Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1][12]. Core Views - The company is gradually establishing a complete AI server power supply system, with the DrMOS product line achieving mass production and demonstrating industry-leading performance in efficiency and reliability [1]. - The demand for DrMOS in the AI server sector is expected to grow due to increasing power density and energy consumption requirements [1]. - The company is adopting a virtual IDM model, enhancing its R&D capabilities and optimizing system designs based on application scenarios [1]. Financial Projections - The company is projected to achieve sales revenues of 1.546 billion, 1.980 billion, and 2.478 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding growth rates of 19.24%, 28.05%, and 25.13% [2][4]. - The projected net profit for 2024 is -625.42 million yuan, improving to -461.08 million yuan in 2025 and -213.12 million yuan in 2026 [4]. - The gross margin is expected to increase from 27.94% in 2024 to 32.89% in 2026 [4]. Product Development - The company has launched a series of high-current DrMOS products, including 30A, 50A, 70A, and 90A, which have already achieved mass production [1]. - The product matrix is expanding, with multi-phase controller products set to complement the existing offerings [1]. Market Position - The company is well-positioned in the domestic high-performance server market, leveraging its dual advantages in process and chip design [1][2].

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-062 杰华特微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 125 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 199,109,822 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 199,109,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.5555 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.5555 | （四 ...

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文 件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杰 华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的相 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：310017 电话：(86-571)89926500 传真：(86-571)89926501 北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于杰华特微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：杰华特微电子股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杰华特微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业 ...

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行 部分战略配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的事项进行了核查， 核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰 华特首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,080,000 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 446,880,000 股，其中有限售条 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,742,400 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,742,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-061 杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰华特 微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"杰华特"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 58,080,000 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证 ...

Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved total operating revenue of 119,160.90 million yuan, representing a year-on-year increase of 18.62% [2] - In Q3 2024 alone, the company reported operating revenue of 44,109.12 million yuan, with a year-on-year growth of 24.15% and a quarter-on-quarter increase of 4.70%, marking a new quarterly high [2] - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters was -50,702.67 million yuan, with a net profit of -53,260.04 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [2] Gross Margin Analysis - The gross margin for the first three quarters of 2024 was 28.03%, a decrease of 0.71 percentage points compared to the same period last year [3] - The gross margin for Q3 2024 was 28.45%, showing a year-on-year increase of 5.00 percentage points and a quarter-on-quarter increase of 0.58 percentage points [3] - Despite a quarterly growth trend, the overall gross margin remains low, prompting the company to focus on new technology and market expansion to improve product value and gross margin [3] R&D Investment - R&D expenses for the first three quarters of 2024 amounted to 490 million yuan, an increase of 23.08% year-on-year, accounting for 41.14% of operating revenue, up by 1.49 percentage points [4] - The company employs a virtual IDM model, leveraging its dual advantages in process and chip design to optimize system integration and reduce costs [4] Product Development and Market Trends - The company is actively investing in automotive product lines, including 50A DrMOS and various other chips, to capitalize on the growing domestic automotive chip market [3] - The current domestic market for automotive analog chips has a low localization rate, indicating significant opportunities for domestic manufacturers [3] Product Updates - The company has made progress in high-current products, with DrMOS for 30A, 50A, 70A, and 90A already in production for clients [5] - The subsidiary, Wuxi Yixin Technology Co., specializes in advanced packaging and testing services for automotive-grade chips, enhancing the company's production capacity and R&D efficiency [5]

证券代码：688141 证券简称：杰华特 杰华特微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 杰华特微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 杰华特微电子股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 杰华特微电子股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 杰华特微电子股份有限公司 | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案：关于终止实施 2023 | 年限制性股票激励计划的议案 | 8 | 2 杰华特微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 杰华特微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《杰华特 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杰华特微电子股 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，募集资金总额 为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集资金 的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验 [2022]719 号《验资报告》。 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-056 杰华特微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日分别 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-055 杰华特微电子股份有限公司 关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日分 别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023 年 5 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通 过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议 案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-060 杰华特微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 17 日 15 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 17 日 至 2024 年 12 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...