广发证券股份有限公司 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产申请的 审核问询函回复之核查意见 按照贵所下发的《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕15 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" 或"独立财务顾问"）作为武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"长盈通"）的独立财务顾问，就审核问询函所列问题逐 项进行了认真核查与落实，现就相关问题作出书面回复如下。 独立财务顾问 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 二〇二五年七月 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、对重组报告 书的引用 | 宋体 | | ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为武汉长盈通 光电技术股份有限公司（以下简称"长盈通"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，对长盈通差异化分红事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资 金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股 权激励，回购价格不超过 33.13 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万 元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购方案之日起 12 个月内。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

北京市盈科律师事务所 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产的 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 2 号楼 19-25 层 | 正 文 3 | | --- | | 《问询函》问题二、关于交易方案 3 | | 《问询函》问题三、关于标的公司历史沿革和交易对方 7 | | 《问询函》问题十一、关于其他 31 | 北京市盈科律师事务所 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产的 补充法律意见书（二） 致：武汉长盈通光电技术股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受武汉长盈通光电技术股份有限 公司（以下简称"长盈通"）的委托，担任长盈通本次拟实施的发行股份及支付现 金购买武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖丰皓企业管理有限公司（以 下合称"交易对方"）持有的武汉生一升光电科技有限公司（以下简称"标的公司"） 100.00%股权事宜（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办 ...

湖北众联资产评估有限公司 关于上海交易所《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》 （上证科审（并购重组）〔2025〕15 号） 资产评估相关问题回复之核查意见 上海证券交易所： 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"长盈通"） 于 2025 年 5 月 28 日收到上海证券交易所《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕15 号） （以下简称"问询函"）。湖北众联资产评估有限公司（以下简称"众联评估"）作为 本次发行股份的评估机构，对有关问题进行了认真分析，现就问询函中相关问题的核查 回复如下，请予审核。 重组报告书披露，收益法评估下，（1）报告期内标的公司收入分别为 2,223.46 万元 和 6,165.75 万元。预测期内（2025 年-2029 年）标的公司收入由 10,669.24 万元增长至 22,330.70 万元。其中，并行光器件收入由 6,439.97 万元增长至 16,325.14 万元，增速较 快；（2）毛利率变动对本次交易估值的影响较大；（3） ...

广发证券股份有限公司 关于 武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年七月 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 声明与承诺 本部分所使用的简称与本报告"释义"中所定义的简称具有相同含义。 广发证券股份有限公司接受长盈通的委托，担任武汉长盈通光电技术股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，就该事项向长盈通全 体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大 资产重组》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料 和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易 做出独立、客观和公正的评价，以供长盈通全体股东及有关方面参考。 一、独立财务 ...

关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产申请的 审核问询函的回复 独立财务顾问 二〇二五年七月 上海证券交易所： 按照贵所下发的《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕15 号）（以 下简称"审核问询函"）的要求，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"长盈通"）及相关中介机构就审核问询函所提问题 进行了认真讨论分析，并按照要求在《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中进行了 补充披露，现将相关回复说明如下。 如无特别说明，本审核问询函回复（以下简称"本回复"）所述的词语或简 称与重组报告书中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本回复中， 若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本回复 所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根 据该类财务数据计算的财务指标。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题的回复、 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-050 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询 函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金方式，向武汉创联智光科技有限公司、李龙勤、宁波铖 丰皓企业管理有限公司等 3 名交易对方收购武汉生一升光电科技有限公司 100% 股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 5 月 28 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于武汉长盈通光电 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（上证科审 （并购重组）〔2025〕15 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论 证和回复，并对草案进行了相应的修订、补充和完善。具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于武汉长盈通光电技术股份 有限公司发行股份及支付现金购买 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-051 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产报告书 （草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 以发行股份及支付现金的方式购买武汉生一升光电科技有限公司（以下简称"生 一升"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 5 月 28 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于武汉长盈通光电 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产申请的审核问询函》（上证科审 （并购重组）〔2025〕15 号）（以下简称"《审核问询函》"），并于 2025 年 7 月 1 8 日披露了《武汉长盈通光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报 告书（草案）（修订稿）》等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关文件。 相较公司于 2025 年 5 月 17 日披露的《武汉长 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2025-049 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.05元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/7/23 | 2025/7/24 | 2025/7/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）2025 年 6 月 6 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配 ...

Group 1 - The board of directors of Wuhan Changyingtong Optoelectronic Technology Co., Ltd. held its 19th (temporary) meeting on July 15, 2025, with all 9 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved a resolution to sign a supplementary agreement regarding performance commitments and compensation with Wuhan Chuanglian Zhiguang Technology Co., Ltd., Li Longqin, and Ningbo Chengfenghao Enterprise Management Co., Ltd. to protect the interests of the listed company and minority shareholders [1][2] - The resolution was passed with unanimous support, receiving 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, and does not require submission to the shareholders' meeting for approval [2]