董事会对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求，公 司对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 经审计，德勤华永会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日财务状况以及 2025 年度经 营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保 持了有效的财务报告内部控制。德勤华永会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。 在执行审计工作的过程中，德勤华永会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、审计各方责任、审计范围及 覆盖程度、关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。在初审后，对 2025 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审计结论等 相关事项进行了沟通。 三、总体评价 公司认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持 以公允、客观的态度进行独立审计，表现了 ...

De oitte. 关于山东威高骨科材料股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00286 号 山东威高骨科材料股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了山东威高骨科材料股份有限公司(以 下简称"贵公司")2025年12月 31 日合并及母公司资产负债表,2025年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于2026年3月26日签发了德师报(审)字(26)第 P03849 号无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 ...

2025 年，公司紧扣骨科行业微创化、智能化、生物材料创新发展趋势，坚 持内生增长与外延拓展并重，持续巩固骨科核心植入物板块优势，加快骨科智能 设备与耗材、功能修复与组织再生两大新兴板块布局，初步形成 "植入物+设备 + 生物材料 + 数字诊疗"一体化产业格局。公司产品全面覆盖脊柱、创伤、关 节、运动医学、微创设备、组织修复、人工骨、骨科诊断设备等领域，已成为国 内骨科产品线最齐全、综合竞争力领先的民族企业。公司以上海总部建设为战略 抓手，全面搭建集团管理中心、国际创新研发中心、全球营销中心、智能制造中 心，推动研发、营销、生产、管理、人才体系全面升级，为高质量发展奠定坚实 基础。 2026 年，公司将继续以科技创新与国际化双轮驱动，坚定打造全球领先的 骨科医疗科技企业。依托上海总部全面运营，强化医工转化与临床创新能力，聚 焦早期干预、精准诊断、微创治疗、功能修复全周期诊疗方案，持续完善骨科全 产业链布局。同时加快全球化步伐，提升海外市场收入占比，推动公司从国内头 部向国际化骨科平台迈进。 二、深化营销体系改革，优化渠道与运营效率，持续提升市场竞争力 2025 年，公司积极把握集采政策机遇，稳供保价、拓院增量 ...

| 发行名称 | 2021 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2021 6 月 25 | 年 | | | 日 | | | | | | | | 本次报告期 | 2025 1 | 年 | 月 | 1 | 日至 | 2025 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | 项目 | | | | | | 金额 | | | | | | 华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规 定，对威高骨 ...

公司代码：688161 公司简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-015 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个 人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年3月26日召开了 第四届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬（津贴） 方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 董事、高级管理人员 二、适用期限 2026年1月1日-2026年12月31日。 三、薪酬（津贴）方案 （一）薪酬构成 公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等 组成，基本薪酬结合行业薪酬水 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-011 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.40元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本 公告披露日，公司总股本400,000,000股，以扣除公司回购专用账户的股份 2,713,876股后的股本397,286,124股为基数，以此计算拟派发现金红利合计 1 每股分配比例：每10股派发现金红利2.40元（含税），不进行资本公积转增 股本，亦不派送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分 配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曲国霞,女,中国国籍,无境外永久居留权,1964年出生,中国人民大 学会计学博士,教授。历任内蒙古财经学院会计系助教、山东大学威海校区商学 院讲师、副教授、教授;2020年3月至2026年3月,任公司独立董事。兼任烟 台显华科技集团股份有限公司、家家悦集团股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定,已由上海证券交易所备案审查。 (二) 独立性的情况的说明 2025年独立董事述职情况报告 (曲国霞) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2025年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原 则,忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 2 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-013 山东威高骨科材料股份有限公司 | 本年度使用金额 | 3,590.48 | | --- | --- | | 暂时补流金额 | - | | 现金管理金额 | - | | 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.41 | | 加： | | | 募集资金利息收入 | 5,117.11 | | 三、报告期期末募集资金余额 | 87,049.40 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2026-010 山东威高骨科材料股份有限公司 与私募基金合作投资事项进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称 嘉兴信威创盈股权投资合伙企业（有限合伙） 投资金额（万元） 6,000.00 投资进展阶段 完成 终止 交易要素变更 √进展 特别风险提示（如有请勾选） 募集失败 未能完成备案登记 提前终止 发生重大变更 其他： 一、合作投资基本概述情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟与信金顺致私募基 金管理（北京）有限公司、平湖鼎晟实业有限公司、平湖市鑫翼东湖创业投资有 限公司、浙江嘉创盛宇资产管理有限公司共同投资设立嘉兴信威创盈股权投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。公司作为有限合伙人，认缴出 资 6,000 万元，占合伙企业认缴出资总额的 20%。具体内容详见公司分别于 2025 年 10 月 31 日、2026 年 1 月 14 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn） 的 ...