杭州晶华微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-059 杭州晶华微电子股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股 票首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司 于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2024 年 12 月 3 日为首次授予日，以 11.30 元/股的授予价格向 23 名激励对象授予 120.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 | | | | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 6 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 9 | | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 | 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | | 一、限制性股票授予条件 | 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任杭州晶华微电子股份 有限公司（以下简称"晶华微""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-058 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由 监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的首次授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和规范性文件规 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 融资与对外担保制度 杭州晶华微电子股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的融资 与对外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 杭州晶华微电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、上海证券交易所的其他有关规定，结合《杭州晶华微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、上市规则、上海证 券交易所要求披露的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-056 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二) 至 12 月 09 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-055 目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。立案期间，公司将积极配合 中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。公司指定 信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体 披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 16 日 杭州晶华微电子股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 01120240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------|---------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 太平洋证券、华商基金、华夏未来资本 | | 时间 | 2024 年 11 月 8 日 | | | 地点 | 线下会议 | | | 上 市 公 司 接 待 | 董事、总经理：梁桂武 | | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：纪臻 | | | | 一、介绍环节 | | | 投资者关系活 | 简单介绍公司 | 2024 年前三季度产品业务及经营情况。 | | 动主要内容介 | 二、问答环节 | | | | Q1 ：请介绍公司 | 2024 年前三季度的经 ...