募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称中国电研 公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中国电研公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为中国电研公司年度报告必备的文件，随其 他文件一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0016 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]100Z0016 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中国电器科学研究院股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会设立董事 会审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会（以下简称审计与风险管理委员会）是 董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会至少由三名董事组成，其中独立董事过半数且 至少一名独立董事为会计专业人士。审计与风险管理委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第三章 职责权限 第八条 审计与风险管理委员会的具体职责包括： （一 ...

目录 CONTENTS | 1.1 ESG 战略与治理 | | --- | | 1.2 利益相关方沟通 | | 1.3 实质性议题分析 | 02 04 | 2.1 公司治理 | | --- | | 2.2 党建引领 | | 2.3 合规运营与风险管理 | | 2.4 廉洁建设 | | 2.5 反不正当竞争 | | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 走进中国电研 | 03 | | 公司概况 | 03 | | 2023 年 ESG 亮点绩效 | 07 | 3.1 研发创新管理体系 3.2 研发创新发展 3.3 知识产权保护 01 03 06 07 ESG 战略与管理 研发创新 环境保护 以人为本 4.1 数字化转型 4.2 支持乡村振兴 守正治理 服务国家战略 05 产品质量与服务 | 5.1 产品质量管理 | 35 | | --- | --- | | 5.2 专业客户服务 | 38 | | 5.3 信息安全与隐私保护 | 40 | | 5.4 可持续供应链 | 42 | | 6.1 双碳目标及行动 | 43 | | --- | --- | | 6.2 绿色产品及服务 | 45 | | ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-009 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的 议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 ...

审计报告 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审计报告 容诚审字[2024]100Z0012 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称中国电研）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了中国电研 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-010 （一）募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准， 同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研"）公 开发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为人民币 18.79 元/股，募集资金 总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）已将扣减承销费人民 币 66,474,056.60 元（不含增值税）后的资金总额计人民币 873,025,943.40 元， 于 2019 年 10 月 31 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行 开立的（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州 海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户 ...

中国电研 China Electric Institute 中国电器科学研究院股份有限公司 2024年度 提质增效重回报 :: 专项行动方案 rially have the our CONTENT PART 聚焦主责主业 提升经营质量 PART Page 02-06 提升自主创新能力 推动新质生产力发展 Page 07-08 PART 持续完善公司治理 坚持规范运作 Page 09 PART 牢固树立回报股东意识 持续稳定回馈投资者 Page 10 PART 优化投资者关系管理 增进投资者的价值认同 Page 11-12 PART 强化"关键少数"的责任， 加强管理层与股东的利益 共担共享约束 Page 13 中国电器科学研究院股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案 66 为积极响应关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议，中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")结合 公司的实际情况，制定了《2024年度"提质增效重回报"专项行动方 案》,以进一步提升公司质量和投资价值,增强投资者回报,提升投资者 的获得感，推动"提质增效重回报"行动取得实效。 01 99 1元公里 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-012 中国电器科学研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会 计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产价值出现的减 值迹象进行了评估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准 备。具体情况如下： | | 项 目 | 减少本期利润 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 以"-"号填列） | 应收账款坏账损失 | -39,823,578.09 | | | ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-011 中国电器科学研究院股份有限公司 关于预计新增日常关联交易的公告 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易，是基于公司 （含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、 公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用 加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务 状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不 会对公司的独立性构成影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预 计新增日常关联交易的议案》，同意自2024年7月1日至2025年6月30日期间公司 （含合并报表范围内的子公司）预计新增日常关联交易金额为30,000万元。该议 案涉及关联交易，关联董事秦汉军先生、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生、 徐志武先生及汪冰先生回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于中国电器科学研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]100Z0017 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国电器科学研究 院股份有限公司（以下简称中国电研公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字 [2024]100Z0012 号无保留意见审计报告。 根据《关于规范上市 ...