关于江苏微导纳米科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏微导纳米科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-81975986 1、 专项审计报告 2、 附表 江苏微导纳米科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 天职业字[2024]23918-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 影间使用手机 "打一打"或法人"准确会计师行业统一直营平台【bays//4cc.md.ggm.cn】"进行了 您可以 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]23918-1 号 江苏徽导纳米科技股份有限公司董事会: 我们审计了江苏徽导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表 附注,并于2024年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 微导纳米/公司 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 本法律意见 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份 | | | | 有限公司 年限制性股票激励计划首次授予部分 2023 | | | | 第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废 | | | | 相关事项的法律意见》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《江苏微导纳米科技股份有限公司 年 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务审 计机构及内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际 2022 年度业务总收入 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券 业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户家数 248 家，审计收费总额 3.19 亿元，服务范围涉及主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮 政业等，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可及出具同意的独立意 见，公司分别 ...

综上，监事会同意公司本次为符合条件的 295 名激励对象办理归属，对应的 归属数量为 3,226,150 股。上述事项符合相关法律、法规、规范性文件所规定的 条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性 文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如 下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的公司层面业 绩考核目标已达成，除 27 名激励对象因离职、自愿放弃等原因不符合归属条件 外，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 2 ...

江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职业 字 [2024]25266 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4cm0.cngc.gov.cn）"进行在线 "我 内部控制审计报告 天职业字[2024]25266 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"微导纳米")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是微导纳米公司董事会的责任。 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]25266 号 [此页无正文] 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-026 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月2 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 ALD 与 CVD 两类设备均是半导体薄膜沉积工艺中具有重要地位的关键设 备，当前国产化率均处于较低水平，具有十分广阔的市场前景。根据 SEMI 行业 统计，ALD 约占半导体镀膜板块的 11~13%市场份额，未来几年预计将保持高速 增长，复合增长率高达 26.3%；CVD 约占半导体镀膜板块的 57%市场份额，未 来几年的复合增长率约为 8.9%。 为满足客户在各技术节点和各工艺环节对薄膜沉积设备的需求，在保持核 心产品 ALD 设备销售领先优势的同时，公司成功推出了具有市场竞争力的 CVD 设备，并顺利拿到批量重复订单，进一步扩大产品工艺覆盖度和市场空间。 2023 年度，公司半导体领域新增订单是去年同期新增订单的 3.29 倍，部分 半导体设备已成功进入数家行业知名客户产线并实现客户端工艺验证，客户数量 进一步增加，尤其在存储领域客户拓展取得显著成效。其中，iTomic 系列 ALD 设备继续保持行业领先优势，在逻辑、存储领域内均新增行业重要客户的订单， 尤其在新型存储领域已取得批量重复订单。iTronix 系列 CVD 设备加速推 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏微导纳米科技股份有限公司董事会,现提名朱佳俊为江苏微导 纳米科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与江苏微导纳米科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-020 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年度现金分红比例低于 30%，主要是综合考虑到行业发展情况、公 司发展阶段、研发投入及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。本次利润 分配方案既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司各项战略规划稳步推进，保 证公司持续、稳定、健康发展。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审计确 认，截至 2023 年 12 月 31 日，江 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-017 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长王磊先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作细则》的 规定，公司编制了《2023年度总经理工作报告》。2023年，公司管理层在董事会 带领下 ...