证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-002 杰华特微电子股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1. 业务整合不达预期风险 由于公司与宜欣科技在企业文化、管理制度等方面存在一定的差异，在本次 收购完成后，公司对目标公司的日常经营、业务整合、协同发展能否顺利实施以 及整合效果能否达到预期均存在一定的不确定性。公司将积极采取相关措施，在 管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，以确保本次增资完成后公司 和目标公司的业务能够保持稳步发展，发挥协同效应，降低风险。 2. 商誉减值的风险 本次收购完成后，在公司合并资产负债表中将形成一定金额商誉。根据《企 业会计准则》，本次收购形成的商誉将在每年进行减值测试。存在如果未来由于 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 4,000 万元 认缴参股公司无锡市宜欣科技有限公司（以下简称"宜欣科技"或"目标公 司"）新增的注册资本 4,000 万元，本次增资后公司共持有宜 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-003 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 监事会认为：公司本次增资暨关联交易、开展新业务事项，符合公司战略 规划和未来业务发展方向，新业务有利于持续强化公司的核心竞争优势，提高 公司产业协同效应，具有必要性和合理性。审议程序符合《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，不存在损害公司、股东利益的情形。公司监事会一 致同意本次增资暨关联交易、开展新业务事项。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22日以现 场结合通讯方式召开第一届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于2024年2月18日以书面通知方式 ...

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-053 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 211,033,923 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 211,033,923 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.2238 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 47.2238 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 ...

浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：310017 电话：(86-571)89926500 传真：(86-571)89926501 北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：杰华特微电子股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杰华特微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售股上市流 通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股及部 分战略配售股上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰华特 微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"杰华特"）首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-052 杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售股上市流通公告 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次申请上市的首发限售股股东作出的有关承诺如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"杰华特"）首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 58,080,000 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 446,880,000 股，其中有限售条件流通 股 397,424,997 股，无限售条件流通股 49,455,003 股。 本次上市流通的限售股为公司部 ...

杰华特微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开 第一届董事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-048 一、《公司章程》的修订情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》以及上 海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》，结合现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，为进 一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司董事会结合公司实际情况， 拟对《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下 ...

杰华特微电子股份有限公司 第一条 为了进一步提高杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司法人治理水平，完善公司治理结构，维护中小股东利益，规范公司选择董 事、监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《杰华特微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制度，是指公司股东大会选举两名以上 （含两名）董事或监事时，参加股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的 股份数乘以该次股东大会应选董事或监事人数之积，参加股东大会的股东可以将 其拥有的投票权数全部投票选举一位董事或监事候选人，也可以分散投票给多位 董事、监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。 第三条 本实施细则中所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细 则中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事，不包括职工监事。 累积投票制度实施细则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第四条 股东大会选举产生的董事和监 ...

杰华特微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二）建立稳定 ...

杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 证券代码：688141 证券简称：杰华特 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 杰华特微电子股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 杰华特微电子股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 杰华特微电子股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 18 | | 2 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 1 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东 代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表 的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股 ...