山东威高骨科材料股份有限公司 2025年独立董事述职情况报告 (贾彬) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2025年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原 则,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 2026年3月16日公司第三届董事会任期届满进行了换届选举,换届后本人 不再担任公司独立董事。 现将本人在 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下; 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾彬,男,中国国籍,无境外永久居留权,1973年出生,山东大学法律 专业,硕士学位,全国优秀律师。现担任山东威扬律师事务所首席顾问、威海市 律师协会顾问、威海仲裁委员会仲裁员、威海市破产管理协会监事长、山东大学 (威海)法硕实务导师、山东司法警官职业学院客座教 ...

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； 山东威高骨科材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核 心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公 司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考 核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第五条 公司业绩如果发生亏损，公司应 ...

(刘洪渭) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2025年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原 则,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025年度履行独立董事职责的 情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 山东威高骨科材料股份有限公司 2025年独立董事述职情况报告 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪渭,男,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学教授、博士研究 生、中国注册会计师。1987年7月起,历任山东矿业学院教务处实验设备科科长、 济南研究生部经济系副主任、副教授;1998年7月起,历任山东大学管理学院会 计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授;2012年5月至2015年6月, 任山东大学财务部部长;2015年6月至2019年11月,任山 ...

董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事曲国霞女士、刘洪渭先生和董事陈敏 女士担任，其中曲国霞女士出任审计委员会主任委员。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务审计工作，出 具了 2024 年审计报告；2025 年 10 月公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司提供 2025 年度财务审计工作，董事会审计委员会对其审计工作进行了 监督、评价，认可其业务能力和职业素质，能够遵循独立、客观、公正的执业准则， 对审计工作质量表示满意。 （三）指导内部审计工作 重点关注公司内部审计工作的规范性和有效性，认真审阅公司内部审计和内部 控制的工作计划 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-014 关于增加募集资金投资项目实施主体及开立募集资 金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司经营发展需要和实际情况，山东威高骨科材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将在威海新增"研发中心建设项目"的实施主体，变更前实施 主体为山东威高骨科材料有限公司、上海威高精创医疗科技有限公司，变更后实 施主体为山东威高骨科材料有限公司、上海威高精创医疗科技有限公司、山东威 高新生医疗器械有限公司。"研发中心建设项目"拟投入总金额、拟投入募集资 金金额、实施地点不做变更。 公司于2026年3月26日召开了公司第四届董事会第二次会议，审议通过了 《关于增加募集资金投资项目实施主体及开立募集资金专户的议案》，保荐机构 发表了明确的同意意见。本事项无需提交公司股东会审议。相关情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山 东威高骨科材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定， 认真履行职责，依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推 动公司持续健康发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会 2025 年度工作情况报 告如下： （一）董事会召开情况 2025 年，公司在职董事均出席了董事会会议，没有缺席情况。董事会各次会议 上，与会董事均能认真审议各项议案，并做出有效表决，审议通过所有议案。具体 会议情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2025/3/25 | | 年度总经理工作报告>的议案》 《关于<2024 | | | 第 三 届 董 事 会 | 《关于<2024 年度董 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会 2026 年第一次会议、第四届董事会第二次会议分别审议并通过了《关于山东 威高新生医疗器械有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将山东威 高新生医疗器械有限公司（以下简称"威高新生"或"新生医疗"）2025 年度 业绩承诺实现情况说明如下。 一、交易基本情况 公司于 2022 年 12 月 12 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十三次会议，并于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 103,000.00 万元收购新生医疗现有股东持有的新生医疗 100%的股权。2023 年 1 月 11 日，新生医疗完成相关工商变更登记手续，新生医疗成为公司的全资子公 司，纳入公司合并报表范围。 二、收购资产业绩承 ...

审核报告 德师报(核)字(26)第 E00576 号 (第1页,共2页) 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"威高骨科公司")截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放、 管理与实际使用情况报告")。 山东威高骨科材料股 限公司 募集资金标放、管理导头病使用情况的专项报告 及审核报 2025年12月3 De oitte. 一、董事会对募集资金存放、管理与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情 况报告,并保证募集资金存放、管理与实际使用情况报告的内容真实、准确、宗整,且不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是威高骨科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放、管理与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》 ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：山东威高骨科材料股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86（21）6141 8888 目 录 关于山东威高骨科材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 Deloitte. 六十八時期該坡 這路 高端 一六八 关于山东威高骨科材料股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 O00286 号 山东威高骨科材料股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东威高骨科材料股份有限公司(以 下简称"贵公司")2025年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2025年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2026年 3 月 26 日签发了德师报(审)字(26)第 ...

山东威高骨科材料股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688161 公司简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 1 / 265 山东威高骨科材料股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本 为400,000,000股，以扣除公司回购专用账户的股份2,713,876股后的股本397,286,124股为基数， 以此计算拟派发现金红利合计95,348,669.76元（含税），本年度公司现金分红占归属于母公司所 有者的净利润的比例为35.49%。本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公 告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本 ...