江苏微导纳米科技股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人马晓旻,已充分了解并同意由提名人江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会提名为江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人朱佳俊,已充分了解并同意由提名人江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会提名为江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏微 导纳米科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。" 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

关于江苏微导纳米科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：江苏微导纳米科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-81975986 1、 专项审计报告 2、 附表 江苏微导纳米科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专 项说明 天职业字[2024]23918-1 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 影间使用手机 "打一打"或法人"准确会计师行业统一直营平台【bays//4cc.md.ggm.cn】"进行了 您可以 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]23918-1 号 江苏徽导纳米科技股份有限公司董事会: 我们审计了江苏徽导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表 附注,并于2024年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏微导纳米科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏微导纳米科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"） 的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的相关资质和执业 能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通， 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、审计委员会对会计师事务所相关资质和职业能力的审查情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对天职国 际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其 具备从事证券相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司审计工作需要。在往期审计工作中，天职国际派驻的审计团队严谨敬业， 审计工作经验丰富，熟悉公司 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 ALD 与 CVD 两类设备均是半导体薄膜沉积工艺中具有重要地位的关键设 备，当前国产化率均处于较低水平，具有十分广阔的市场前景。根据 SEMI 行业 统计，ALD 约占半导体镀膜板块的 11~13%市场份额，未来几年预计将保持高速 增长，复合增长率高达 26.3%；CVD 约占半导体镀膜板块的 57%市场份额，未 来几年的复合增长率约为 8.9%。 为满足客户在各技术节点和各工艺环节对薄膜沉积设备的需求，在保持核 心产品 ALD 设备销售领先优势的同时，公司成功推出了具有市场竞争力的 CVD 设备，并顺利拿到批量重复订单，进一步扩大产品工艺覆盖度和市场空间。 2023 年度，公司半导体领域新增订单是去年同期新增订单的 3.29 倍，部分 半导体设备已成功进入数家行业知名客户产线并实现客户端工艺验证，客户数量 进一步增加，尤其在存储领域客户拓展取得显著成效。其中，iTomic 系列 ALD 设备继续保持行业领先优势，在逻辑、存储领域内均新增行业重要客户的订单， 尤其在新型存储领域已取得批量重复订单。iTronix 系列 CVD 设备加速推 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 微导纳米/公司 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 本法律意见 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份 | | | | 有限公司 年限制性股票激励计划首次授予部分 2023 | | | | 第一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废 | | | | 相关事项的法律意见》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 《考核办法》 | 指 | 《江苏微导纳米科技股份有限公司 年 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务审 计机构及内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《江苏微导纳米科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体 情况如下： 一、2023 年年审会计事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际 2022 年度业务总收入 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券 业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户家数 248 家，审计收费总额 3.19 亿元，服务范围涉及主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮 政业等，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可及出具同意的独立意 见，公司分别 ...

江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职业 字 [2024]25266 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4cm0.cngc.gov.cn）"进行在线 "我 内部控制审计报告 天职业字[2024]25266 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"微导纳米")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是微导纳米公司董事会的责任。 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]25266 号 [此页无正文] 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏微导纳米科技股份有限公司董事会,现提名朱佳俊为江苏微导 纳米科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与江苏微导纳米科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-025 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：3,226,150 股； 归属股票来源:公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、首次授予数量：1,425.68 万股，占公司股本总额 45,445.5359 万股的 3.14%。 3、首次授予价格：A 类激励对象 5.22 元/股，B、C 类激励对象 17.40 元/股。 4、首次授予部分激励人数：322 人。 5、激励对象类别：高级管理人员、核心管理人员、核心技术人员、核心骨 干人员、中层管理人员及公司董事会认为需要激励的其他人员。 6、激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 本激励计划对首次授予的三类激励对象分别设置了不 ...