公司及公司董事会对汤毅鹏先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-054 东兴证券作为公司 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日止。 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人及 持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东兴证券原委派了财务顾问主办人汤毅鹏先生、张望先生履行公司 2022 年重 大资产重组的持续督导职责。现因汤毅鹏先生工作变动，为保证持续督导工作的 有序进行，东兴证券委派蒋卓征先生接替汤毅鹏先生担任公司 2022 年重大资产重 组的财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。（蒋卓征简历见附件 1） 东兴证券作为公司 2022 年重大资产重组的独立财务顾问，对公司履行持续督 导职责，持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督 导义务结束为止。 东兴证券原委派了保荐代表人汤毅鹏先生、谢安先生履行公司 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-047 上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自 动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资 金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金 净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部 到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情 况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。 公司依照规定对上述募集资金进行专 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营业务开 展过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险， 防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，使 公司业绩保持平稳，公司拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不 超过 5,000 万欧元或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金， 不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十六 次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外 汇衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特别风险提示：公司进行的远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法、审 慎、安全、有效的原则， ...

上海先惠自动化技术股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 34 | | 第八章 | | 财务会议制度、利润分配和审计 36 | ...

其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核 无异议后方可提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海先惠自动化技术股份有限公司董事会 证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-050 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独 立董事李柏龄先生的辞职报告。李柏龄先生因身体健康原因申请辞去公司独立董 事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞去上 述职务后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 相关规定，李柏龄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一且独立董事中没有会计专业人士，李柏龄先生将继续履行职责，其辞职报告将 在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，李柏龄先生 未持有公司 ...

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务活动开展 过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险，防 范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司 计划与银行开展远期结售汇及外汇衍生产品等业务，使公司业绩保持平稳。 外汇衍生品是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公 司与银行签订外汇衍生品合约，约定将来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率 和期限，在到期日时，再按照该衍生品合同约定的币种、金额、汇率办理业务。 公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务 为依据，以规避和防范汇率风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳 健原则，不进行以投机为目的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。 二、公司开展外汇衍生品交易的基本情况 （一）外汇衍生品业务交易金额 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易额度不超过5,000万欧元 或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。预计动用的交易保证 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-045 上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成决议如下： （一）审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，符合《公司章程》和公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海先惠自动化技术股份有限公司董事会,现提名周 昌生为上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与上海先惠自动化技术股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

一、 2024 年半年度计提及转回减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日 的财务状况及与经营成果。本着谨慎性原则，对截至报告期末公司及子公司相关 信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司 2024 年半年度拟计 提及转回信用减值损失和资产减值损失共计 2,223.53 万元，具体情况如下表： 单位：万元 | 项目 | 2024 年半年度计提 | | | --- | --- | --- | | | （转回）金额 | | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | 1,425.29 | | 应收账款坏账损失 | | 1,717.59 | | 其他应收款坏账损失 | | -285.98 | | 长期应收款坏账损失 | | -6.32 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | 798.24 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | -806.67 | | 合同资产坏账损失 | | 1,604.91 | | 合计 | | 2,223.53 | 注：上 ...

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-053 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...