山东威高骨科材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东会的一般规则 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的， 公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议： 1 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《山东威高骨科材料股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。其所持本公司股份指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步完善山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核 心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审 议董事的薪酬。 第五 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东威高骨科材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股 东会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由若干名董事组成，设董事长1名。 第六条 法律规定、公司章程规定不得担任公司董事的人员，不得担任公 司的董事。 第七条 董事由股东会选举或者更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任，但独立董事连续任职不得超过6年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的 董事就任前，除法律另有 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-027 山东威高骨科材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意对研发中心建设项目达到预定可使用状 态的期限延期至2026年12月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发 行有 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-026 （二）2025 年半年度募集资金使用金额及期末余额 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 544,970,661.87 元，2025 年 1-6 月份使用募集资金 17,914,178.43 元，募集资金账户余额为人民币 884,203,197.29 元。具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 类别 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | 募集资金实际到账金额 | 1,404,644,965.51 | | 截止期初累计发生额 | 减：利用自有资金先期投入募集资金项目 | 60,597,051.08 | 1 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-028 山东威高骨科材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投 资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十五次会议审 议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司董事长和经营层在上述额度范围及有效期内行使投资 决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐 机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同 意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-029 山东威高骨科材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营 的情况下，拟使用不超过人民币23亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，通过 银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的、有 保本约定的投资理财产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、银 行结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管 理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自公司第 三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 公司始终秉持"以投资者为本"的上市公司发展理念，以自身高质量发展助 力活跃资本市场、提振投资者信心，切实维护公司全体股东利益，持续推动落实 "提质增效重回报"行动方案，通过夯实经营、强化回报，切实提升上市公司的 可投性，促进公司持续、健康、高质量发展。 报告期内，骨科带量采购平稳执行，公司坚持做好集采产品供应，确保集采 产品市场份额持续提升，同时攻坚增量市场，积极推动标外产品的入院销售，最 大限度提高市场份额和客户覆盖率。另外，公司通过产线结构调整、渠道整合、 市场费用精细化管理等措施，不断降低销售费用。报告期内，实现营业收入 74,091.72 万元，同比减少 1.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,195.71 万元，同比增加 52.43%。公司依托进口替代战略的深入推进，实现了骨科全产 线市场份额的显著提升，规模效应加速释放。 公司 2025 年上半年度提质增效重回报专项行动方案主要举措的落实情况如 下： 一、"践行价值共享理念，重视股东回报，坚持现金分红"实施情况 公司严格遵循《公司章程》制定 ...