证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 方正富邦基金、泓德基金、华夏基金、景顺长城基金、凯 及人员姓名 联资本、摩根士丹利、人保资产、中信建投证券 时间 2024年6月5日、6日 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年六月 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | | 议案 | 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 7 | | | 议案 | 3：关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 8 | | | 议案 | 4：关于 2023 年度财务决算报告的议案 9 | | | 议案 | 5：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 10 | | | 议案 | 6：关于聘任 2024 年度审计机构的议案 11 | | | 议案 | 7：关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的议案 12 | | | 议案 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：唯捷创芯（天津）电 | | --- | --- | | 限公司 | 子技术股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：武鑫 | 联系方式：0755-83237439 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电 | | | 金融中心大厦 35 层 | | 保荐代表人姓名：沈杰 | 联系方式：0755-88999729 | | | 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电 | | | 金融中心大厦 35 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2022〕425 号文"批准，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（简称"公司"或"唯捷 创芯"）公开发行股票 4,008 万股，占发行后总股本的 10.02%。本次公司发行新 股的发行价为 66.60 元/股，募集资金总额为 266,932.80 万元，扣除发行费用 16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。本次公开发行股票于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨丹,已充分了解并同意由提名人唯捷创芯(天津)电子技术股份有限 公司董事会提名为唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一 ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: 本人黄吉,已充分了解并同意由提名人荣秀丽、孙亦军提名为唯捷创芯(天 津）电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任唯捷创芯(天津)电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用): 提名人唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司董事会,现提名罗毅 ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定（如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 本人罗毅,已充分了解并同意由提名人唯捷创芯(天津)电子技术股份有限 公司董事会提名为唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-022 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

唯捷创芯(天津) 电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张恕恕,已充分了解并同意由提名人荣秀丽、孙亦军提名为唯捷创芯(天 津）电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任唯捷创芯(天津)电子技 术股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用): (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣秀丽、孙亦军,现提名黄吉为唯捷创芯(天津)电子枝术股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...