证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-014 山东威高骨科材料股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，以自身高质量发展助力活跃 资本市场、提振投资者信心，切实维护山东威高骨科材料股份有限公司（以下简 称"公司"）全体股东利益，公司将推动落实"提质增效重回报"行动方案，通 过夯实经营、强化回报，切实提升上市公司的可投性，促进公司持续、健康、高 质量发展。具体措施如下： 一、践行价值共享理念，重视股东回报，持续现金分红 公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识， 高度重视对投资者持续、稳定、合理的投资回报。公司坚持按照《公司章程》制 定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红，分红标准明确、清晰，与投资 者分享经营成果，让广大投资者有回报、获得感。2021 年度至 2022 年度，公司 累计现金分红金额 3.72 亿元，占归属于上市公司股东净利润的 30%以上 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-020 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 重要内容提示： 本次拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 3、业务规模 2022年度业务总收入：332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2022年度证券业务收入：138,862.04万元 2022年度上市公司审计客户家数：488 涉及主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-97 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们审计了山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称威高骨科 公司)财务报表，包括2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001248 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东威高骨科材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001248 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称 威高骨科公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用 ...

资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的审核报告 目录 页次 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 山东威高骨科材料股份有限公司 资产重组购入资产盈利预测实现情况说 明的审核报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华核字[2024]0011001302 号 山东威高骨科材料股份有限公司 一、 资产重组购入资产盈利预测实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 山东威高骨科材料股份有限公司资产重组购 入资产盈利预测实现情况说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 资 产 重 组 购 入 资 产 盈 利 预 测 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011001302 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称威 高骨科公司）编制的《 ...

目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 山东威高骨科材料股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000248 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 山东威高骨科材料股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000248 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称威高 骨科公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024年 3 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方 式召开,本次会议通知及相关材料于 2024年 3 月 18 日发出。本次会议由全体独 立董事共同推举贾彬先生担任会议召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事 3 名,实际出席独立董事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2024 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正 常的购销往来,属于正常和必要的交易行为,符合公司业务发展需要,有利于公 司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易,严格按照关联交易定价原则执行, 交易价格依据市场价格公平、合理确定, ...

(一) 独立董事人员情况 公司董事会由 9名董事组成,其中独立董事 3人,占董事会人数三分之一, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 任期内在专门委员会任职情况:提名委员会主任委员。 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 作为山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《山东威高骨科材料股份有 限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度 的有关规定，认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责，积极地参加 了公司 2023 年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会 议；积极地参与了公司的各项重大经营决策;积极地发挥了专业优势和独立作用; 通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策 提供有力支持;努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将公司独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 ...

本次利润分配方案如下： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-019 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10股分配比例：每10股派发现金红利1.20元（含税），不进行资本公积转 增股本，亦不派送红股。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，公 司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润112,315,000.06元，2023年末公司可供分 配利润为人民币1,822,415,026.59 元。经公司董事会审议，公司2023年年度利 润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 公司拟向全体 ...

公司代码：688161 公司简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...