山东威高骨科材料股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江 街 26 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-013 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-006 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 13 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（202 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,公司拟在 2025年度进行中 期分红,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持 续、稳定、健康发展。 综上,全体独立董事同意《关于提请股东大会授权董事会进行 2025年度中 期分红的议案》,并提交公司董事会审议。 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独立董 事专门会议 2025 年第一次会议于 2025年 3 月 25 日在威高集团上海总部会议室 以现场和通讯相结合的方式召开,本次会议通知及相关材料于 2025年 3 月 13 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举刘洪渭先生担任会议召集人并主持本 次会议,会议应出席独立董事 3名,实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名 投票表决方式,通过如下决议: 一、审议通 ...

威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司关于公 司2024年度利润分配预案的公告 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-008 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润223,751,739.09元，2024年末公司可供分 配利润为人民币2,115,685,157.29元。经公司董事会审议，公司2024年年度利润分 配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股 份余额为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的 股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。不送红股， 不进行公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 大会表决权、利润分配 ...

威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司第三届 董事会第十三次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行董事会职能，认真贯 彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公 司治理，促进依法运作，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益， 保证公司健康、稳定的发展。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-005 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈敏女士主持，本次董事会会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688161 公司简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 / 264 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告"第三节管理 层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人陈敏、主管会计工作负责人吕苏云及会计机构负责人（会计主管人员）吕苏云 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-015 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 720.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 40,000.00 万股的 1.80%。 其中，首次授予 670.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.68%， 占本次授予权益总额的 93.06%；预留 50.00 万股，占本激励计划草案公告时公司 股本总额的 0.13%，占本次授予权益总额的 6.94%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核 心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配 ...

关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》等相关法律、法规及规范性文件和《山东威高骨科材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意 见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法 律法规规定不得实 ...

2025 年限制性股票激励计划激励对象获授的限制性股票分配情况： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过股权激励计划提交股东大会审议时公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计 划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或其他合计持有 上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 获授的限制 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 （万股） | 票总数的比例 | 告日公司股本总 额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 陈敏 | 中国 | 董事长 | 100.00 | 13.89% | 0.25% | | 2 | 卢均强 | 中国 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的 议案》。董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董 事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。 （二）2024 年日常关联交易金额及类别 注：本年实际发生金额指 2023 年年度股东大会召开日至今发生的 ...