证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-018 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会 主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监 事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况， ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-022 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》。因公司经营发展需要，公司拟向银行申请额 度总计不超过 860,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），具体的授信额度以银行实际审 批为准。上述额度可循环使用，并由董事长或董事长授权的相关人员代表公司签 署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的 法律、经济责任全部由公司承担。授信期限为上述事项经公司 2023 年年度股东 大会审批通过起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下： | 11 | 平安银行股份有限公司无锡分行营业部 | 60,000 | | ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-023 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第二届董事会独立董事并 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日收到公司独立董事朱和平先生的书面辞职报 告。根据《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境 内上市公司担任独立董事"的要求，朱和平先生因在境内上市公司任职独立董事 超过三家，特申请辞去公司独立董事和董事会专门委员会委员职务。辞职后，朱 和平先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作（2023 年 12 月修订）》及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，朱和平先生辞职申请将在公司召开股东大会 选举产生新任独立董事后生效。 截至本公告披露日，朱和平先生未持有公司股份。 朱和平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司及董事会对朱和平先生任职期间所做出的努力和贡献表 示衷心感谢！ 二、补选独立董事的情况 鉴于独立董事 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏微导纳米科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏微导纳米科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"） 的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的相关资质和执业 能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通， 切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、审计委员会对会计师事务所相关资质和职业能力的审查情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对天职国 际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其 具备从事证券相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司审计工作需要。在往期审计工作中，天职国际派驻的审计团队严谨敬业， 审计工作经验丰富，熟悉公司 ...

浙商证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的要求，浙商证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行江苏微导纳米科技股份有限公司（以 下简称"微导纳米"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况 进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张建、金晓芳 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 10 日、2024 年 4 月 11 日 （四）现场检查人员 张建、汪淡远 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所，并与上市公司高级管理人员进行访谈； 2、查阅本 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-016 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 803,381 股，占公司总股本 454,455,359 股的比例为 0.18%，回购成交的最高价为 38.29 元 /股、最低价为 35.18 元/股，支付的资金总额为人民币 29,995,879.29 元（不含交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人 民币普通股取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回 购公司发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用于实施股权激励计划及/ 或员工持股计划，回购资金总 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-013 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长王磊先生主持。本次会议通知于 2024 年 3 月 26 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为 本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2024年3月28日为预留授予日， 以17.40元/股的授予价格向符合条件的295名C ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-015 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 3、2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 23 日，公司对本激励计划拟激励对象 名单及职务在公司内部进行了公示。截止公示期满，公司监事会未收到任何组织 或个人对本次拟激励对象提出的异议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏微导纳米科技股份有限公 司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情 况说明及核查意见》（公告编号：2023-022）。 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予条件已经成就，根据公司 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会拟以 2024 年 3 月 28 日作为 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的预留授予 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要中有关授予日的相关规定。 综上所述，我们认为本激励计划的预留授予日、预留授予激励对象均符合《管 理办法》和《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就， 同意确定以 2024 年 3 月 28 日为预留授予日，以 17.40 元/股的授予价格向符合条 件的 295 名 C 类激励对象授予 356.42 万股限制性股票。 薪酬与考核委员会关于第二届董事会第十一次会议 相关事项的审核意见 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的 法律意见 | 微导纳米/公司 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | | | 《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有 | | 本法律意见 | 指 | 限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事 | | | | 项的法律意见》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 第二类限制性股票，即满足归属条件后，按本激励计 划约定的归属安排，激励对象获得由公司定向发行的 | | | A | 股普通股 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨 | | | | 干人员、中层管理人员及董事会认为需要激励的其他 | | | 人员 | | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票 ...