证券代码:688148 证券简称:芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------|---------------| | | | 编号:2024-009 | | | | | | 投资者关系活动 | | | | | | 路演活动 | | 类别 | | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 | | | | | | | | 人员姓名 | | | | 时间 | | | | 地点 | | | | 上市公司接待人 | | | | | | | | 员姓名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | 8 系、9 系等 | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | 2、公司现在的产品结构和产能结构是怎样的? 答:公司产品主要分为三元前驱体、镍钴盐、碳酸锂三大块。 产能方面,目前产能为年产 8.6 万吨三元前驱体和 1 万吨锂盐产 | --- | |----------------------------- ...

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------|----------------------| | | | 编号:2024-008 | | | | | | 投资者关系活动 | | | | | | 路演活动 | | 类别 | | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 | | | | | | | | 人员姓名 | | | | 时间 | | | | 地点 | | | | 上市公司接待人 | | | | | | | | 员姓名 | | | | | | | | | | 8.6 万吨三元前驱体和 | | | | | | | | | 2、公司目前的产品结构情况? 投资者关系活动 答:公司推行产品多元化经营策略,目前产品主要以三元前驱 主要内容介绍 体、中间品镍钴盐、碳酸锂为主。三元前驱体方面,为提升产能利 用率,公司今年加大对国内 NCM 三元前驱体的推广力度;碳酸锂 是去年新增的产品,公司目前正加强电池级碳酸锂的产供销建设, 一方面增加并提升产能,另一方面逐步拓展采购渠道以 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为积极响应上海证 券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理， 维护公司全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司结合发展战略、 经营计划以及前期披露的"提质增效重回报"行动方案，制定并完善了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案。主要措施如下： 一、聚焦公司主业、提升产能利用率 公司多年来专注于有色金属资源综合利用，以"萃杂不萃镍"湿法冶炼技术 为核心的有色金属资源综合利用技术，具备将镍钴等有色金属资源"无害化"及 "资源化"处理的技术和能力，在生 ...

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|------------------------------| | | | 编号:2024-007 | | | | | | 投资者关系活动 | | | | | | 路演活动 | | 类别 | | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 | | | | | | | | 人员姓名 | | | | 时间 | | | | 地点 | | | | 上市公司接待人 | | | | | | | | 员姓名 | | | | | 年度经营情况,亏损的主要原因? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | 2021 | 年限制性股票激励计划加速计提 | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | 107.87% | ,同时归母净利润环比已实现了 | 扭亏为盈。 2、公司目前的产能情况? ...

北京国枫律师事务所 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及 首次授予限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN057-2 号 法律意见书 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦７层 邮编:100005 电话(Tel):010-66090088/88004488 - 传真(Fax):010-66090016 释 义 注:本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的,系由四舍五入所致。 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 芳源股份、公司 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 指 《广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 《激励计划(草案)》 指 励计划(草案)》 经芳源股份 2024 年第二次临时股东大会审议通过并生效的 《激励计划》、本次 提 《广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 激励计划 励计划》 本次股权激励 指 芳源股份实施本次激励计划的行为 本次激励计划首次授予的激励对象人数由 160 人调整为 1 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日分别召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，依据《上市公司股权激励管 理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司认为 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予条件已成就，同意确 定 2024 年 7 月 12 日作为首次授予日，向符合资格的 155 名激励对象共计授予 947.60 万股限制性股票，授予价格为 2.73 元/股，有关情况如下： 一、权益授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年七月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次调整情况 6 | | 三、本次授予情况 7 | | 四、本次授予条件成就情况的说明 10 | | 五、结论性意见 11 | | 六、备查信息 12 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 芳源股份、公司 | 指 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制性 | | | | 股票激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年限制 | | | | 性股票激励计划（草案）》 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 满足获益条件后，按本激励计划的归属安排，激励 | | | | 对象出资购买公司 A 股普通股 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 的核查意见 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》《公司章 程》等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不 存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员情形的情形；5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的 情形；6、不存在中国证监会认定的其他情形。 二、激励对象包括公 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授数量 | 占授予总量 | 占股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 的比例 | | 1 | 罗爱平 | 董事长、总裁、 核心技术人员 | 中国 | 200.00 | 20.09% | 0.39% | | 2 | 谢宋树 | 董事、常务副总裁、 | 中国 | 42.00 | 4.22% | 0.08% | | | | 核心技术人员 | | | | | | 3 | 吴芳 | 董事、副总裁、 | 中国 | 90.00 | 9.04% | 0.18% | | | | 核心技术人员 | | | | | | 4 | 龙全安 | 董事、副总裁、 | 中国 | 33.00 | 3.31% | 0.06% | | | | 核心技术人员 | | | | | | 5 | 陈万超 | 董事 | 中国 | 33.00 | 3.31% | 0.06% | | 6 | 刘京星 | 副总裁、核心技术人 | 中国 | 33.00 | 3.31% | 0.06% | | | | 员 | | ...

（四）2024 年 6 月 15 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日分别召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的 1 名激励对象因 个人原因已离职而不得获授限制性股票、4 名激励对象因个人原因自愿放弃拟获 授的全部限制性股票，依据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票 ...