深圳市有方科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 现场投票表决。 三、股东 ...

Group 1 - The Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board Composite Index (000680) increased by 0.24% as of May 8, 2025, with notable gains from constituent stocks such as Gaoce Co., Ltd. (688556) and Aerospace Nanhai (688552), both rising by 20.02% [3] - The Huaxia Science and Technology Innovation Index ETF (589000) experienced a 0.31% increase, marking its fifth consecutive rise, with a latest price of 0.96 yuan and a turnover rate of 8.81%, amounting to a transaction volume of 308 million yuan [3] - On May 7, 2025, the China Securities Regulatory Commission (CSRC) issued the "Action Plan for Promoting the High-Quality Development of Public Funds," which shifts the focus of public fund assessments from scale to returns, emphasizing investor protection and establishing regulatory requirements for various institutions involved in the public fund industry [3] Group 2 - The Huaxia Science and Technology Innovation Index ETF closely tracks the Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board Composite Index, which consists of securities from eligible companies listed on the Science and Technology Innovation Board, incorporating dividend distributions into the index's performance [3]

华鑫证券指出，AI应用正在给北美云厂商巨头业绩赋能，并且都给下一个季度提供积极的业绩指引， 对于AI算力硬件以及IDC的部署都提出了积极的需求，在全球云厂商巨头AI应用业绩持续超预期增长的 背后，能够显现AI算力设施资源的紧缺。建议关注国产AI算力相关标的。 5月6日，A股三大指数集体高开，光通信等板块反弹，截至发稿，科创AI指数涨0.32%。相关ETF中， 科创板人工智能ETF（588930）截至发稿涨0.34%，溢折率0.07%，盘中频现溢价交易；成分股中，有 方科技涨超5%，金山办公、天准科技、芯海科技涨超3%。 科创板人工智能ETF（588930）紧密跟踪上证科创板人工智能指数（950180.CSI）。该指数从科创板市 场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指 数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。 消息面上，近日，广东省人民政府办公厅印发《广东省进一步激发市场主体活力加快建设现代化产业体 系的若干措施》，其中提出，大力开发应用场景。打造场景创新生态，以场景为牵引、应用为导向，定 期发布前沿赛道产业应用场景机会清单，实施应 ...

Revenue and Profit - The company achieved a total revenue of 1.058 billion yuan in Q1 2025, representing a year-on-year growth of 22.66%. However, the net profit attributable to shareholders was only 17.5995 million yuan, a significant decline of 70.03% year-on-year. The non-recurring net profit was 17.684 million yuan, down 68.01% year-on-year, indicating a notable decrease in profitability despite revenue growth [1]. Key Financial Metrics - The company's gross margin was 7.59%, a decrease of 41.55 percentage points compared to the same period last year, reflecting low added value of products or services. The net margin was 1.59%, down 76.11 percentage points year-on-year, further indicating weakened profitability [2]. Expense Control - Total operating expenses (selling, administrative, and financial expenses) amounted to 34.1202 million yuan, accounting for 3.23% of revenue, which is a decrease of 1.66 percentage points year-on-year. However, the effectiveness of expense control was limited, failing to significantly improve profit margins [3]. Cash Flow and Asset Status - The company's cash and cash equivalents reached 436 million yuan, a year-on-year increase of 137.46%. However, the operating cash flow per share was only 0.01 yuan, although it increased by 104.17% year-on-year, it remains at a low level. Accounts receivable stood at 548 million yuan, up 37.15% year-on-year, and the rapid increase in accounts receivable may impact cash flow [4]. Debt Situation - Interest-bearing liabilities amounted to 760 million yuan, a year-on-year increase of 59.26%. The interest-bearing asset-liability ratio has reached 35.7%, raising concerns about the company's future debt repayment capacity [5]. Business Model and Capital Return - The company's performance is primarily driven by research and development, but the capital return has been average in recent years, with a return on invested capital (ROIC) of 9.2% last year. The net margin was 3.12%, indicating low added value of products or services when considering all costs [6].

深圳市有方科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——郭瑾 2024 年，我作为深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定。在 2024 年度的工 作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公司 管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，认真审议董事会上的各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益充分发挥了独立董 事的作用。现将 2024 年度我履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本信息 （一）独董简历 郭瑾，女，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1985 年 4 月，华东政法大学经济法 和英语双学士，法律职业资格证；2007 年 7 月至 2009 年 7 月，先后任职于上海锦天城律 师事务所、上海四维乐马律师事务所；2010 年 5 月至 2011 年 4 月，任职于浙江苏泊尔股 份有限公司；2011 年 5 月至 2018 年 7 月，任职于深圳 ...

深圳市有方科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——罗珉 2024 年，本人作为深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司""）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定。在 2024 年度的 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公 司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，认真审议董事会上的各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益充分发挥了独立 董事的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本信息 （一）独董简历 罗珉，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1954 年 7 月，西南财经大学教授、 博士研究生导师。1972 年 6 月至 1978 年 9 月，任职于成都冶金实验厂；1978 年 9 月至 1982 年 7 月，四川财经学院学习。1982 年 7 月至 2019 年 7 月，任职于西南财经大学， 历任讲师、副教授、教授、教研室主任、工商管理学 ...

深圳市有方科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告——金雷 2024 年，本人作为深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定。在 2024 年度的 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，与公 司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，认真审议董事会上的各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益充分发挥了独立 董事的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本信息 （一）独董简历 金雷，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975 年 8 月，华中科技大学工商管 理学硕士。1998 年 3 月至 2004 年 9 月担任深圳一飞致远会计师事务所审计经理，2004 年 10 月至 2007 年 3 月担任中天华正会计师事务所深圳分所高级经理，2007 年 3 月至 2011 年 4 月担任深圳市沃其丰科技股份有限公司财务总监 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-030 深圳市有方科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可 控的前提下，利用部分闲置自有资金进行现金管理，单笔购买该等理 财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人 民币 3 亿元。在上述授权额度内，公司可以循环使用，以获得额外的 资金收益，授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时董事会授权公司总经理在上述额度和期限内组 织实施、行使决策权并签署相关文件等事宜。对于超出本授权额度的 理财事宜，将严格按照相关监管要求及决策程序执行。 一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理的 ...

深圳市有方科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将深圳市有方科技股份有限公司（以下 简称"有方科技"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年年度审 计履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融 贸易中心北区 1-1-2205-1 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：邓超 1.基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，立信中联合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 128 人。 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信中联"） 赁和商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境 和公共设施管理业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。20 ...