证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-020 山东威高骨科材料股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召 开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定和 2024 年 年度股东大会的授权，董事会对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）首次授予激励对象名单进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议 通过了《关于公司<2025 年限制性股票 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-021 山东威高骨科材料股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规 定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年年度股东大会的授权，公 司于 2025年 4 月 29 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定 2025 年 4 月 29 日为首次授予日，以 13.89 元/股的授 予价格向 54 名激励对象授予 670.00 万股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事 ...

山东威高骨科材料股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《公司 章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核查，现发表核查意见如 下： 一、本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占首次授予限制 | 占首次授予时总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 性股票总数的比 | 股本的比例 | | | | | | | 例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 陈敏 | 中国 | 董事长 | 100.00 | 14.93% | 0.25% | | 2 | 卢均强 | 中国 | 董事、总经理 | 50.00 | 7.46% | 0.13% | | 3 | 孔建明 | 中国 | 董事、副总经理 | 40.00 | 5.97% | 0.10% | | 4 | 邬春晖 | 中国 | 董事、副总经理 | 17.00 | 2.54% | 0.04% | | 5 | 李进取 | 中国 | 副总经理 | 17.00 | 2.54% | 0.04% | | 6 | 丛树建 | 中国 | 副总经理 | 17.00 | 2.54 ...

二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项的 法律意见书 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：山东威高骨科材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"中伦"）接受山东 威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"或"公司"）的委托，担任 威高骨科实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"、 "本激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规、规范性文件和《山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定，对威高骨科提供的有 关文件进行了核查和验证，就公司根据《激励计 ...

山东威高骨科材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上 | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 290,185,005.08 | 347,912,613.72 | -16.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 51,78 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-018 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 78 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 346,351,862 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 346,351,862 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 86.5879 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 86.5879 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 会议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-019 山东威高骨科材料股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日分别召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，并于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》等有关 法律法规、规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对 本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：山东威高骨科材料股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受山东威高骨 科材料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年年度股 东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人 资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2025 年 3 月 27 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，公司将于 2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会。前述通知及公告载明了会议的召 开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东 有权出席并可委托代理人出席和行使表决权， ...

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