证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-040 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知于 2024 年 9 月 14 日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持， 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选非独立董 事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...

证券代码： 688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-043 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微""公司"或 "本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市 场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：晶华微 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 151.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 万股的 1.62%。其中， 首次授予限制性股票 120.80 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 万股的 1.30%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 30.20 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 ...

海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶华微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳、余冬 | 被保荐公司代码：688130.SH | 重大事项提示 2024 年 1-6 月，晶华微营业收入 6,016.40 万元，同比下降 7.34%，归属于上 市公司股东的净利润-327.94 万元，同比下降 247.80%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-942.59 万元。如未来行业需求复苏未达预期，市场 需求未能持续增长导致行业竞争进一步加剧，或者公司新品放量未达预期，将对 公司经营业绩产生较大不利影响。提醒广大投资者对公司的业绩波动、由盈转亏 的情况予以关注。 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号）批复，杭州晶华微股份 有限公司首次公开发行股票 1,664 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人 民币 62.98 元，募集资金总额为人民币 104,798.72 万元，扣除发行费用 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于任免公司董事的议案》 6 | 2 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-038 杭州晶华微电子股份有限公司 关于参加 2024 年半年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 10 日(星期二) 16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办 的 2024 年半年度芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动 的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 202 ...

标题：关于对杭州晶华微电子股份有限公司半年报董事异议相关事项的监管工作函 证券代码：688130 证券简称：晶华微 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人,中介机构及其相关 人员 处分日期：2024-08-30 处理事由：关于对杭州晶华微电子股份有限公司半年报董事异议相关事项的监管工作函 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-032 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 ...

关于任免公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开 第二届董事会第七次会议审议通过了《关于任免公司董事的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 目前公司董事罗伟绍先生因定居海外，且已达退休年龄，无法确保其有足够 的时间和精力有效地履行董事的职责，在勤勉尽职方面存在实际执行上的不足， 为进一步提高公司董事会的决策效率，优化公司治理，同时结合公司实际情况， 经公司董事会提名委员会建议，董事会以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决 结果，同意免去罗伟绍先生公司董事及审计委员会委员职务。 董事罗伟绍先生对该议案投反对票，反对理由如下： 其认为本议案与其对《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》投了反对 票，并且没有签署书面确认意见等文件有关。其解释投反对票的原因是认为 2024 年半年度报告存在遗漏披露的情况；而未能签署书面确认意见等文件，则是因为 公司需要在董事会召开后的两个交易日内公告，其 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-034 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本 和注册资本变更等情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订 内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | --- | --- | --- | | | 6,656 万元。 | 9,297.4389 万元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为6,656万 股，均为普通股。 | 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 万股，均为普通股。 9,297.4389 | | 3 | 第二百一十二条 本章程由公司股 东大会审议通过之日起生效。 | 第二百一十二条 本章程由公司股 东大会授权的董事会审议通过之日 起生效。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-037 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...