唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 本人罗毅,已充分了解并同意由提名人唯捷创芯(天津)电子技术股份有限 公司董事会提名为唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-022 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

唯捷创芯(天津) 电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张恕恕,已充分了解并同意由提名人荣秀丽、孙亦军提名为唯捷创芯(天 津）电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任唯捷创芯(天津)电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上，我们同意提名黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕为公司第四届董事会独立董 事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议进行审议。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 5 月 16 日 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《唯捷创芯（天津）电子技术 股份有限公司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会 独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人黄吉、罗毅、杨丹、张恝恕的 个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司 法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过 ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣秀丽、孙亦军,现提名黄吉为唯捷创芯(天津)电子枝术股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣秀丽、孙亦军,现提名张恕恕为唯捷创芯(天津)电子技术股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关 ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会,现提名杨丹为唯捷 创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）， (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-021 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"唯捷创芯"） 第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司开 展换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对 公司第四届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名荣秀丽女 士、蔡秉宪先生、许家硕先生、孙亦军先生、辛静女士、周颖女士、钟英俊先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名黄吉女士、罗毅先生、杨丹女 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-020 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 监事会认为：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的相关规定，公司监事会同意 提名李爱华女士、刘艳虹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。第四 届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。 特此公告。 第三届监事会第二十二次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十二次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会 议通知和材料于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（电话会议） 参与单位名称 光大证券、诺安基金 及人员姓名 时间 2024年5月15日 ...