证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-030 上海泰坦科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额 及资本公积转增股本总额的公告 本次现金分红、资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次调整原因：自 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之 日起至本公告披露日期间，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了回购，并于 2024 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行注销，注销完成后公司总 股本由 117,969,399 股减少至 117,454,983 股。公司按照维持每股现金分红比例 不变以及每股转增比例不变的原则，对 2023 年度利润分配预案的现金分红总额及 转增股本总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的 议案》。 公司拟 ...

上海泰坦科技股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-031 截至本公告日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已悉数归还，并将上 述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 上海泰坦科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用 计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用 额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置的 2021 年度向特定对象发 行 A 股股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营， 使 ...

上海泰坦科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-029 （三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份， 符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定及公 司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司 已按照披露的方案完成回购。 （四）公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营、 财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发 生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/21，由谢应波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~1,500 | | 回购价格上限 | 元/股 48.84 | | 回购用 ...

Summary of Earnings Call Company/Industry Involved - The earnings call pertains to a specific company within the industry, though the name is not explicitly mentioned in the provided content. Core Points and Arguments - The earnings call is structured into several key sections, indicating a comprehensive approach to discussing performance and future outlooks [1]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The document does not provide specific financial metrics, growth percentages, or detailed insights into market conditions or strategic initiatives. Further information would be required to elaborate on the financial performance and industry context.

Summary of Conference Call Company or Industry Involved - The conference call pertains to a specific company, though the name is not mentioned in the provided content. Core Points and Arguments - The performance briefing is structured into several key components, indicating a comprehensive approach to discussing the company's results and future outlook [1]. Other Important but Possibly Overlooked Content - No additional details or specific financial metrics are provided in the excerpt, limiting the ability to extract further insights or data points.

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 5 月 9 日-2024 年 5 月 11 日期间对公司进行了现场 检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导 职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告； 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年度股东大会的 德恒 02G20240006-00003 号 法律意见 漉恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司 (以下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师出席公司 2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《上海泰坦科 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-028 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,315,750 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,315,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 33.3270 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 33.3270 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） ...

（二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 鞠宏程、元彬龙 （三）现场检查人员 元彬龙 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 9 日-5 月 11 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈 ...

中信证券股份有限公司关于 上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 公司名称 | 上海泰坦科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 泰坦科技 | | 证券代码 | 688133.SH | | 注册地址 | 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室 | | 办公地址 | 上海市徐汇区石龙路 89 号 | | 法定代表人 | 张庆 | | 实际控制人 | 谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕 | | 董事会秘书 | 定高翔 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会于2020年9月15日出具的《关于同意上海泰坦 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2231号）， 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向境内投资者首次公开发 行人民币普通股1,906.2315万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币 44.47 元，合计募集资金人民币84 ...