北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 GAOPENG & PARTNERS 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心东楼 1905 邮 编:310000 总机：（0571）8700 6988 传真：（0571）8700 6988 网址： www.gaopenglaw.com 法律意见书 北京高朋（杭州）律师事务所 高朋律師事務所 GAOPENG&PARTNERS PRC Lawyers 北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 第一部分法律声明 一、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实和中 华人民共和国（本法律意见书中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、其他规范性文件、中国证 监会及上海证券交易所的有关规定发表法律意见。 二、公司已向本所见证律师保证，所提交给本所律师的原始材料（包括但 不限于身份证明、授权委托书等）、副本、复印件和所作的陈述和说明是完整 的、真实的和有效的，有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料目录 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于2023年度董事会工作报告的议案》 7 | | 议案二：《关于2023年度监事会工作报告的议案》 8 | | 议案三：《关于2023年度独立董事述职报告的议案》 9 | | 议案四：《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 10 | | 议案五：《关于2023年度财务决算报告的议案》 11 | | 议案六：《关于2023年度利润分配暨资本公积转增股本预案的议案》 12 | | 议案七：《关于2023年度计提资产减值准备的议案》 14 | | 议案八：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 15 | | 议案九：《关于2024年度监事薪酬方案的议案 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 国联证券 时间 2024年5月8日 地点 线下会议 ...

海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶华微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳、余冬 | 被保荐公司代码：688130 | 重大事项提示 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号）批复，杭州晶华微股份 有限公司首次公开发行股票 1,664 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人 民币 62.98 元，募集资金总额为人民币 104,798.72 万元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 92,053.70 万元。本次发行证券已于 2022 年 7 月 29 日在 上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证 券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日。 2023 年度持续督导年度跟踪报告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"晶华微"）， 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润-2,035.10 ...

海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号）核准，杭州晶华微电子 股份有限公司（以下简称"晶华微"、"上市公司"、"公司"）首次公开发行股票 1,664.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 62.98 元，募集资金 总额为人民币 104,798.72 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 92,053.70 万元。本次发行证券已于 2022 年 7 月 29 日在上海证券交易所上市。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保 荐机构，持续督导期间为 2022 年 7 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 要求，海通证券作为持续督导 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-020 杭州晶华微电子股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/17，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 524,027 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7873% | | 累计已回购金额 | 2,098.66 万元 | | 实际回购价格区间 | 23.86 元/股~43.64 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-019 杭州晶华微电子股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五) 16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日 发布公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司的经营成果、财务状况、发展理念，公司将参加由上海证券交易所 主办的 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动 的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-010 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-014 杭州晶华微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币 5,100 万元的超募资金 进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.91%。 2、承诺事项：公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的 金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会 影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高 风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 3、本议案尚需提交公司股东大会审议。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民 币 5,100 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超 ...

目 录 天健审〔2024〕4446 号 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称晶华微公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晶华 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 2 页 共 2 页 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十五日 第 1 页 共 2 页 和相 ...