证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 德邦证券、申万菱信、国君资管 、华宝基金 时间 2024年2月2日 地点 线下会议 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-003 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购的价格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-035）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编 ...

Group 1: Company Overview - The company, Hangzhou Jinghua Microelectronics Co., Ltd., focuses on the development of SoC chips for medical health and industrial control applications [2][3]. Group 2: Revenue Breakdown - In the first three quarters of 2023, the revenue breakdown for the company's main business was as follows: - Medical health SoC chips accounted for 54.52% - Industrial control and instrumentation chips accounted for 43.87% - Intelligent perception SoC chips accounted for 1.62% [3]. Group 3: Client Relationships - The company has established partnerships with notable clients, including: - Medical health SoC chips: Xiangshan Weighing, Lexin Medical, and Wolai Technology - Industrial control and instrumentation chips: Youlide, Huashengchang, Victory Instruments, and Dongfang Instruments [3]. Group 4: Product Development - The company is launching multiple R&D projects this year, focusing on various analog signal chain products and linear products. Some high-speed, high-bit, single-channel, and multi-channel ADC chips are currently undergoing testing with key clients [3][4]. - New products are also expected in the fields of medical health, industrial instrumentation, and battery management [3]. Group 5: Future Performance Expectations - The company anticipates performance improvements in Q4 and next year, with a focus on increasing market share and expanding scale. A draft for the 2023 Restricted Stock Incentive Plan has been released, linking revenue to performance assessment [4].

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-001 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 439,780 股，占公司总股本 66,560,000股的比例为0.6607%，回购成交的最高价为43.64元/股，最低价为38.50 元/股，支付的资金总额为人民币 18,519,427.75 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-060 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议 内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 ...

德恒上海律师事务所 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 德恒 02G20220375-00004 号 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资 料，本所承办律师假设，公司提供的本所承办律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料，其原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完 整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容： 2 德恒上海律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证法律意见 1．本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 致：杭州晶华微电子股 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-061 杭州晶华微电子股份有限公司 关于调整组织架构、董事会专门委员会及成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整组织架构的议案》《关于调 整董事会专门委员会及成员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、调整组织架构的情况 为进一步强化和规范公司的管理，提高公司运营效率，完善内部组织管理， 现结合公司战略规划和管理需要，公司拟对组织架构进行调整，调整后的公司组 织架构图详见附件。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公 司生产经营活动产生重大影响。 二、调整董事会专门委员会及成员的情况 为优化公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，公司 将战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会调整为战略委员会、审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。该事项已于《杭州晶华微电子股份有 限公司章程》和 ...

证券代码：688130 证券简称： 晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 R现场参观 R其他 参与单位名称 富春投资、中银基金、国投证券 时间 2023年12月20日、2023年12月21日 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 | | 7 | | 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》 | | 7 | | 议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》 | | 12 | | 议案三：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 | | 13 | 2 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | ...