公司代码：688160 公司简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688160 证券简称：步科股份 上海步科自动化股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部 | -150,539.61 | | | 分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益 | 1,159,200.00 | | | 产生持续影响的政府补助除外 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融 ...

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证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-023 上海步科自动化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/5/6 | 2024/5/7 | 2024/5/7 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股现金红利 0.3 元 2. 自行发放对象 公司股东上海步进信息咨询有限公司、唐咚、深圳市同心众益投资管理中心 （有限合伙）、池家武的现金红利由公司自行发放。 3. 扣税说明 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实 ...

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上海步科自动化股份有限公司 关于参加 2023 年度工业机器人专场集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日下午 15:00—17:00 参加 2023 年度工业机器人专场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-022 公司董事长、总经理唐咚先生；董事、副总经理、财务总监王石泉先生；董 事会秘书刘耘女士；独立董事彭钦文先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行 调整） 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 15:00—17:00，通过互 联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生公司第五届董事会董事 7 人，分别为非独立董 事唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、曹海先生，独立董事胡红智先生、温安 林先生、彭钦文先生，其中温安林先生为会计专业人士；选举产生第五届监事会 非职工代表监事 2 人，分别为唐雪艳女士和李娜女士；2024 年 3 月 25 日召开职 工代表大会，选举产生第五届监事会职工代表监事 1 人，为刘芳芳女士，公司已 完成董事会、监事会换届选举工作。公司第五届董事会、监事会任期自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第 五届董事会董事长、第五届董事会专门委员会委员、聘任了公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表，召开第五届监事会第一次会议选举 产生了第五届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、选举公司第五届董事会董 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-018 上海步科自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科 技园 1 号 3 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,685,789 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,685,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.0545 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.05 ...

证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-019 上海步科自动化股份有限公司 公司第五届监事会选举唐雪艳女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。唐雪艳女士的简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于董 事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-011）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 特此公告。 上海步科自动化股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海步科自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 17 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，经全体与会监事一致同意，豁免 本次会议通知的发出时间要求，并一致推选唐雪艳女士主持本次会议。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席 ...

深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24/31/41/42 层 邮编：518009 24/31/41/42F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel: (+86)(755) 83515666 传真/Fax: (+86)(755) 83515333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 邮箱/Email: grandallsz@grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于 上海步科自动化股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 GLG/SZ/A2422/FY/2024-274 致：上海步科自动化股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受上海步科自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证。现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》等 ...