山东威高骨科材料股份有限公司 2024年独立董事述职情况报告 (曲園霞) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曲国霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,中国人民大 学会计学博士,教授。历任内蒙古财经学院会计系助教、山东大学威海分校经济 系讲师、副教授、教授,2020年３月,始任公司独立董事。兼任烟台显华科技集 团股份有限公司董事、天润工业技术股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定,已由 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人有 239 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师有 1359 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有 445 人。2023 年度上市公司审计客户 共 257 家，审计业务收入 220,459.50 万元，涉及主要行业：计算机、通讯和其他电 子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、 专用设备制造业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第三届董事会第十二次会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规和规范性文件，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉 尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事曲国霞女士、刘洪渭先生和董事陈敏 女士担任，其中曲国霞女士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均出席了会议，本 着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，提出了专业意见，并审议通过所有议案。 具体情况如下： | 召开时间 | 召开届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2024/3/25 | 第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 | 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》 | ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：山东威高骨科材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 目 录 关于山东威高骨科材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同专字（2025）第 371A00357 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 我们接受山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了威高骨科公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 371A004969 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对会计师事务履职情况评估报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 12 月 22 日，截至 2024 年 12 月 31 日合伙人有 239 人，截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师有 1359 人，其中： 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有 445 人。2023 年度上市公司审计客户 共 257 家，审计业务收入 220,459.50 万元，涉及主要行业：计算机、通讯和其他电 子设备制造业、化学原料和化学制品制造业、软件和信息技术服务业、医药制造业、 专用设备制造业等。本公司同行业上市公司审计客户 13 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议、第三届董事会第十二次会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟聘请会计师事务所的议案》， 同意聘任致同会计师事务所为公司 2024 年外部审计机构。 二、2024 年会计师事务所履职情况 经评估，近一年致同会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，履职能够 保持 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江 街 26 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-013 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-006 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 13 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（202 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,公司拟在 2025年度进行中 期分红,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持 续、稳定、健康发展。 综上,全体独立董事同意《关于提请股东大会授权董事会进行 2025年度中 期分红的议案》,并提交公司董事会审议。 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 3 月 25 日在威高集团上海总部会议室 以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料于 2025年 3 月 13 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举刘洪渭先生担任会议召集人并主持本 次会议,会议应出席独立董事 3名,实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名 投票表决方式,通过如下决议: 一、审议通 ...

威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司关于公 司2024年度利润分配预案的公告 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-008 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润223,751,739.09元，2024年末公司可供分 配利润为人民币2,115,685,157.29元。经公司董事会审议，公司2024年年度利润分 配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股 份余额为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的 股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。不送红股， 不进行公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 大会表决权、利润分配 ...