关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-047 杭州晶华微电子股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 基本假设 7 第三章 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 9 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 11 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 | 12 | | 六、本激励计划的其他内容 | 18 | | 本次独立财务顾问意见 19 第五章 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 19 | | 二、关于晶华微实行本激励计划可行性的核查意见 | 19 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 20 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 21 | | 五、关于公司实 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：晶华微 证券代码：688130 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、晶华微 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本 ...

（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-041 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施 2024 年限制性股 票激励计划。 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2024 年 9 月 14 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由 监事会主席卢曼 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《杭州晶华微电 子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本考核管理办法。 第一条 考核目的 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-044 杭州晶华微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 "《暂行规定》"）的有关规定，并按照杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）其他独立董事的委托，独立董事陈英骅先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 10 月 10 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案 向公司全体股东征集投票权。 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈英骅先生，其基本情况如下： 陈英骅先生，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士， 具有法律职业资格。2009 年 7 月至 2013 年 5 月，任中兴通讯股份有限公司东南 亚区法务总监；2013 年 5 月至 2015 年 3 月，任中信银行杭州分行高级法务经 ...

北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京高朋（杭州）律师事务所 GAOPENG & PARTNERS 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心东楼 1905 邮 编:310000 总机：（0571）8700 6988 传真：（0571）8700 6988 网址： www.gaopenglaw.com 高朋律師事務所 GAOPENG&PARTNERS PRC Lawyers 北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 高朋杭法字2024第211号 致：杭州晶华微电子股份有限公司 北京高朋（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州晶华微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所李莉、黄黎炜律师列席了公 司于2024年9月19日在杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公 司会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 本所根据《中华 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-046 杭州晶华微电子股份有限公司 关于签署收购意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日与 深圳芯邦科技股份有限公司（以下简称"芯邦科技"或"交易对方"）签署《杭 州晶华微电子股份有限公司支付现金购买资产之意向协议》（以下简称"《意向 协议》"）。公司拟以不超过人民币 14,000 万元现金购买芯邦科技属下将持有智 能家电控制芯片业务资产的全资子公司深圳芯邦智芯微电子有限公司 60%至 70% 的股份，并取得控制权。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，也不构成关联交易。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，及时履 行相应的决策程序和信息披露义务。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事会第八次会 议，审议通 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-045 杭州晶华微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 | | | --- | --- | | 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、 | | | 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， | | | 综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事 务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的规范运作，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于调整审计委员会委员的议案》。 具体情况如下： 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-042 杭州晶华微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告 一、补选非独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提 名委员会资格审查，公司第二届董事会第八次会议审议，同意补选罗洛仪女士（简 历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、调整董事会审计委员会委员的情况 为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司第二届董 事会第八 ...