2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-062 上海泰坦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 35,974,230 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 35,974,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.4945 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 30.4945 | | （%） | | （四） 表决方 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 法律意见 德恒 02G20220394-00007 号 致:上海泰坦科技股份有限公司 澳恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司(以 下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师列席公司于 2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 14:30 在上海市徐汇区石龙路 89 号召开的 2023 年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合 法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2023 年 9 月 第 1 页 | | | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于增加经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 9 | | 议案三 | 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 10 | | 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-061 上海泰坦科技股份有限公司 三、 参加人员 董事长：谢应波先生 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 01 日(星期五) 至 09 月 07 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 contact@titansci.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 08 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[1]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥1,328,254,169.15, representing a 12.64% increase compared to the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders increased by 24.47% to ¥50,455,344.32, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 21.54% to ¥41,093,421.35[20][22]. - The net cash flow from operating activities improved by 42.51%, reducing the negative cash flow to ¥-184,120,117.07 compared to the previous year[20][22]. - Basic earnings per share increased by 13.21% to ¥0.60, with diluted earnings per share also at ¥0.60[21]. - The company achieved total revenue of 35 million yuan during the reporting period, with a focus on high-purity and high-capacity chemical infrastructure upgrades[58]. - The company achieved a revenue of 1,328.25 million yuan in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 12.64%[78]. - The net profit attributable to shareholders reached 50.46 million yuan, with a year-on-year growth of 24.47%[78]. User Engagement and Market Expansion - User data indicates a growth in active users, reaching 1.2 million, which is a 15% increase compared to the previous period[1]. - The company is focused on enhancing market share in key regions and with key customers to ensure continued revenue growth[22]. - The East China region generated sales of 930.44 million yuan, accounting for 70.05% of total revenue, with a growth of 10.96%[79]. - The company plans to expand its user base to over 4,000 clients within three years, with a focus on small and medium-sized enterprises[62]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic partnerships[68]. Research and Development - The company is investing in R&D, with a budget increase of 30% for new technology development initiatives[1]. - Research and development expenses accounted for 5.69% of operating revenue, an increase of 0.71 percentage points from the previous year[21]. - The total R&D investment amounted to ¥75,619,892.65, a 28.76% increase compared to ¥58,730,382.60 in the same period last year[49]. - The company maintained continuous investment in platform technologies and increased investment in product technologies, focusing on deepening core technologies in chemical synthesis, material formulation, and biological reagents[44]. - The company has applied for 19 new patents and software copyrights, obtaining 11, bringing the total to 181, including 57 invention patents[45][46]. Product Development and Innovation - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue by the end of the year[1]. - The company has developed a flow chemistry reaction device that integrates microreaction technology with traditional organic synthesis methods, enhancing production efficiency and safety[41]. - The company has successfully created a series of new adsorbents for metal ion removal, which can effectively eliminate trace metals such as Cu, Pd, and Hg, thereby improving product quality and stability[41]. - The company is focused on developing high-purity solvents with industry-leading stability and evaporation residue control, enhancing its product offerings in the biochemical research sector[42]. - The company aims to enhance its market position by leveraging its advanced technologies and expanding its product lines in the specialty chemicals sector[41]. Strategic Planning and Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[1]. - Market expansion plans include entering two new international markets by Q4 2023, aiming for a 10% market share in each[1]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of RMB 200 million allocated for potential deals[1]. - The company has set ambitious performance guidance for the next quarter, aiming for a revenue growth of 15% year-over-year[184]. Risk Management - The management has identified key risks, including supply chain disruptions, which could impact production capacity by up to 15%[1]. - The company faced challenges such as insufficient downstream demand and intensified industry competition, but managed to maintain revenue growth through targeted market strategies[22]. Corporate Governance and Compliance - The company has undergone a board restructuring, electing new non-independent and independent directors for the fourth board[108]. - The company is committed to maintaining compliance with corporate governance standards during the board transition[107]. - The company has established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with relevant laws and regulations[116]. Financial Management - The company has maintained a strong cash position, with cash reserves of RMB 300 million, ensuring liquidity for future investments[1]. - The company’s accounts receivable at the end of the reporting period was 77,089.09 million yuan, representing 58.04% of total revenue, indicating a high level of receivables[87]. - The company’s inventory value was 98,269.74 million yuan, making up 24.11% of total assets, which poses a risk of high inventory levels[87]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 21.58% to CNY 1,090,108,613.30, indicating significant cash consumption in operations[94].

上海泰坦科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董 事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监 事 31 | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | | 第 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-056 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交 ...

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司 信息披露情况一致，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变 募集资金用途、损害股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。 三、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 本次增加的 2023 年度日常关联交易遵循平等自愿、公平公允的交易原则， 不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。 上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第四届董事会第五次会议相关事项的书面审核意见 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟提交《关于增加 2023 年 度日常关联交易预计的议案》于第四届董事会第五次会议审议，作为公司审计委 员会成员，我们根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定对上述 议案进行审核，发布如下审核意见： 一、《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 我们对半年报进行了审阅，《公司 2023 年半年度 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-060 上海泰坦科技股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次新增日常关联交易对上市公司的影响：本次新增预计的关联交易属 公司正常业务范围，为生产经营活动所必需，有利于促进公司持续、稳定发展。 交易定价以市场公允价格为依据，遵循平等自愿、公平公允的原则，不存在损害 公司与全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营 成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）于2023 年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已就该事项发表了 事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见。 2、公司2023年8月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-059 上海泰坦科技股份有限公司 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举了公司第四届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举谢应波先生担任 公司第四届董事会董事长，并选举产生了公司第四届董事会专门委员会委员成员及主任 委员，情况如下： 1、审计委员会：胡颖（召集人）、张庆、朱正刚 2、提名委员会：朱正刚（召集人）、蒋文功、谢应波 3、薪酬与考核委员会：胡颖（召集人）、张庆、蒋文功 4、战略委员会：谢应波（召集人）、张庆、朱正刚 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并 由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员（召集人）胡颖女士为 会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、调整原因 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独 ...