威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司第三届 董事会第十三次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯 彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公 司治理，促进依法运作，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益， 保证公司健康、稳定的发展。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-005 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.70 CNY per 10 shares, totaling approximately 67.54 million CNY, which represents 30.18% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The total cash dividends for 2024 are projected to be approximately 115.21 million CNY, accounting for 51.49% of the net profit attributable to shareholders[7]. - The company has undergone two interim dividend distributions in 2024, amounting to a total of 47.67 million CNY[7]. - The company has not reported any changes in total share capital that would affect the dividend distribution plan[6]. - The first interim dividend for 2024 was approved, distributing 0.70 CNY per 10 shares, amounting to 27,810,028.68 CNY, which is about 29.86% of the net profit for the first half of 2024[166]. - The second interim dividend for 2024 was approved, distributing 0.50 CNY per 10 shares, totaling 19,864,306.20 CNY, representing 27.91% of the net profit for the third quarter of 2024[166]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,452,715,790.19, representing a 13.18% increase compared to ¥1,283,549,219.69 in 2023[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥223,751,739.09, a significant increase of 99.22% from ¥112,315,000.06 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥210,870,055.19, up 95.44% from ¥107,897,647.81 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 129.56% to ¥274,192,985.96, compared to ¥119,443,275.89 in the previous year[24]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.56, doubling from ¥0.28 in 2023, while diluted earnings per share also reached ¥0.56[25]. - The weighted average return on equity increased to 5.72% in 2024, up 2.91 percentage points from 2.81% in 2023[25]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.25% of operating revenue, a decrease of 1.89 percentage points from 10.14% in 2023[25]. - The company has reported a total R&D expenditure of ¥119,904,588.25, a decrease of 7.90% compared to the previous year's ¥130,195,414.65[64]. - The company filed for 42 new intellectual property rights this year, with 28 granted, bringing the cumulative totals to 509 applications and 371 grants[62]. - The company has established a comprehensive R&D system, emphasizing independent innovation and collaboration with medical institutions to enhance product competitiveness[42]. - The company is focusing on new therapies, technologies, and materials in the orthopedic field, with ongoing research and development in minimally invasive spine surgery and pain management[36]. Market Expansion and Strategy - The company has actively adjusted its business strategy to enhance market share and customer coverage, contributing to the significant growth in performance[26]. - The orthopedic industry is experiencing stable growth due to an aging population, with approximately 297 million people aged 60 and above in China by the end of 2023, representing about 21% of the total population[46]. - The company is actively expanding into emerging technology fields to meet clinical treatment needs, focusing on innovations in minimally invasive surgery and smart technologies[47]. - The company is implementing a domestic substitution strategy, gradually gaining market dominance in the high-end medical device sector, driven by increasing medical demand and an aging population[50]. - The company is steadily expanding into new overseas markets and enhancing brand recognition through strategic partnerships and acquisitions[129]. Product Development and Innovation - The company has developed advanced core technologies, such as the hook-shaped trapezoidal thread technology, which is now in mass production for spinal fixation systems[53]. - The company has achieved batch production of several advanced technologies, enhancing its market position in spinal fixation systems[54]. - The company is developing a new type of biodegradable magnesium alloy hollow screw nail, which is currently in animal testing and aims to fill a market gap for internal fixation of fractures[9]. - The company is focusing on the development of new products to address the aging population and increasing health awareness among consumers[11]. - The company is developing high-margin products such as minimally invasive spinal and neurosurgical materials, emphasizing the use of new materials and AI technology[192]. Governance and Management - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring effective execution of governance and risk management[177]. - The company has maintained a strong governance structure to protect the rights of shareholders and creditors, enhancing risk management and internal controls[200]. - The company has a structured approach to adjusting its profit distribution policy based on operational needs and long-term development goals, requiring approval from the board and shareholders[165]. - The leadership structure reflects a commitment to operational excellence and strategic alignment across the organization[140]. Social Responsibility and ESG - The company actively integrates ESG practices into its daily operations, promoting sustainable development and safety management[180]. - The company donated high-quality orthopedic spinal implants to Tianjin Hospital for treating pediatric scoliosis, ensuring compliance with international standards[196]. - The company has engaged in multiple charitable activities focusing on medical assistance for pediatric scoliosis patients, demonstrating its commitment to social responsibility[199]. - The company has established a platform for innovation in medical engineering, aiming to address clinical application challenges[193]. - The company emphasizes the importance of animal welfare in its research and development processes, following the "3R principle" (Replace, Reduce, Refine)[195].

关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等相关法律、法规及规范性文件和《山东威高骨科材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意 见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法 律法规规定不得实 ...

2025 年限制性股票激励计划激励对象获授的限制性股票分配情况： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计 划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或其他合计持有 上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 票总数的比例 | 告日公司股本总 额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 陈敏 | 中国 | 董事长 | 100.00 | 13.89% | 0.25% | | 2 | 卢均强 | 中国 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-015 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 720.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,000.00 万股的 1.80%。 其中，首次授予 670.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.68%， 占本次授予权益总额的 93.06%；预留 50.00 万股，占本激励计划草案公告时公司 股本总额的 0.13%，占本次授予权益总额的 6.94%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 2025 年限制性股票激励计划的 3. 本法律意见书仅对本次股权激励计划有关的法律问题发表意见，而不对 公司所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意 见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注 意义务，但该等引述不应视为对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示 或默示的保证。对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事 实，本所依赖有关政府部门、威高骨科或其他有关单位出具的说明或证明文件出 具法律意见。 法律意见书 致：山东威高骨科材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威高骨科材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"威高骨科"）的委托，担任威高骨科实 施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）相关事宜的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国 ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东威高骨科材料股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 Grant Thornton 华|日| 致同会计师赢务所(特殊普通合 国北京 朝阳区建国门外大街 转广场5层 邮编 10000 壬 +86 10 8566 5588 L +86 10 8566 5120 grantthornton.c 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 371A003575号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称 威 高骨科公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的 议案》。董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董 事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。 （二）2024 年日常关联交易金额及类别 注：本年实际发生金额指 2023 年年度股东大会召开日至今发生的 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) . 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | . nt Thornton 20 日 日十十二日 801 175 t - 1分 - 一 中 审计报告 致同审字(2025)第 371A004969 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称威高骨科公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了威高骨科公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...