017 广东安达智能装备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投票 方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一）审议关于《2023 年半年度报告全文及其摘要》的议案 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合法律、法 规及《公司章程》的相关规定，所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年 ...

广东安达智能装备股份有限公司 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-014 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 22 日（星期一）至 05 月 26 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gd-anda@anda-dg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 26 日发布公司 2022 年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 29 日 上午 11:00-12:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度、2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥140,422,487.37, representing a year-on-year increase of 0.85%[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥29,190,245.52, reflecting a growth of 12.12% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,046,421.01, which is an increase of 9.22% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities reached ¥32,678,123.60, marking an 18.50% increase from the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 was RMB 140,422,487.37, a slight increase of 0.85% compared to RMB 139,244,636.00 in Q1 2022[17] - Net profit for Q1 2023 reached RMB 28,863,664.94, representing a growth of 12.06% from RMB 25,772,662.53 in Q1 2022[19] - Cash flow from operating activities generated RMB 32,678,123.60, an increase of 18.5% from RMB 27,576,233.07 in Q1 2022[22] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled ¥22,560,082.25, a significant increase of 70.66% compared to the same period last year[6] - R&D expenses accounted for 16.07% of operating revenue, up by 6.58 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses surged to RMB 22,560,082.25, a significant increase of 70.5% compared to RMB 13,219,383.32 in Q1 2022[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,079,354,753.32, a 1.05% increase from the end of the previous year[6] - The total liabilities decreased to ¥147,323,887.90 from ¥155,889,823.03, reflecting a reduction of about 5.4%[15] - The total current assets amounted to ¥1,928,886,676.90, slightly down from ¥1,935,764,242.47 at the end of 2022, indicating a decrease of approximately 0.4%[13] - The total non-current assets rose to ¥150,468,076.42 from ¥122,044,288.19, marking an increase of approximately 23.3%[14] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥1,931,718,631.54 from ¥1,901,319,893.17, showing a growth of approximately 1.6%[15] Earnings and Returns - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.36, down by 16.28% year-on-year[6] - The weighted average return on equity (ROE) was 1.52%, a decrease of 2.16 percentage points compared to the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both RMB 0.36, down from RMB 0.43 in Q1 2022[20] Cash and Investments - The cash and cash equivalents increased to ¥1,339,602,268.52 from ¥1,181,959,197.74, representing a growth of about 13.3%[13] - The ending balance of cash and cash equivalents was RMB 1,338,085,265.58, significantly higher than RMB 326,273,820.72 at the end of Q1 2022[22] - Cash inflow from investment activities totaled RMB 363,739,538.07, compared to RMB 173,364,245.68 in the previous year, marking a substantial increase[22] - The net cash flow from investment activities was RMB 128,753,252.26, up from RMB 17,374,837.53 in Q1 2022[22] Inventory and Receivables - The company's inventory decreased from ¥150,785,883.92 to ¥140,304,382.28, a decline of about 6.5%[13] - The accounts receivable slightly decreased from ¥228,833,047.46 to ¥224,438,909.08, a reduction of approximately 1.9%[13] Intangible Assets - The company reported a significant increase in intangible assets from ¥16,453,365.07 to ¥44,976,688.55, representing a growth of about 173.5%[14] Compliance and Reporting - The company has adopted new accounting standards starting in 2023, which may affect the financial statements[23] - The first quarter report was announced on April 26, 2023, indicating a commitment to transparency in financial reporting[23] - The financial impact of the new accounting standards will be reflected in the year-start financial statements[23] - The company is focused on compliance with the latest accounting regulations to ensure accurate financial reporting[23] - The report serves as a formal announcement of the company's financial practices and compliance measures[23] Strategic Outlook - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[16] - There are no significant updates on user data, future outlook, or new product developments mentioned in the report[23] - The report does not provide specific performance guidance or market expansion strategies for the upcoming quarters[23] - No information on mergers or acquisitions was disclosed in the first quarter report[23] - There are no new strategies outlined in the report beyond the adoption of new accounting standards[23]