山东威高骨科材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东会的一般规则 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的， 公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议： （二）交易的成交金额占公司市值的50％以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50% 以上； 总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3,000 万元； 上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等；交易安排涉及 未来可能支付或者收取 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-033 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 评估报告>的议案》 公司监事会认为：为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，以自身高 质量发展助力活跃资本市场、提振投资者信心，切实维护公司全体股东利益，公 司将推动落实"提质增效重回报"行动方案，通过夯实经营、强化回报，切实提 升上市公司的可投性，促进公司持续、健康、高质量发展。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知 及会议材料已于 2025 年 8 月 15 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席 陈柔姿女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨 科材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ...

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 50 分 召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江 街 26 号） 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-035 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...

Core Viewpoint - The company has announced a delay in the completion of its research and development center project, extending the timeline to December 2026 due to adjustments in product development planning influenced by industry policies [1][5][6]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 150,002.23 million by issuing 41.4142 million shares at a price of RMB 36.22 per share, with a net amount of RMB 138,228.49 million after deducting related expenses [1][2]. Fund Utilization and Project Adjustment - The company adjusted the planned investment amounts for its fundraising projects due to discrepancies between the originally planned and actual amounts raised, with total project investments amounting to RMB 203,694.15 million and adjusted investments of RMB 188,066.62 million [2][3]. Delay Details and Reasons - The delay in the R&D center project is attributed to the impact of orthopedic centralized procurement policies, necessitating adjustments in product development strategies. The project has expanded to include new locations in Shanghai and Wuhan, focusing on high-value product lines such as spinal minimally invasive techniques and 3D printing [4][5]. Impact on Operations - The delay in project completion is a cautious decision based on actual implementation needs and does not affect the project's investment content, total investment, or implementation entity. It is aligned with the company's operational status and long-term development plans [5][6][7]. Review Procedures - The board and supervisory committee approved the delay without requiring a shareholder meeting, confirming that the decision adheres to relevant regulations and does not harm shareholder interests [6][7].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投 资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司董事长和经营层在上述额度范围及有效期内行使投资 决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐 机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同 意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 36.22 元，共计募 ...

Core Viewpoint - The company plans to establish a joint venture, Shandong Weiying Intelligent Medical Technology Co., Ltd., with a registered capital of 50 million RMB, to enhance its capabilities in orthopedic disease diagnosis and planning [1][2][3] Investment Overview - The wholly-owned subsidiary, Weigao Haixing, will invest 24.5 million RMB, accounting for 49% of the joint venture's registered capital [1][2] - The investment aims to optimize resource allocation and improve competitive advantages in the orthopedic industry [2][3] Joint Venture Details - The joint venture will focus on the research, manufacturing, promotion, sales, and after-sales service of weight-bearing cone beam CT imaging products [4][5] - The joint venture's establishment is expected to enhance the company's product sales and brand influence in the orthopedic sector [3][4] Financial and Operational Impact - The investment is made using the company's own funds and is not expected to adversely affect the company's financial status or operational results [13][17] - The joint venture is anticipated to create synergies with existing business operations, enhancing overall competitiveness [13][17] Management and Governance - The joint venture will have a board of directors consisting of five members, with Weigao Haixing nominating two directors [7][11] - The management structure will follow the operational model of Weigao Haixing, ensuring effective governance and compliance [14][15] Strategic Rationale - The establishment of the joint venture aligns with the company's strategic goals to expand its footprint in the orthopedic disease diagnosis and planning market [13][16] - The joint venture is expected to leverage the strengths of all partners involved, facilitating rapid market entry and resource utilization [13][14]

格隆汇8月27日丨威高骨科(688161.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入7.41亿元，同比下降 1.28%；归属母公司股东净利润1.42亿元，同比增长52.43%；基本每股收益为0.35元。此外，拟对全体 股东每10股派发现金红利1元(含税)。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对威高骨科使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有 关的费用人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。上 述募集资金到位情况经大华会计师 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"或"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对威高骨科部分募投项目延期的事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价 格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有 关的费用人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。上 述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由 ...

威高股份(01066)发布威高骨科(688161.SH)2025年上半年业绩，营业收入7.41亿元(人民币，下同)，同比 减少1.28%;归属于上市公司股东的净利润1.42亿元，同比增长52.43%;基本每股收益0.35元。 ...