武汉长盈通光电技术股份有限公司 (一)审议《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议,监事会认为:公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和 格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关部门的各项规定, 所包含的信息能真实、准确、完整地从各个方面反映公司2024年半年度实际情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;监事会同意公司《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 经审核,监事会认为:截止2024年6月30日,公司募集资金的存放与使用符 合《上市公司监管指引第2号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及公司《募 集资金管理办法》的有关规定,募集资金的使用均履行了相应审批程序,不存 在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情况。监事会同意公司《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号——金融工具 确认和计量》及《企业会计准则第8号——资产减值》（以下合称"《企业会计 准则》 "）等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至2024年6月30日 的财务状况及2024年半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产计 提了相应的减值准备，2024年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失 850.80万元，具体情况如下表所示： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号： 2024-058 武汉长盈通光电技术股份有限公司 （二）资产减值损失 期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时， 提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净 值的差额提取。 经测算，2024年半年度需计提存货跌价损失、合同履约成本减值损失、其他 ...

公司代码：688143 公司简称：长盈通 2024 年半年度报告 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 249 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险，公司已于本报告中详述公司 在经营过程中可能面临的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"风险因素"的 相关内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人皮亚斌、主管会计工作负责人曹文明及会计机构负责人（会计主管人员）龚程程 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-053 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长皮亚斌先生主持，以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《武汉长盈通光电技术股份有 限公司章程》等有关法律法规、规范性文件的有关规定。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区高新五路 80 号公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,403, ...

法律意见书 北京盈科(武汉)律师事务所 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 武汉市武昌区武珞路 42 际中心 3 号楼 28-30 层 OInFO12 二〇二四年八月 法律意见书 北京盈科(武汉)律师事务所 关于武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024年第二次临时股东会的法律意见书 致:武汉长盈通光电技术股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法 律执业资格的律师事务所。本所接受武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,就公司召开 2024年第二次临时股东会(以下简称"本次股东 会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、规章及其他规范性文件(以 下简称"中国法律法规",仅为本法律意见书之目的,不包括香港特別行政区、澳 门特别行政区及台湾地区的法律、法规)以及《武汉长盈通光电技术股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-054 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议、第二届监事会第九次会议审议 通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案，并于 2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措 施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股 权激励信息 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二○二四年八月 2 / 11 武汉长盈通光电技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》、《武汉长盈通光电技术股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简 称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-052 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照武汉长 盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董 事李奔先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 08 月 26 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人的基本信息与持股情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李奔先生，其基本情况如 下： 李奔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，硕士研究生学历。 1998 年至 2001 年，任西南 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-051 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

证券代码：688143 证券简称：长盈通 公告编号：2024-050 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第二届董事会第十次（临时）会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权 激励，回购价格不超过 33.13 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万 元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购方案之日起 12 个月内。 武汉长盈通光电技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/18 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可 ...