证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经 中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 20 日《关于同意青岛海尔生物医疗股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，同意 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物"） 公开发行人民币普通股不超过 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元， 募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了安永华 ...

关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2023-023 青岛海尔生物医疗股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第二 届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会同意对第二届 董事会审计委员会委员进行调整，将委员由担任公司副总经理的王稳夫先生变更 为董事邹殿新先生，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 调整前后的审计委员会成员情况如下： 调整前：黄伟德先生（主任委员，独立董事）、王稳夫先生、胡雄先生、陈 洁女士（独立董事）、罗进女士（独立董事） 调整后：黄伟德先生（主任委员，独 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-015 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医 疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准， 海尔生物公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元，募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了《验资 报告》（安永华明（2019）验字第 61433766_J04 号）。公司已按规定对募集资金 采用了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部 存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募 集资金专户存储监管协议。 二、募集 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-021 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长，为有效规避外汇 市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司 及全体股东的利益，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主动应对 外汇汇率波动的风险。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）业务品种及涉及货币 1 公司开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结汇/购汇业务、外汇期权业 务及其他低风险外汇衍生产品业务，禁止从事如期货、其他高风险衍生品等风险 不可控的业务。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于 美元。 （二）业务规模及资金来源 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会 议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公 ...

证券简称：海尔生物 证券代码：688139 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 青岛海尔生物医疗股份有限公司 二零二四年三月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 办法》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股和 ...

公司代码：688139 公司简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛海尔生物医疗股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

అஜၷ֑eС̚ళ जᠮ㐚ࣾᆂ្ॷ ᭟ࡴ๒࠷ၷྭӞႥᐧ͋దᬍНՃᐧᇾእሦ๒࠷ၷྭᐧᇾ̽ᆊ 智敬生命·共享未来 目录 | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进海尔生物 | 04 | | 关于我们 | 04 | | 年度大事记 | 06 | | 荣誉奖项 | 08 | 创新引领：智敬生命盈康 | 聚焦生命科学探索 | 24 | | --- | --- | | 聚力铸就卓越产品 | 40 | 诚信共赢：共治基业长青 | 肩负责任稳健治理 | 50 | | --- | --- | | 携手发展共创价值 | 56 | | 服务升级客户为先 | 60 | 共享未来：共创无限可能 | 激发人单合一价值 | 68 | | --- | --- | | 推进健康普惠落地 | 80 | 绿色共生：共建生命家园 可持续发展治理 12 02 海尔生物 2023 年可持续发展报告 03 关于本报告 本报告是青岛海尔生物医疗股份有限公司发布的第四份 可持续发展报告，报告详细披露了青岛海尔生物医疗股 份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理 等责任领域的实践和绩效，旨在与各 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-009 告编号：2024-004）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 792,704 股，占公司总股本 317,952,508 股的比例为 0.25%，回购成交的最 高价为 32.31 元/股，最低价为 30.52 元/股,支付的资金总额为人民币 24,984,395.46 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 共112家机构，参会机构名单详见附表。 时间 2024年2月27日 参会方式 现场会议、线上会议 上市公司接待人 董事会秘书黄艳莉，证券事务经理刘向青 ...