重要内容提示： 2024 年 2 月 23 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 201,250 股，占公司总股本 317,952,508 股的比例为 0.06%，回购成交的最高价为 32.31 元/股，最低价为 31.51 元/股，支付的资金总额为人民币 6,414,305.46 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 50 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购期 限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月9日、2024年2月20日在上海证 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-004 关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护青岛海尔生物医疗股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及董事、监事及高级管理人员 将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，主要措施包括： 一、以集中竞价交易方式回购公司股份 （一）回购方案的审议及实施程序 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年1月31日，公司董事长谭丽霞女士向公司董事会提议回购公司股份， 提议公司以自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回 购公司已发行的人民币普通股（A 股），2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事 会第十七次会议，审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 上述董事会审议时间及程序符合《公司章程》《上 ...

3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有利于促进公司健康可持续发展， 公司本次股份回购具有必要性。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《青岛海尔 生物医疗股份有限公司独立董事制度》等有关法律、法规、规章、规范性文件的 规定，我们作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第十七次会议的相关议案，基于独立、客观判 断的原则，发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会会议表决程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 2、公司本次股份回 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第十七次会议于 2024 年 2 月 8 日下午 14:00 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会议的通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 10 人，实 际出席董事 10 人，会议由董事长谭丽霞主持。会议的召集和召开程序符合有关 法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-003 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-001 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于公司参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日，召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》。同意公司与青岛海创共 赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海创共赢"）、青岛市科技风险投 资有限公司（以下简称"青岛科投"）、山东省新动能基金管理有限公司、青岛华 资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东省海创千峰新旧动能转换股权 投资企业（有限合伙）、青岛海诺投资发展有限公司共同发起设立青岛海创华资 创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"、"合伙企业"）。 合伙企业规模为 21,000 万元。其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴 出资人民币 3,000 万元，出资比例为 14.2 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 Harmolands Capital 、财通资管、东方红资管、东吴证券、高 毅资产、国富基金、国泰君安、交银施罗德、开源证券、施 罗德基金、阳光基金、永赢基金、招商证券、浙商基金、中 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 广发资金、国泰君安、汇丰晋信、鹏扬基金、上银基金、首 创证券、玄元投资、浙商证券8家机构。 时间 2024年1月18日-2024年1月19日 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-031 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 共41家机构，参会机构名单详见附表。 时间 2023年12月13日-2023年12月14日 参会方式 现场会议、线上会议 上市公司接待人 董事会秘书黄艳莉 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-030 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 安信证券、博时基金、财通证券、崇山资本、创金合信基 金、东方红资管、东方基金、方正富邦基金、国新证券、恒 生前海基金、红塔红土基金、汇丰晋信、交银施罗德、利安 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-036 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于公司参与设立投资基金暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、对外投资暨关联交易概述 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日，召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》。同意公司与青岛海创共 赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海创共赢"）、青岛市科技风险投 资有限公司（以下简称"青岛科技风投"）、山东省新动能基金管理有限公司、青 岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东省海创千峰新旧动能转换 股权投资企业（有限合伙）、青岛海诺投资发展有限公司共同发起设立青岛海创 华资创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"、"合伙企业"）。 成立日期：2023 年 12 月 8 日 近日，公司与其他投资方已完成《青岛海创华资创业投资基金合伙企业（有 限合伙）合伙 ...