华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年年报问询函的核查意见 上海证券交易所： 贵所出具的《关于山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（以下简称"问询函"）已收悉。华泰联合证券有限责任公司作为山 东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"）持续督导的保荐 机构，对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现对涉及持续督导保荐机构发表意 见的问题进行回复，请予审核。回复中楷体加粗部分为公司《2023 年年度报告》 补充披露或修改的部分。 1 一、关于业务经营 1、年报披露，公司 2023 年度营业收入 128,354.92 万元，同比减少 37.63%； 归属母公司股东的净利润 11,231.50 万元，同比减少 81.30%；当期毛利率 66.51%，较上年减少 10.07 个百分点。其中，脊柱板块、创伤板块、关节板块营业 收入分别下降 48.49%、53.89%、35.29%，下滑主要原因为带量采购执行引起产品 出厂价格下降以及渠道存货补差给予进货价格折让影响。2024 年一季报披露，公 司 2024 年一季度营业收入 34,791 ...

关于对山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 的回复 大华核字[2024]0011014326 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于对山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于对山东威高骨科材料股份有限公司2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58350011 传真：86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 关 于 对 山 东 威 高 骨 科 材 料 股 份 有 限 公 司 20 2 3 年 年 度 报 告 的 信 息 披 露 监 管 问 询 函 的 回 复 大华核字[2024]0011014326 号 上海证券交易所科创板公司管理部： 贵单位《关于对山东威高骨科材料股份有限公司 2023 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-034 山东威高骨科材料股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"或"威高骨科"）于 2024 年 6 月 12 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函 【2024】0196 号《关于山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（以下简称"《问询函》"）。公司会同保荐机构华泰联合证券有 限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）、年审会计师大华会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"会计师"）就《问询函》有关问题逐项进 行认真核查落实，现将有关问题回复如下： 一、关于业务经营 1、年报披露，公司 2023 年度营业收入 128,354.92 万元，同比减少 37.63%； 归属母公司股东的净利润 11,231.50 万元，同比减少 81.30%；当期毛利率 66.51%，较上年减少 10.07 个百 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-032 山东威高骨科材料股份有限公司 重要内容提示： 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润 分配方案中的每 10 股派发现金红利的金额由人民币 1.2 元（含税）调整为人民 币 1.2048 元（含税）。 本次调整原因：截止目前，公司已累计回购股份 1,597,266 股，致使可 参与权益分配的总股本发生变动，公司按照现金分红总额不变的原则，相应调整 2023 年度利润分配方案中的每股现金分红金额。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 3 月 25 日召开公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会 第七次会议，并于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《2023 年年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元 （含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 400,000,000 股，以此计算拟 派发现金红利合计 48,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占归属于母 公司所有者的净利润的比例为 42.74% ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-031 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,597,266 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比 例为 0.399%，回购成交的最高价为 42.40 元/股，最低价为 28.59 元/股，支付 的资金总额为人民币 57,460,342.24 元（不含交易费用）。 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 31 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-030 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,597,266 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.399%，回购成交的 最高价为 42.40 元/股，最低价为 28.59 元/股，支付的资金总额为人民币 57,460,342.24 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 6 ...

研究所： 证券分析师： 周小刚 S0350521090002 zhouxg@ghzq.com.cn [Table_Title] 业绩短期承压，创新驱动迈向新高峰 ——威高骨科（688161）2024 年一季报点评 投资要点: 风险提示。集采降价风险，新品放量不及预期，研发进展不及预期，欧 美市场销售不及预期，行业政策变动风险。 请务必阅读正文后免责条款部分 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|----------------------|--------|-------|--------|------------| | [ 附 Ta 表 ble ： _F 威 or 高 ca 骨 st] 科盈利预测表 \n证券代码： | 688161 | | 股价： | 25.56 | 投资评级： | 增持 | | 日期： | 202 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 2 / 18 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------| | √适用 □不适用 | | :元 | 单位 币种:人民币 | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | | 说明 | | ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年四月 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 10 | | | | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 13 | | | 关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 16 | | | | 关于授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案 17 | | | | 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 18 | | | | 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 19 | | | 关于公司 | 2024 年度董事、监事薪酬的议案 26 | | | | 关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 29 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-028 山东威高骨科材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案暨 2023 年年度股 东大会补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 8 | 《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》 | 2、 取消议案原因 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，公司将需股东大会审议的相关议案与股东进行了预沟通，根据预沟通的 结果，基于谨慎性考虑，公司取消 2023 年年度股东大会中第 8 项提案，即《关 2、 股东大会召开日期：2024 年 4 月 29 日 3、 ...