证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-008 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/17，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 524,027 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7873% | | 累计已回购金额 | 万元 2,098.66 | | 实际回购价格区间 | 23.86 元/股~43.64 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过集 中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜 时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于 人民币 1,500 万元且不 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-006 杭州晶华微电子股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务总监离任的情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监周芸芝女士递交的书面辞任报告，周芸芝女士因工作调整原因不再继续 担任公司财务总监的职务。周芸芝女士辞任公司财务总监后仍在公司担任其他职 务，不会影响公司的日常运营，亦不会影响公司相关工作的正常开展。根据相关 法律法规和《公司章程》的规定，周芸芝女士的辞任报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，周芸芝女士未直接持有公司股份，通过员工持股平台和 员工战略配售合计间接持有公司 0.3666%的股份。周芸芝女士将继续遵守《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施 细则》等相关规定。 周芸芝女士在任职期间勤勉尽责，在公司治理等方面发挥了重要作用，公 ...

杭州晶华微电子股份有限公司独立董事 综上，我们一致同意聘任冯勤先生为公司财务总监，任期自第二届董事会第 三次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《杭州晶华微电子股份有限公司章程》等相关规定，作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了相 关材料后，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 一、《关于变更财务总监的议案》的独立意见 经审阅和了解公司本次聘任的财务总监冯勤先生的个人履历等有关资料，我 们认为：公司本次聘任财务总监的程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。被聘任 的财务总监具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司 高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》等规定不得 担任高级管理人员的情形，具备相关专业知识和工作经验，能够切实履行财务总 监应履行的各项职责，有利于公司的发展，不存 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-005 二、回购股份的进展情况 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 524,027 股，占公司总股本 66,560,000股的比例为0.7873%，回购成交的最高价为43.64元/股，最低价为23.86 元/股，支付的资金总额为人民币 20,986,609.99 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 杭州晶华微电子股份有限公司 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将前述回购股份用于 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 德邦证券、申万菱信、国君资管 、华宝基金 时间 2024年2月2日 地点 线下会议 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-003 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过 集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适 宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购的价格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2023 年 8 月 19 日、2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2023-035）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编 ...

Group 1: Company Overview - The company, Hangzhou Jinghua Microelectronics Co., Ltd., focuses on the development of SoC chips for medical health and industrial control applications [2][3]. Group 2: Revenue Breakdown - In the first three quarters of 2023, the revenue breakdown for the company's main business was as follows: - Medical health SoC chips accounted for 54.52% - Industrial control and instrumentation chips accounted for 43.87% - Intelligent perception SoC chips accounted for 1.62% [3]. Group 3: Client Relationships - The company has established partnerships with notable clients, including: - Medical health SoC chips: Xiangshan Weighing, Lexin Medical, and Wolai Technology - Industrial control and instrumentation chips: Youlide, Huashengchang, Victory Instruments, and Dongfang Instruments [3]. Group 4: Product Development - The company is launching multiple R&D projects this year, focusing on various analog signal chain products and linear products. Some high-speed, high-bit, single-channel, and multi-channel ADC chips are currently undergoing testing with key clients [3][4]. - New products are also expected in the fields of medical health, industrial instrumentation, and battery management [3]. Group 5: Future Performance Expectations - The company anticipates performance improvements in Q4 and next year, with a focus on increasing market share and expanding scale. A draft for the 2023 Restricted Stock Incentive Plan has been released, linking revenue to performance assessment [4].

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-001 杭州晶华微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 439,780 股，占公司总股本 66,560,000股的比例为0.6607%，回购成交的最高价为43.64元/股，最低价为38.50 元/股，支付的资金总额为人民币 18,519,427.75 元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机实施回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 18 日，公司召开了第一届董事会 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-060 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长吕汉泉先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议 内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 公司董事会秘书纪臻女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》 ...

德恒上海律师事务所 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 见证法律意见 德恒 02G20220375-00004 号 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资 料，本所承办律师假设，公司提供的本所承办律师认为作为出具本法律意见所必 需的材料，其原始材料、副本、复印件、口头证言等材料均符合真实、准确、完 整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容： 2 德恒上海律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会见证法律意见 1．本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 致：杭州晶华微电子股 ...