审计报告 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审计报告 容诚审字[2024]100Z0012 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称中国电研）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了中国电研 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-010 （一）募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准， 同意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研"）公 开发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为人民币 18.79 元/股，募集资金 总额为人民币 939,500,000.00 元。本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）已将扣减承销费人民 币 66,474,056.60 元（不含增值税）后的资金总额计人民币 873,025,943.40 元， 于 2019 年 10 月 31 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司广州广州大道支行 开立的（3602072229201140663）募集资金专户、在中国银行股份有限公司广州 海珠支行开立的（628872433688）募集资金专户 ...

中国电研 China Electric Institute 中国电器科学研究院股份有限公司 2024年度 提质增效重回报 :: 专项行动方案 rially have the our CONTENT PART 聚焦主责主业 提升经营质量 PART Page 02-06 提升自主创新能力 推动新质生产力发展 Page 07-08 PART 持续完善公司治理 坚持规范运作 Page 09 PART 牢固树立回报股东意识 持续稳定回馈投资者 Page 10 PART 优化投资者关系管理 增进投资者的价值认同 Page 11-12 PART 强化"关键少数"的责任， 加强管理层与股东的利益 共担共享约束 Page 13 中国电器科学研究院股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"专项行动方案 66 为积极响应关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议，中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")结合 公司的实际情况，制定了《2024年度"提质增效重回报"专项行动方 案》,以进一步提升公司质量和投资价值,增强投资者回报,提升投资者 的获得感，推动"提质增效重回报"行动取得实效。 01 99 1元公里 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-012 中国电器科学研究院股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度计提减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司会 计政策等相关规定的要求，为真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经 营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产价值出现的减 值迹象进行了评估和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准 备。具体情况如下： | | 项 目 | 减少本期利润 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 以"-"号填列） | 应收账款坏账损失 | -39,823,578.09 | | | ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-011 中国电器科学研究院股份有限公司 关于预计新增日常关联交易的公告 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计日常关联交易，是基于公司 （含合并报表范围内的子公司）正常生产经营需要所发生的，遵循了公平、公开、 公正的市场化原则，交易价格按照市场价格或经双方协商同意、以合理成本费用 加上合理的利润确定的协议价格进行定价，不存在影响公司持续经营能力、财务 状况、经营成果等的情形，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，也不 会对公司的独立性构成影响。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于预 计新增日常关联交易的议案》，同意自2024年7月1日至2025年6月30日期间公司 （含合并报表范围内的子公司）预计新增日常关联交易金额为30,000万元。该议 案涉及关联交易，关联董事秦汉军先生、陈立新先生、朱峰先生、李良寿先生、 徐志武先生及汪冰先生回避表决，非关联董事一致审议通过。本次关于日 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国电器科学研究院股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0017 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于中国电器科学研究院股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]100Z0017 号 中国电器科学研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国电器科学研究 院股份有限公司（以下简称中国电研公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了容诚审字 [2024]100Z0012 号无保留意见审计报告。 根据《关于规范上市 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为中 国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"中国电研"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对中国电研 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况 与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 9 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 10 月 16 日《关于同意中国电器科学研究院股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1922 号）核准，同 意中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电研 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事刘奕华先生、柳建华先生和邓柏涛先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事刘奕华先生、柳建华先生和邓柏涛先生的任职经历以及签署的独 立性自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及公司 主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规对独立董事独立性的相关要求。 中国电器科学研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-013 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 中国电器科学研究院股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

一、 监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮 件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王惠芳女士主持，会议应到监 事三人，实到监事三人，公司财务总监、董事会秘书韩保进先生列席了会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2024-014 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 公司监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公 司 2023 年的财务状况和经营成果。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会同意 ...