唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP "#$%&'()*+,- ./ 0+, 1232 45 ./ 6 !!!!78$9///:; <=$>/9/? @9A.;B9B!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!CD$>/9/? @9A.;B9E 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 !"#$%&'()*+,-./012 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金年度存 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以 下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计 的业务收入 184,514.90 万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50 万元。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-011 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司 8023 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编： 100073 传真: (010) 51423816 电话: (010) 51423818 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 !"#$%&'()*+,-./01 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 ...

2023 年度董事会风险与审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《风险与审计委员会工作细则》 等的规定和要求，董事会风险与审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将 2023 年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务 收 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-009 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了减值测试，并与审计会计师 进行了充分地沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情 况如下表所示： 单位：人民币，万元 对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期 内的预期信用损失金额计量损失准 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话:（010）51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、专项说明 唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司 昨经营性资金占用及其他关联资金在来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、附表 !"#$%&'()*+,-./012 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明 中兴华报字（2024）第 01041 ...

2023 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件成就的议案》。2020 年股票期权激励计划第二个行权期第二次行权的股票数 量为 151,680 股，已于 2024 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司完成登记。本次变更后，公司注册资本由 418,165,234 元增加至 418,316,914 元，股份总数由 418,165,234 股增加至 418,316,914 股。 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-016 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>、修订及制定部分治理制度的议案》。现将有关情况公 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司（简称"公司"或"唯捷创芯"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法规规定，担任唯捷创芯首次公开发行股票项目持续督导的保荐 机构，于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 25 日对公司进行 了 2023 年度持续督导现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 25 日对唯 捷创芯进行了现场检查。现场检查人员为保荐代表人武鑫以及项目组成员秦瀚东、 刘冀翔。 在现场检查过程中，保荐机构结合唯捷创芯的实际情况，查阅、收集了唯捷 创芯有关文件、资料，与公司管理人员及相关员工进行了访谈，实施了包括审核、 查 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（下称"公 司"）的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规、规范性文件及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业 ...

重要内容提示： 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-013 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"唯捷创芯"）的全资子公司北京唯捷创芯精测科技有限责任公司（以下简称 "唯捷精测"）、上海唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"上海唯捷"）、 深圳唯捷创芯电子技术有限公司（以下简称"深圳唯捷"）。 本次担保金额总额度为人民币 30,000 万元，已实际为子公司提供的担保 余额为 3,000 万元。 本次担保无反担保。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 2、成立日期：2020 年 1 月 19 日 3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街 1 号院 16 号楼 （一）基本情况 公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行 金融机构）申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度，融资方式包括但不 限于贷款、银行保 ...