山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，山 东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司第三届董事会审计委员会由独立董事曲国霞女士、刘洪渭先生 和董事弓剑波先生担任，其中曲国霞女士出任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议。全体委员均出席了会议， 本着勤勉尽责的原则，认真审议各项议案，提出了专业意见，并审议通过所有议案。 具体情况如下： | 召开 时间 | 召开届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 2023/3/28 | 第三届董事会审计委员会 年第一次会议 2023 | 《关于公司<2022 年年度报告>及摘要 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则(2023年8月修订)》(以下简称"《上市规则》")及《公司 章程》等的相关规定,作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断立场,对公司第三届董事会第八 次会议相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》的独立意见 公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资 金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利 于公司的持续、稳定、健康发展。 综上,全体独立董事同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并提 交 2023 年年度股东大会审议。 二、《关于提请股东大会授权董事会进行 2024年度中期分红的议案》的独立 意见 为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,公司拟在 2024年度进行中 期分红,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持 续、稳定、健康发展。 综上,全体独立董 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-016 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 选举董事长、董事、专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号： 2024-013）。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 选举董事长、董事、专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号： 2024-013）。 3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事陈敏女士主持，本次董事会会议的召集和 召 ...

特此公告。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 25 日收到公司副总经理李丹先生的书面辞职报告，李丹先生因工作调整原因申 请辞去公司副总经理职务，辞去前述职务后李丹先生将不在公司担任任何职务。 李丹先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-015 李丹先生未持有公司股份，目前其所负责的相关工作已顺利交接，辞职不会 影响公司正常生产经营活动。 公司及董事会对李丹先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 山东威高骨科材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-023 山东威高骨科材料股份有限公司 关于山东威高新生医疗器械有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议、第三届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于山东威高新生医疗器械有 限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将山东威高新生医疗器械有限 公司（以下简称"威高新生"或"新生医疗"）2023 年度业绩承诺实现情况说 明如下； 一、交易基本情况 公司于 2022 年 12 月 12 日、2022 年 12 月 29 日分别召开第二届董事会第二 十二次会议、第二届监事会第十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 103,000.00 万元收购现有股东持有的新生医疗 100%的股权。2023 年 1 月 11 日， 新生医疗完成相关工商变更登记手续，新生医疗 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-025 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 50 分 召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江 街 26 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对威高骨科在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理 委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，威高骨科由主承销商华泰联合 证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,41 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第二次会议 及 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大 华会计师事务所为公司 2023 年外部审计机构。 二、2023 年会计师事务所履职情况 经评估，近一年大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情 况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了 有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的 议案》。董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董 事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。本议案尚需提交股 东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 在审议该事项之前，公司经营层 ...

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会 非独立董事的议案》，补选陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生为公司第三届董 事会非独立董事。在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行， 公司于同日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第 三届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议 案》，选举公司董事陈敏女士为公司新任董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止；选举陈敏女士为公司第三届董事会战略委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本 次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-013 山东威高骨科材料股份有限公司 关于选举董事长、董事、专门委员会委员及变更 法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司 ...