山东威高骨科材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股 东会负责并报告工作。 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由若干名董事组成，设董事长1名。 第六条 法律规定、公司章程规定不得担任公司董事的人员，不得担任公 司的董事。 第七条 董事由股东会选举或者更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任，但独立董事连续任职不得超过6年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的 董事就任前，除法律另有 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-027 山东威高骨科材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意对研发中心建设项目达到预定可使用状 态的期限延期至2026年12月。保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。本议案无需提交公司股东大会审 议。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发 行有 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-026 （二）2025 年半年度募集资金使用金额及期末余额 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 544,970,661.87 元，2025 年 1-6 月份使用募集资金 17,914,178.43 元，募集资金账户余额为人民币 884,203,197.29 元。具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 类别 | 金额 | | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | 募集资金实际到账金额 | 1,404,644,965.51 | | 截止期初累计发生额 | 减：利用自有资金先期投入募集资金项目 | 60,597,051.08 | 1 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-028 山东威高骨科材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投 资项目实施、确保募集资金安全以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币 9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十五次会议审 议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。 公司董事会授权公司董事长和经营层在上述额度范围及有效期内行使投资 决策权并签署相关合同等法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐 机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同 意的核查意见。 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 公司始终秉持"以投资者为本"的上市公司发展理念，以自身高质量发展助 力活跃资本市场、提振投资者信心，切实维护公司全体股东利益，持续推动落实 "提质增效重回报"行动方案，通过夯实经营、强化回报，切实提升上市公司的 可投性，促进公司持续、健康、高质量发展。 报告期内，骨科带量采购平稳执行，公司坚持做好集采产品供应，确保集采 产品市场份额持续提升，同时攻坚增量市场，积极推动标外产品的入院销售，最 大限度提高市场份额和客户覆盖率。另外，公司通过产线结构调整、渠道整合、 市场费用精细化管理等措施，不断降低销售费用。报告期内，实现营业收入 74,091.72 万元，同比减少 1.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,195.71 万元，同比增加 52.43%。公司依托进口替代战略的深入推进，实现了骨科全产 线市场份额的显著提升，规模效应加速释放。 公司 2025 年上半年度提质增效重回报专项行动方案主要举措的落实情况如 下： 一、"践行价值共享理念，重视股东回报，坚持现金分红"实施情况 公司严格遵循《公司章程》制定 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-029 山东威高骨科材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营 的情况下，拟使用不超过人民币23亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，通过 银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好的、有 保本约定的投资理财产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收益凭证、银 行结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管 理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自公司第 三届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和期限内，资金可 循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-034 山东威高骨科材料股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"或"威高骨科"）的全 资子公司山东威高海星医疗器械有限公司（以下简称"威高海星"）拟与上海瓴 健远影企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"瓴健远影"）和上海穹仪医疗 科技有限公司（以下简称"穹仪医疗"）共同投资设立山东威影智能医疗科技有 限公司（名称最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称"合资公司"），注册 资本 5,000 万元人民币，其中威高海星以自有资金出资 2,450 万元人民币，占合 资公司注册资本的比例为 49%。 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。 风险提示：合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。如果协议所述的出资先 决条件未得到满足，存在合资公 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-031 | | | 人。 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | | | 担任法定代表人的董事或者经理 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 辞任的，视为同时辞去法定代表 人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定 | | | | 新的法定代表人。 | | | | 第九条 法定代表人以公司名义从 | | | | 事的民事活动，其法律后果由公司 | | | | 承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人 | | | | 职权的限制，不得对抗善意相对 | | 3 | 新增 | 人。 | | | | 法定代表人因为执行职务造成他 | | | | 人损害的，由公司承担民事责任。 | | | | 公司承担民事责任后，依照法律或 | | | | 者本章程的规定，可以向有过错的 | | | | 法定代表人追偿。 | | | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | 第十条 股东以其认购的股份为限 | | 4 | 股东以其认购 ...

Group 1 - The core point of the article is that Weigao Orthopedics reported a slight decline in revenue for the first half of 2025, while net profit saw a significant increase [1] - The company's operating revenue for the first half of 2025 was 741 million yuan, representing a year-on-year decrease of 1.28% [1] - The net profit for the same period was 142 million yuan, showing a year-on-year growth of 52.43% [1] Group 2 - The company plans to distribute a cash dividend of 1 yuan per 10 shares (including tax), totaling 39.7286 million yuan [1] - This cash dividend distribution accounts for approximately 27.99% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 [1]

Group 1 - Business Development (BD) is a significant trend in the domestic medical device industry, with a notable increase in BD transactions for innovative drugs, reaching a total of $60.8 billion in the first half of the year, surpassing the total for 2024 [1] - The Chinese government is promoting the development of domestic medical devices, with a focus on high-end medical equipment and technologies such as medical robots and AI medical devices, as outlined in the announcement released in July 2025 [2] - There is a fundamental difference in the evaluation systems and investment models between innovative drugs and medical devices, with medical devices requiring more extensive market and academic investment for recognition in different markets [3] Group 2 - The current BD model for medical devices is not suitable for a simple license-out approach due to the high dependency on usage scenarios and the experience of practitioners, which complicates the management and control of subsequent clinical trials and registrations [4] - Although the current BD model for innovative drugs may not fit medical devices, there are still BD transactions occurring in the medical device sector, such as the joint venture established between China Medical Device Co., Ltd. and GE Healthcare China [5] - The recently published "Medical Device BD White Paper 2025" indicates that BD in the medical device sector encompasses various transaction activities, including technology licensing, joint development, and strategic investments, with a focus on the actual product deployment [6] Group 3 - The trend in medical device BD is shifting from single transactions to a more structured resource allocation system, with an increasing willingness among investors and partners to engage in the early stages of product development and registration [7]