中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 参与产业投资基金暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构"）作 为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"唯捷创芯"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对唯捷创芯参与产业投资基金 暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、合作投资暨关联交易概述 （一）合作投资的基本情况 为进一步加快产业升级与发展步伐，借助专业投资机构的专业力量来提升公 司价值，公司拟作为有限合伙人与海南华鸿私募基金管理有限公司（以下简称"华 鸿资本"）、贵人资本、合肥旭徽、甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称"甬 矽电子"）及嘉兴鸿捷股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴鸿捷）签署 《嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）， 重点布局半导体及周边应用产业投资机会，主要投资于半导体、新材料、智能制 造、人 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 参 与 单 位 名 称 通过上海证券报·中国证券网路演中心参与公司 2024 年半年 及人员姓名 度业绩说明会的投资者 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-010 | --- | --- | --- | |-------------------|----------------------------|-------| | | | | | | □ 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投 资 者 关 系 活 | □ 媒体采访 √业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他（电话会议） | | | --- | --- | --- | |-------------------|-------------------------------------------|-------| | 时间 | 2024 年 10 月 15 日 15:30-16:30 | | | 地点 | 上海证券报·中国证券网路演中心 | | | | 董事兼总经理：孙亦军 | | | 上 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-044 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本事项具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 11 日、2024 年 9 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的 预案》（公告编号：2024-039）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 （公告编号：2024-041）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予 以公告，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 10 月 9 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 48,211 股，占公司总股本的比例为 0.0112%，回购成交的最高价 为 41.50 元/股，最低价为 41.01 元/股，支 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-043 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/11，由公司实际控制人、董事长荣秀丽女 | | --- | --- | | | 士提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/9/10~2025/9/9 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-042 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）15:30-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2024 年 10 月 14 日（星期一）18:00 前，将需要了解的情况 和相关问题，通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 IR@vanchip.com。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营成果和财务状况等 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-041 唯捷创芯（天津)电子技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 回购股份金额：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万 元（含） 回购股份资金来源：公司自有资金 回购股份用途：本次回购的股份拟用于员工持股计划或者股权激励 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币 46.72 元/股（含），该 价格不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。 回购股份方式：集中竞价交易方式 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 相关股东是否存在减持计划：经询问，截至本公告披露日，公司尚未收到 持股 5%以上的股东深圳市贵人资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：唯捷创芯（天津）电 | | --- | --- | | 限公司 | 子技术股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：武鑫 | 联系方式：0755-83237439 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电 | | | 金融中心大厦 35 层 | | 保荐代表人姓名：沈杰 | 联系方式：0755-88999729 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电 | | | 金融中心大厦 35 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕425 号文"批准，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（简称"公司"或"唯捷 创芯"）公开发行股票 4,008 万股，占发行后总股本的 10.02%。本次公司发行新 股的发行价为 66.60 元/股，募集资金总额为 266,932.80 万元，扣除发行费用 16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。本次公开发行股票于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | | √ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投 资 者 关 系 活 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | √ 现场参观 | | | | □ 其他（电话会议） | | | 参 与 单 位 名 称 | | 大家资产、嘉实基金、诺安基金、润晖投资、源峰基金、 | | 及人员姓名 | 中信证券、中邮证券 | | | 时间 | 2024 年 9 月 11 | 日、13 日、 14 日 | | 地点 | 北京 | | | 上 市 公 司 接 待 | | | | 人员姓名 | 董事会秘书：赵焰萍 | | | 投 资 者 关 系 活 | 一、交流的主要问题及回复 | | | ...

证券研究报告：电子 | 公司点评报告 2024 年 9 月 11 日 52 周内最高/最低价 71.54 / 27.75 资产负债率(%) 16.3% 市盈率 104.74 第一大股东 Gaintech Co.Limited 股票投资评级 买入|维持 个股表现 -57% -50% -43% -36% -29% -22% -15% -8% -1% 6% 2023-09 2023-11 2024-02 2024-04 2024-06 2024-09 唯捷创芯 电子 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 最新收盘价（元） 28.28 总股本/流通股本（亿股）4.30 / 1.14 总市值/流通市值（亿元）122 / 32 研究所 分析师:吴文吉 SAC 登记编号:S1340523050004 Email:wuwenji@cnpsec.com 唯捷创芯(688153) 收入符合预期，新产品持续迭代 ⚫ 事件 8 月 30 日，公司披露 2024 年半年度报告。2024 年上半年公 司实现营业收入 107,159.57 万元，较上年同期增长 20.28%；2024 年第二季度公司实现营业收入 61,028.00 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-040 | 9 | 天津语尚科技合伙企业（有限合伙） | 9,278,263 | 2.16 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合 | 8,930,057 | 2.08 | | | 型证券投资基金 | | | 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 | 序 号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条 件流通股比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 例（%） | | 1 | 深圳市贵人资本投资有限公司 | 30,486,076 | 26.80 | | 2 | 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合 | 8,930,057 | 7.85 | | | 型证券投资基金 | | | | 3 | 哈勃科技创业投资有限公司 | 5,325,652 | 4.68 | | 4 | 深圳市顺水孵化管理有限公司 | 5,040,000 | 4.43 | ...