调研纪要：威高骨科未来增长驱动因素包括疾病变化、技术创新、国产替代和全球化布局。公司未来三 年战略涵盖提升市场份额、推动海外战略、并购完善布局、加强内部管理。2025年策略包括扩大市场份 额、强化科研合作、拓展海外市场、发展特定产品线、推动生产数字化。在研产品聚焦植入耗材创新、 新型材料突破、有源设备拓展。出海战略包括自营、并购和合作，重点市场为东南亚、巴西、中东等。 2024年第四季度膝关节中标价格上调，脊柱产品毛利率约70%，创伤产品约60%-65%，关节产品约 40%-45%。针对不同经销商，公司根据等级实施量价挂钩策略，注重临床服务、产品品质和推广能力。 机构简介： 相携行远，聚惠未来。相聚资本成立于2015年1月，是中国基金业协会颁布的"中国私募基金年鉴"入选 会员。公司核心团队深耕投资二十余载，善于以时间为友，擅长用GARP组合策略把握市场先机，与具 备长期增长潜力的优秀企业相伴而行、共同成长。多年来，相聚资本行稳致远的风格获得各大金融机构 认同，已经成为四大国有银行、股份制银行、大型保险公司、头部券商等金融机构的重点合作伙伴。企 业使命：跨越 与有潜力的优秀企业共同成长xa0企业文化：穿越 在周 ...

威高骨科 20250327 摘要 Q&A 2024 年威高骨科在经营策略和市场拓展方面采取了哪些措施，取得了哪些成 效？ 2024 年，威高骨科在董事会的领导下，根据国家政策及市场形势，主动调整经 营策略，重新规划产品线，优化成本控制，并强化核心客户管理。公司探索多 元化市场渠道的拓展方式，实现了市场份额和客户覆盖率的双重提升。全年实 现营业收入 14.52 亿元，同比增长 13.18%；归属于上市公司股东净利润为 2.24 公司通过推进生产数字化转型，以销定产、快速交付为主题，聚焦精益生产制 造系统的数字化平台建设，包括劳动力系统、能源管理系统和 MES 系统搭建， 通过持续迭代改进，使得生产周期下降 35%。此外，公司推动精准数字化营销， 为大客户提供高效准确的专业服务，有效提升了客户覆盖率。同时，对渠道库 存进行梳理，并对资金管理库、技术研发库及第三方物流平台仓储进行线上系 统管理，大幅提升供应链响应速度和产品周转效率。 威高骨科在全球化布局上有哪些具体成果？ 威高骨科稳步拓展海外新市场，从全球视野优化销售渠道并推进研发项目，通 过建立战略市场与商贸市场开发策略集中优势资源开发战略市场，同时深耕巩 固已 ...

威高骨科: 华泰联合证券有限责任公司关于山东威 高骨科材料股份有限公司部分募投资金投资项目重 新论证并延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 部分募投资金投资项目重新论证并延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、 "公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科部分募投资金投资项目重新论证并延期事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理 委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用 人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人 ...

证券简称：威高骨科 证券代码： 688161 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 山东威高骨科材料股份有限公司 二零二五年三月 1 2 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 3 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》制订。 4 五、本激励计划首次授予的激励对象共计 55 人，约占公司员工总数（截至 2024 年 12 月 31 日）2,066 人的 2.66%，包括公司公告本激励计划时在本公司（ ...

为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情 况，特制定《山东威高骨科材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并 在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬 与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括公司（含下属分 公司、控股子公司，下同）董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员 工。 本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括独 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中 国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规 定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。 本次首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。本 次首次授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件， 符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审 核意见及其公示情况的说明。 威高骨科: 监事会关于公司2025年限制性股票激励 计划（草案）的核查意见 山东威高骨科材料股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（ ...

威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司关于独 立董事公开征集委托投票权的公告 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-009 山东威高骨科材料股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●征集投票权的起止时间：自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 17 日（上 午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00） ●征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，山东威高骨科 材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事曲国霞女士作为征集人，就 公司拟于 2025 年 4 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股权激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曲国霞女 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2024年独立董事述职情况报告 (刘洪渭) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全体股 东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: (一)出席会议情况 1、出席股东大会、董事会情况 2024 年,公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会。本人作为独立董事, 积极参与董事会决策,在审议董事会相关事项尤其是重大事项时,仔细查阅了相 关资料,与公司相关人员进行充分沟通和讨论,认真审议每项议案并就相关事项 发表了独立意见,均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。本人认为,2024年度 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,相关事项的审议程序 ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：山东威高骨科材料股份有限公司 审计单位：致同会计师事务（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 目 录 关于山东威高骨科材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1-2 致同专字（2025）第 371A00357 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 我们接受山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了威高骨科公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 371A004969 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...