中国电器科学研究院股份有限公司独立黄事 关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国电器科学研究院 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为中国 电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立、审 慎、客观的立场,对公司于 2023年9月12日召开的第二届董事会第一次会议审 议的相关议案发表独立意见如下: 一、关于聘任董事会秘书的议案 经审议,我们认为:韩保进先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资 格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,其任职资 格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关 规定;本次董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意聘任韩保 进先生为公司董事会秘书。 (以下无正文) (此页无正文,为中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第一次会议相关议案的独立意见之签署页） 独立 ...

关于 中国电器科学研究院股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 金证法意[2023]字 0912 第 0693 号 JT&N 金诚同达律师事务所 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话:010—57068585 传真: 010—85150267 t for the 2012 2017 11:11 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于中国电器科学研究院股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2023]字 0912 第 0693 号 受中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称"中国电研"或"公司") 聘请和北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")委派,本所律师出席中国 电研二〇二三年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》(以下简称"《网络投票实施细则》")、《律 ...

一、监事会会议召开情况 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 12 日下午在广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋以现场、 视频结合的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 12 日以口头方式向全体监事发出， 全体监事均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议应到监事三人，实到监事三 人，公司财务总监、董事会秘书列席会议，全体监事共同推举王惠芳女士主持本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-037 中国电器科学研究院股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，一致通过以下议案： 公司监事会同意选举王惠芳女士为公司第二届监事会主席，任期三年。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国电研 关于选举董事长、董事会专门委 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-036 中国电器科学研究院股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事 会主席及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、提名委员会：邓柏涛先生（主任委员）、刘奕华先生、徐志武先生； 4、薪酬与考核委员会：刘奕华先生（主任委员）、柳建华先生、徐志武先 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事；选举 产生了第二届监事会非职工代表监事，与公司 2023 年 8 月 21 日召开的职工代表 大会选举产生的一名职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。同日，公司召 开了第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，会议分别审议通过了 《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会 委员的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》 及《关于选举第二届监事会主 ...

中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688128 证券简称：中国电研 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | | 中国电器科学研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 关于增加日常关联交易预计额度的议案 6 | | 议案二 | 关于修订《公司章程》的议案 12 | | 议案三 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 37 | | 议案四 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 54 | | 议案五 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 66 | | 议案六 | 关于选举第二届董事会非独立董事的议案 72 | | 议案七 | 关于选举第二届董事会独立董事的议案 75 | | 议案八 | 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-034 中国电器科学研究院股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：一审涉案金额人民币 69,745,800 元及相应的诉讼费用； 上诉人本次请求撤销一审判决，请求改判金额合计人民币 69,734,600 元及相应 的诉讼费用； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次上诉案件尚未立案，暂时无 法判断对公司本期及期后利润的影响。 2023 年 8 月 24 日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 收到内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院送达的《民事上诉状》。现将有关情况公 告如下： 一、诉讼案件的基本情况 案件所处的诉讼阶段：本案原告就一审判决提起上诉； 上市公司所处的当事人地位：被上诉人； 民初 1311 号之四《民事裁定书》，将本案发回重审。 2023 年 4 月 11 日，公司收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院送达的 （2023）内 29 民终 131 号《民事裁定书》，裁定撤 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a total revenue of CNY 500 million, representing a year-on-year growth of 15%[14]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥1,843,986,386.55, an increase of 11.94% compared to ¥1,647,305,821.58 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥185,013,370.44, reflecting a growth of 10.94% from ¥166,771,169.61 year-on-year[20]. - Basic earnings per share increased by 12.20% to ¥0.46 from ¥0.41 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥165,055,007.44, a 19.19% increase from ¥138,484,129.41 in the same period last year[20]. - The company achieved a revenue of 5,340.00 million, with a net profit of 456.56 million, reflecting a growth of 5.3% compared to the previous period[54]. - The company achieved a revenue of 2,000.00 million with a net profit of 696.09 million, reflecting a strong performance in the key technology research and application areas[57]. Research and Development - The company has allocated CNY 50 million for research and development in new technologies, focusing on smart grid solutions[14]. - Research and development expenses accounted for 8.01% of operating revenue, an increase of 0.35 percentage points compared to the previous year[20]. - R&D expenditures totaled approximately ¥147.79 million, an increase of 17.14% compared to the same period last year, representing 8.01% of operating revenue[50]. - The company has developed multiple quality evaluation technologies, including energy consumption product multi-factor interference detection technology and new generation charging facility inspection technology, leading the domestic market[30]. - The company has completed research on machine learning algorithms and established an information service platform for aging behavior analysis of components, indicating a focus on data-driven insights[58]. - The company has developed advanced technologies in environmental adaptability and product lifespan prediction, integrating big data and IoT for digital transformation[43]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting a 30% increase in sales in the Southeast Asian market by the end of 2023[14]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 10% to 15% compared to the first half[14]. - The company is expanding its automotive equipment manufacturing business, focusing on welding equipment for domestic brands, creating a new growth point in the complete equipment sector[38]. - The company is actively pursuing partnerships to expand its distribution channels, aiming for a broader market reach[127]. - The company has actively expanded its overseas market presence, particularly in Central America and regions like India, North Africa, and Turkey, enhancing its international business capabilities[81]. Governance and Risk Management - The company maintains a strong governance structure, with all board members present at the meeting to ensure transparency and accountability[5]. - There are no significant risks reported during the period, ensuring a stable operational environment for future growth[4]. - The company faces risks related to technological upgrades and market acceptance of new products, which could impact its competitive edge[87]. - The company emphasizes the importance of quality control in its core business, which relies on its established brand reputation[87]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to ensure compliance with environmental regulations, with no major environmental incidents reported during the period[113]. - The company achieved a reduction of 121 tons in carbon emissions through the use of clean energy and new technologies[116]. - The company has introduced approximately 1.5 million RMB in funding for rural revitalization projects in Niu Nan Village, Guangdong Province, aimed at enhancing the quality of life and development in the area[118]. - The company has participated in over 50 project reviews and acceptances related to rural revitalization initiatives, demonstrating its commitment to community support[118]. Product Development and Innovation - New product development efforts have led to the launch of three innovative products in the energy sector, contributing to a 5% increase in market share[14]. - The company has developed a new fuel cell testing system, which is expected to enhance the accuracy and functionality of fuel cell applications, with a promising market outlook[54]. - The company has launched new high-performance eco-friendly coatings and resins, achieving international advanced levels in reducing volatile organic compound emissions and energy consumption[46]. - The company has completed the development of intelligent equipment for electronic waste disposal, with a total investment of ¥360 million and a current investment of ¥56.34 million[53]. Financial Health and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities decreased by 134.36% to -¥107,834,481.80, primarily due to increased project execution and significant inventory payments[21]. - The company's total assets increased by 7.10% to ¥6,692,330,853.25 from ¥6,248,830,629.68 at the end of the previous year[20]. - The company’s long-term equity investments increased to CNY 19,622,741.58, a growth of 8.28% compared to the previous period[93]. - The company made substantial external equity investments totaling CNY 21,000,000.00 during the reporting period, a dramatic increase of 24,458.53% compared to CNY 85.51 from the previous year[99]. Shareholder Information - The company plans to distribute no dividends or bonus shares for the half-year period[108]. - The total number of ordinary shareholders reached 11,751 by the end of the reporting period[165]. - The largest shareholder, China National Machinery Industry Group Co., Ltd., holds 191,430,000 shares, accounting for 47.33% of total shares[167].

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-033 中国电器科学研究院股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日(星期一)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 01 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@cei1958.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果 ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-029 | 序号 | 修订前条款序号、内容 | | 修订后条款序号、内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | | | 第二条 中国电器科学研究院股份有限公司（以 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 | | | 下简称"公司"或"上市公司"）系依照《公司 | | 定成立的股份有限公司。 | | 2 | 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | …… | | | …… | | | | 3 | 第五条 公司住所：广州市海珠区新港西路 204 | 204 | 第五条 公司住所：广州市海珠区新港西路 | | | 号第 1 栋，邮政编码：510663 | | 号第 1 栋，邮政编码：510399 | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | | 4 | 公司的副总经理、董事会秘书、财务总监以及 | | 公司的副总经理、财务总监及董事会秘书以及 | | | 董事会聘任的其他高级管理任意人员。 | | ...

证券代码：688128 证券简称：中国电研 公告编号：2023-032 中国电器科学研究院股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区新港西路 204 号第 1 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...