杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 证券代码：688141 证券简称：杰华特 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 杰华特微电子股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 杰华特微电子股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 杰华特微电子股份有限公司 | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 8 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 18 | | 2 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 1 杰华特微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 四、股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东 代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表 的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股 ...

杰华特微电子股份有限公司 章程 | | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，并结合公司的具体情况， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由杰华特微电子（杭州）有 限公司按经审计的账面净资产值折股变更发起设立的股份有限公司，在浙江省市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330100060994115M。 第三条 公司于 2022 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 5,808.00 万股（以下称"首次公开发行"），于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：杰华特微电子股份有限公司 公司英文名称为：JoulWatt Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 298 号西港发展中心 西 4 幢 9 楼 901 ...

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，募集资金总 额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集资金 的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验 [2022]719 号《验资报告》。 公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构中信证券股 份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或 《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况请参见公司于 2022 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杰华特首次公开发行股票 科创板上市公告书》。 二、募集资金用途 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为 ...

杰华特微电子股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 议事行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规、规章和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东大会，对公司、股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会 ...

第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 3 号——科创属性持续披露及相关事项》等有关法律、法 规、规范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件 以及本办法的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的 真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"，除公司本身外还包括： ...

杰华特微电子股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 前 言 第一条 为保障杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《杰华特微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本办法。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本办法所称关联交易，是指公司或者其合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括： （一）购买或者出售资产； （九）债权、债务重组； 1 / 7 （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三）转 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-050 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日以现 场结合通讯方式召开第一届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议通知已于2023年12月8日以书面通知方式送达全体监事。根据《杰华 特微电子股份有限公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席刘国强先生 召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募 集资金利用效率，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。本次使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募 集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公 ...

第一章 总 则 第一条 为加强杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）货币资金 管理，提高货币资金使用效率，强化资金收支的内部控制，防范经营风险，根据 财政部《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所相关规定等法律法规，特制 定本制度。 杰华特微电子股份有限公司 货币资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第二条 适用范围：本制度适用于杰华特微电子股份有限公司及其控股子公 司。 第三条 总经理负责公司日常经营管理领导工作，参与公司资金管理的决策 工作。 第四条 财务总监负责公司货币资金管理领导工作，负责货币资金实际统筹 管理，主导公司资金管理工作的具体开展实施。 第五条 财务部职责 1、负责公司货币资金的统筹管理，合理调度和运用资金，满足生产经营资 金需要，降低资金使用成本； 2、严格履行货币资金相关制度的规定，杜绝各项违犯本制度行为的发生； 3、负责对货币资金日常支付进行合规控制； 4、负责日常资金的收付管理； 5、负责货币资金的会计核算，编制各种会计报表、财务报告，并按照经营 管理层的需要对公司的经营效益和财务情况进行分析； 6、完成公司交办的其他工作。 1、公司实行货币资金业务的岗位责任制，明确 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-049 杰华特微电子股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，募集资金总额 为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集资金 的到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验 [2022]719 号《验资报告》。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日分别 召开了第一届董事会第二十八次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2023-051 杰华特微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...