会议召开时间：2024 年 11 月 08 日(星期五)上午 09:00-10:00 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-033 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 05 日（星期二）16:00 前通过公司"投资者问题征集问卷"（https://www.wenjuan.com/s/eEza2m3/） 或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于 2024 年 11 月 01 日（星期五）至 11 月 07 日（星期四）16:00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司 ...

Group 1: Business Overview - The company operates in four main business areas: quality technical services, electrical equipment, complete equipment, and environmental coatings and resins [3][4]. - The quality technical services sector is a key focus, driven by increasing societal demands for quality, health, safety, and environmental standards [3][4]. - The electrical equipment business is closely linked to the development of green and clean energy industries, with a strong growth outlook [4][5]. Group 2: Market Trends and Opportunities - The quality technical services industry is experiencing stable growth globally, with significant potential in the domestic market despite challenges such as low brand competitiveness and innovation capacity [3][4]. - The electrical equipment sector is benefiting from the rising demand for smart manufacturing and the integration of new information technologies [4][5]. - The complete equipment business is expanding into new areas such as new energy thermal management, driven by domestic and international market opportunities [5][6]. Group 3: Strategic Initiatives - The company is enhancing its capabilities through digital transformation, improving operational efficiency and customer service quality [4][5]. - A focus on project management and cost control is emphasized to meet the high demands of non-standard equipment manufacturing [5][6]. - The company aims to strengthen its core competencies through continuous innovation and technology development, particularly in the fields of smart homes and new energy vehicles [11][12]. Group 4: Corporate Governance and Reform - The company is committed to integrating high-quality development with significant reform actions, including optimizing governance structures and enhancing management teams [7][8]. - Market-oriented reforms are being implemented to invigorate operational dynamics, including performance-based compensation and talent management [8][9]. - Continuous reform efforts are expected to enhance corporate vitality and drive steady growth in operational performance [9][10]. Group 5: Future Outlook - The company plans to leverage its national key laboratories to lead industry advancements and participate in international standard-setting [11][12]. - Strategic focus areas include strengthening core businesses and expanding into emerging markets, particularly in smart home and new energy sectors [11][12]. - Long-term goals involve enhancing technological capabilities and maintaining compliance through robust risk management systems [12].

中国电器科学研究院股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2024年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中国 电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律 法规的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员的人选及 其任职资格进行遴选、审查，并向董事会提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源管理部门为提名委员会的日常办事机构，专门负责提 名委员会工作资料的提供、日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的董事； 高级管理人 ...

（2024 年 9 月修订） 第一章 总 则 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《中国电器科学研究院股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，并提出意见和建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产 生的董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监及董事 会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-030 中国电器科学研究院股份有限公司 关于全资子公司收购并增资昆明高海拔电器检测有限 公司暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司威凯 检测技术有限公司（以下简称"威凯检测"）拟使用自有资金收购昆明电器科学研 究所（以下简称"昆明电科所"）控股子公司昆明高海拔电器检测有限公司（以下 简称"高海拔公司"或"标的企业"）两名非国有股东合计持有的高海拔公司 49% 的股权，并对其增资，交易涉及金额预计为 2,877 万元（最终以经国资监管机构备 案的评估值为定价依据）。本次交易完成后，威凯检测将持有高海拔公司 70%的股 权。 本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计总资产或公司市值的 1%以 上，也未超过 3,000 万元。截至本公告披露日，除已经公司股东大会审议的关联交 易事项外，过去 12 个月内公司与国机集团及其控制的其他企业进行的交易或与不 同关联人 ...

Group 1: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 2.059 billion yuan, an increase of 11.64% compared to the same period last year [2] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was 181 million yuan, up by 9.44% year-on-year [2] Group 2: Business Development - The company focused on sustainable growth through management transformation and collaboration, leading to steady growth in quality technical services [2] - The smart home and renewable energy-related businesses showed stable performance, contributing increasingly to overall results [2] - The electrical equipment sector expanded both existing and new markets, with double-digit growth in excitation equipment and industrial power supply businesses [3] Group 3: Market Trends and Future Outlook - The demand for energy storage continues to grow, supported by global trends in automotive electrification and policy guidance for supply-side capacity clearance [3] - The renewable battery processing system business is expected to gradually recover as new market opportunities are explored [3] - The complete equipment business maintained a positive trend from the previous year, achieving significant growth [3]

中国电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录 中国电器科学研究院股份有限公司于 2024 年 9 月 9 日上午 9:00-10:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络文字互动的方式召 开了公司 2024 年半年度业绩说明会。公司董事长秦汉军先生，董事、总经理 陈立新先生，财务总监韩保进先生，董事会秘书王柳女士，独立董事邓柏涛先 生出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的问题在信息披露允许的范围内 进行了认真的回复。 问题及公司回复： 问题 1：公司目前产能如何？产能利用率是多少？募投项目进展情况如 何？预计何时完成？ 答：尊敬的投资者，您好！公司有质量技术服务、电气装备、成套装备和 环保涂料及树脂业务，每块业务的产能利用率各不相同，均按照各自的业务规 划进行产能布局。募投项目擎天聚酯树脂项目和电器质量基础技术研发能力提 升项目已达到预计可使用状态，重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项 目预计今年年内达到预计可使用状态，今年新增的募投项目制造服务业创新基 地项目计划于 2027 年 12 月达到预计可使用状态。感谢您的关注！ 问题 2：公司目前在新能源方 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-029 中国电器科学研究院股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的沟通交流，根据中国证券监督管理委员会广东监管 局（以下简称"广东证监局"）、广东上市公司协会联合发布的《关于开展 2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动的通知》（广东证监发〔2024〕75 号） 的相关要求，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由 广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司 提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接 待日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。届时公司董事长、总经理、财 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录 时间：2024 年 8 月 29 日 地点：广州 形式：现场接待 来访机构：国信证券 吴双 广发证券 牛婷 中泰证券 张晨飞 国新投资 唐守华、施潇宇 公司参加人员：副总经理顾泽波、董事会秘书王柳、证券事务代表孙溢及相关工 作人员 一、调研行程 参观公司下属子公司威凯检测技术有限公司部分实验室；现场座谈交流。 二、座谈交流记录 （一）公司质量技术服务业务总体情况介绍环节 公司副总经理顾泽波先生向与会者介绍了公司质量技术服务业务的总体情 况。CVC 威凯是公司集基础研究、标准化、检测、认证、检验、计量、能力验证及质 量提升延伸服务（实验室技术服务、培训等）为一体的第三方质量技术服务品牌 在技术方面，基于深厚的共性技术研究功底，公司成功设计并开发了产品 标准指标选取及测量技术、能耗产品多因素窜扰检测技术、新一代充电设施检验 检测技术、面向家电行业的国内国际测试评价互认技术、重大技术装备环境适应 性检测评价技术、典型消费电器健康品质关键技术、电磁兼容测试技术及电磁兼 容领域能力验证技术等多项质量评价技术，均处于国内领先地位。公司是国内最 早一批参与国内外标准化工作 ...