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威高骨科(688161) - 山东威高骨科材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)
2025-03-26 13:35
证券简称:威高骨科 证券代码: 688161 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 (草案) 山东威高骨科材料股份有限公司 二零二五年三月 1 2 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,导致不符合授予权益或权益归属安排的,激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 3 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件,以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》制订。 4 五、本激励计划首次授予的激励对象共计 55 人,约占公司员工总数(截至 2024 年 12 月 31 日)2,066 人的 2.66%,包括公司公告本激励计划时在本公司( ...
威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-26 13:25
为保证股权激励计划的顺利实施,现根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》的相关规定,结合公司的实际情 况,特制定《山东威高骨科材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》(以下简称"本办法")。 一、考核目的 进一步建立健全公司激励约束机制,保证公司股权激励计划的顺利实施,并 在最大程度上发挥股权激励的作用,进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价,以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合,从而 提高公司整体业绩,实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象,即薪酬 与考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象,包括公司(含下属分 公司、控股子公司,下同)董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员 工。 本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括独 ...
威高骨科: 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)的核查意见
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-26 13:14
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2)最近 12 个月内被中 国证监会及其派出机构认定为不适当人选;(3)最近 12 个月内因重大违法违规 行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;(4)具有 《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;(5)法律法规规 定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。 本次首次授予激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工、单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。本 次首次授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件, 符合公司《激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激 励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前,在内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少 于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审 核意见及其公示情况的说明。 威高骨科: 监事会关于公司2025年限制性股票激励 计划(草案)的核查意见 山东威高骨科材料股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划( ...
威高骨科: 山东威高骨科材料股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-26 13:14
Core Points - The announcement is regarding the public solicitation of proxy voting rights by the independent director Qu Guoxia for the upcoming annual general meeting on April 21, 2025 [1][2] - The solicitation period is from April 16 to April 17, 2025, during specified hours [1][4] - Qu Guoxia, the independent director, has no shareholding in the company and has not been penalized for any securities violations [2][3] Group 1 - The independent director Qu Guoxia supports the proposed equity incentive plan, believing it will enhance the company's sustainable development and align the interests of management and shareholders [3][4] - The general meeting will be held at the company's conference room in Weihai, Shandong Province, and will utilize the Shanghai Stock Exchange's online voting system [4][5] - The solicitation is open to all shareholders registered by the cutoff date of April 14, 2025, who have completed the necessary registration procedures [4][5] Group 2 - The solicitation process includes specific requirements for both corporate and individual shareholders to submit their proxy voting rights [5][6] - The announcement outlines the procedures for submitting the proxy voting authorization, including necessary documentation and deadlines [5][6] - The independent director will only conduct a formal review of the submitted proxy documents without verifying the authenticity of signatures or seals [6][7]
威高骨科(688161) - 山东威高骨科材料股份有限公司关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-03-26 12:46
证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2025-012 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况,在充分体现短期和长期激励相结合,个 人和团队利益相平衡的设计要求;在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核,公司于2025年3月25日召开了 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关 于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2025年度监事薪酬 的议案》。2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案,具体如下: 一、适用对象: 董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日-2025年12月31日。 三、薪酬(津贴)方案 公司高级管理人员的薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成,依据其所 处岗位、工作年 ...
威高骨科(688161) - 山东威高骨科材料股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告
2025-03-26 12:46
证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2025-004 山东威高骨科材料股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,制定了"提质 增效重回报"行动方案,以推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤 其是中小投资者合法权益,共同增强资本市场内在稳定性,促进资本市场健康发 展。 公司对 2024 年度方案执行情况进行总结,并明确 2025 年度的优化目标和提 升举措,旨在进一步提高公司经营质量和运行效率,保障投资者权益,回报投资 者信任,提升投资者的获得感。具体情况如下: 一、践行价值共享理念,重视股东回报,持续现金分红 公司始终高度重视股东回报,在国务院新国九条以及中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》等重要文件发布后,为积极响应"增强分红 ...
威高骨科(688161) - 山东威高骨科材料股份有限公司关于部分募投资金投资项目重新论证并延期的公告
2025-03-26 12:46
证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月25日召 开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了 《关于部分募投资金投资项目重新论证并延期的议案》,同意公司继续实施骨科 植入物产品扩产项目,并将项目建设期延期至2026年12月。本议案无需提交公司 股东大会审议。现将具体事项公告如下: 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件,公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股(A 股)股票 4,141.42 万股,每股面值人民币 1.00 元,发 行价格为每股人民币 36.22 元,共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发 行有关的费用人民币 11,773.74 万元后,募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。 上述募集资金到位情况经大华 ...
威高骨科(688161) - 关于山东威高新生医疗器械有限公司2024年度业绩承诺实现情况的公告
2025-03-26 12:46
山东威高骨科材料股份有限公司 关于山东威高新生医疗器械有限公司 2024 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会审计委员 会 2025 年第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议并通过了《关于 山东威高新生医疗器械有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》,现将山 东威高新生医疗器械有限公司(以下简称"威高新生"或"新生医疗")2024 年度业绩承诺实现情况说明如下; 证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2025-011 一、交易基本情况 公司于 2022 年 12 月 12 日分别召开第二届董事会第二十二次会议、第二届 监事会第十三次会议,并于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金 103,000.00 万元收购新 ...
威高骨科(688161) - 山东威高骨科材料股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-03-26 12:46
山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 ...
威高骨科(688161) - 2024年独立董事述职情况(刘洪渭)
2025-03-26 12:46
山东威高骨科材料股份有限公司 2024年独立董事述职情况报告 (刘洪渭) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全体股 东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: (一)出席会议情况 1、出席股东大会、董事会情况 2024 年,公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东大会。本人作为独立董事, 积极参与董事会决策,在审议董事会相关事项尤其是重大事项时,仔细查阅了相 关资料,与公司相关人员进行充分沟通和讨论,认真审议每项议案并就相关事项 发表了独立意见,均投了赞成票,没有反对、弃权的情况。本人认为,2024年度 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序,相关事项的审议程序 ...