江苏微导纳米科技股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会会议情况 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，尽职尽责履行独立董 事职责，积极出席公司股东大会、董事及各专门委员会的相关会议，独立自主决 策，对董事会审议的公司重大事项发表了事前认可及独立意见，为公司经营发展 提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为江苏 微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对微导纳米 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 浙商证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股 人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人 ...

江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]23918-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -3 ___ 报告编码: 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23918-2 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")《2023年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续） 天职业字[2024]23918-2 号 [此页无正文] 六日 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-025 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：3,226,150 股； 归属股票来源:公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、首次授予数量：1,425.68 万股，占公司股本总额 45,445.5359 万股的 3.14%。 3、首次授予价格：A 类激励对象 5.22 元/股，B、C 类激励对象 17.40 元/股。 4、首次授予部分激励人数：322 人。 5、激励对象类别：高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心骨 干人员、中层管理人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。 6、激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 本激励计划对首次授予的三类激励对象分别设置了不 ...

关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 江苏微导纳米科技股份有限公司 但尚未归属限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下： 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-024 5、2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单及授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。公司监事会对本激励计划首次 授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6、2024 年 3 月 26 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审 议通过了《关于 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会关于第二届董事会第十二次会议 相关事项的审核意见 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 26 日 召开第二届董事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏微导纳米科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为公司董事会薪酬 与考核委员会委员，我们在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，对本次 会议审议相关事项发表审核意见如下： 一、关于《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限 制性股票的议案》的审核意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年限制性股票激励计划存在部分激励对象因 离职、自愿放弃、个人层面绩效考核未达 A/B+评价标准等不符合归属要求/全部 归属要求的情形，对应已授予但尚未归属的限制性股票将由公司作废处理。本次 作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公 司的相关规定，相关事项的审议 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，尽职尽责履行独立董 事职责，积极出席公司股东大会、董事及各专门委员会的相关会议，独立自主决 策，对董事会审议的公司重大事项发表了事前认可及独立意见，为公司经营发展 提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和 全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄培明，女，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，毕业于美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业、中国政法大学诉讼法 专业。其主要任职经历为：2000 年 5 月至 2002 年 1 月就 ...

经核查独立董事朱和平先生、黄培明女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，确认上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司担任其他职务以及在 公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大 业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求，履职期间为董事会决策提供了公正、 独立的专业意见，有效发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏微导纳米科技 股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，江苏微导纳米科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱和平、黄培明的 独立性情况进行评估并出具如 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏微导纳米科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏微导纳米科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范运作和健康 发展，现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 （二）监督及评估内部审计工作 公司第二届董事会审计委员会由3名成员组成，均为不在公司担任高级管理人 员的董事，分别为独立董事朱和平先生、独立董事黄培明女士及董事王磊先生。由 具备会计或财务管理相关的专业经验的朱和平先生担任主任委员（召集人）。董事 会审计委员会全部成员均具备能够胜任董事会审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《江苏微导纳 米科技股份有限公司董事会审计委 ...

（本页无正文，为《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会提名委员会关于独立 董事候选人的审核意见》签字页） 1、经审阅独立董事候选人的履历等有关资料，第二届董事会独立董事候选 人朱佳俊、马晓旻不存在《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦不存在受到中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形；上述候选人具备履行独立董事职责的任 职条件、专业背景及工作经验，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 中规定的相关任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名朱佳俊、马晓旻作为第二届董事会独立董事候选人，并 将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 提名委员会关于独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以 ...