广东芳源新材料集团股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 公司股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总裁（经理）及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 41 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 47 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 投资者联系方式具体如下： 办公地址：广东省江门市新会区古井镇万兴路75号 邮政编码：529145 投资者热线：0750-6290309 投资者邮箱：fyhb@fangyuan-group.com 公司网址：www.fangyuan-group.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的办公地址已取得 门牌号码，为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司主要办公地址和投资者联 系方式的相关情况公告如下： 一、公司主要办公地址由"广东省江门市新会区古井镇官冲村杨桃山、矿田 （土名）"变更为"广东省江门市新会区古井镇万兴路75号"。 二、除主要办公地址变更外，公司投资者热线等联系方式未发生变化。 2023 年 12 月 9 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 胡少先 | | | | 上年末合伙人数量 225 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 人 2,064 | | 数量 | | | ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律、行政法规和规范性文件的规定和《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书办公室作为董事会办事机构，处理董事会日常事务，由董事会秘 书负责。 第三条 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高 级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己 或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 ...

一、说明会类型 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）至 12 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fyhb@fangyuan-group.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 202 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行合计募集资金总额 为人民币642,000,000.00元，扣除承销及保荐费784,000.00元（不含前期以自有资 金预付承销保荐费500,000.00元）后实际收到的金额为641,216,000.00元，另减除 律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的 外部费用及以自有资金预付的承销保荐费共计2,846,320.75元后，实际募集资金 净额为人民币638,369, ...

股票代码：688148 股票简称：芳源股份 债券代码：118020 债券简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二三年十一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于广东芳源新材料集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本次 债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司对本报告中所包含的 从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为广东芳源新 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月 3日召开第三届董事会第十九次会议、于2023年8月21日召开2023年第四次临时股 东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案》。因公司向不特定对象发行的可转换公司债券"芳源转债"转股以及 第一类限制性股票回购注销 ， 公 司 注 册 资 本 由 511,606,000.00 元变更为 510,173,053.00元，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法 规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》中的有关条款进行修订。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：罗爱平 注册资本：人民币510,173 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2023】556 号 中证鹏元关于关注广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年前三季度业绩亏损事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对广 东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份"或"公司"， 股票代码：688148.SH）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | | | 上一次评级结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主体等级 债项等级 评级展望 | | 芳源转债 | 2023 6 13 日 | 年 | 月 | A+ A+ 稳定 | 根据公司于 2023 年 10 月 27 日公告的《广东芳源新材料集团股 份有限公司 2023 年第三季度报告》，公司 2023 年 1-9 月实现营业收 入 19.00 亿元，同比增长 0.79%；归属于上市公司股东的净利润-0.83 亿元，由盈转亏（上年同期为 0.22 亿元），同比下降 474.56%。 公司主要从事锂电池三元正极材料前驱体、镍电池正极材料、锂 电盐等产品的研发、生产和销售，是松下高镍三元前驱体 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月4日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回 购股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购价格为不超过人民 币18.50元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币7,500万元（含），不超 过人民币15,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。 具体内容详见公司分别于2022年11月5日、2022年11月11日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2022-100）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2022-103）。 | 证券代码：688148 | 证券 ...