证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-030 山东威高骨科材料股份有限公司 关于进行 2025 年度中期分红的公告 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： （一）公司当期盈利、累计未分配利润为正。 （二）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 二、中期分红的金额上限 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步加大投资者回报力度，提高投资者 回报水平，结合公司实际情况拟定 2025 年中期分红方案，具体内容如下： 一、中期分红的前提条件 数为 397,286,124 股。公司拟以前述剩余股本数为基数，向全体股东（不含公司 回购专户回购股份）每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），向股东派发现金分 红总额为 3 ...

Core Viewpoint - Shandong Weigao Orthopedic Materials Co., Ltd. announced plans to use part of its idle funds for cash management, aiming to enhance fund efficiency and returns while ensuring normal operations and fund safety [1][2]. Cash Management Overview - Investment Purpose: To improve fund efficiency and returns while safeguarding normal operations and fund safety, ultimately benefiting shareholders [2]. - Investment Products: The company plans to invest in high-security, liquid financial products with capital protection agreements, such as principal-protected wealth management products, structured deposits, and fixed-term deposits [2]. - Decision Validity: The resolution is valid for 12 months from the date of board approval, with a maximum investment of RMB 2.3 billion [2]. - Implementation: The board authorizes the chairman and management to make investment decisions within the approved limits and timeframe [2]. - Information Disclosure: The company will comply with legal requirements for timely information disclosure [2]. Risk Management and Control - The company has implemented several risk control measures, including selecting reputable financial institutions, real-time monitoring of product performance, and prohibiting personal account operations [3]. - Internal audits will evaluate investment risks and returns, with oversight from independent directors and the supervisory board [3]. Impact on the Company - The cash management initiative will not affect the company's main business operations or shareholder interests, and is expected to enhance fund efficiency and returns [4]. - Both the board and supervisory board have expressed clear agreement on the cash management plan, deeming it compliant with relevant requirements [4].

山东威高骨科材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东威高骨科材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-031 山东威高骨科材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分管理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开了公司第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、取消监事会及《公司章程》修订情况 根据最新的《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司独立 董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规定，结合公司 实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《山 东威高骨科材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 根据《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 第一章 总则 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第五条 董事会由若干名董事组成，设董事长1名。 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按照规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事会组成 第三条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股 东会负责并报告工作。 第六条 法律规定、公司章程规定不得担任公司董事的人员，不得担任公 司的董事。 第七条 董事由股东会选举或者更换，任期3年。董事任期届满，可连选连 任，但独立董事连续任职不得超过6年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的 董事就任前，除法律另有规定外，原董事 ...

General Information - Shandong Weigao Orthopedic Device Company Limited is established as a joint-stock company according to the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2][3] - The company was registered in Weihai City and has a registered capital of RMB 400 million [2][3] - The company went public on June 30, 2021, with an initial public offering of 41,414,200 shares [2][3] Company Structure - The company is a permanent joint-stock company with the chairman serving as the legal representative [3] - The legal representative's civil activities conducted on behalf of the company will have legal consequences for the company [3] - Shareholders are liable for the company's debts only to the extent of their subscribed shares, while the company is liable for its debts with all its assets [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to provide high-quality orthopedic medical devices and contribute to the development of the orthopedic medical device industry [4] - The business scope includes the sale and production of various classes of medical devices, as well as import and export activities [4] Share Issuance and Management - The company issues shares in the form of stocks, adhering to principles of openness, fairness, and justice [5] - The total number of shares issued by the company is 400 million, with 358,585,800 shares issued prior to the public offering [5] - All issued shares are ordinary shares, and the company does not provide financial assistance for acquiring its shares, except under specific conditions [6][7] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and participation in company meetings, as well as the right to request information and documents [10][11] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they are liable for damages caused by abusing their rights [15][16] Governance and Decision-Making - The company’s highest authority is the shareholders' meeting, which has the power to elect directors, approve financial reports, and make significant corporate decisions [46][47] - Decisions requiring a special resolution must be approved by at least two-thirds of the voting rights present at the meeting [81][82] Legal Compliance and Accountability - The company must comply with legal requirements for convening meetings and making decisions, and shareholders can seek legal recourse if the company fails to adhere to these regulations [36][39] - The company is obligated to disclose information regarding significant events and decisions to ensure transparency and accountability [12][18]

山东威高骨科材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东会的一般规则 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）公司发生的交易（提供担保、财务资助除外）达到下列标准之一的， 公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议： （二）交易的成交金额占公司市值的50％以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的50% 以上； 总资产或市值 1%以上的交易，且超过 3,000 万元； 上述成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等；交易安排涉及 未来可能支付或者收取 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-033 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 评估报告>的议案》 公司监事会认为：为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，以自身高 质量发展助力活跃资本市场、提振投资者信心，切实维护公司全体股东利益，公 司将推动落实"提质增效重回报"行动方案，通过夯实经营、强化回报，切实提 升上市公司的可投性，促进公司持续、健康、高质量发展。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知 及会议材料已于 2025 年 8 月 15 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席 陈柔姿女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨 科材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ...

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 50 分 召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江 街 26 号） 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-035 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购 ...

Core Viewpoint - The company has announced a delay in the completion of its research and development center project, extending the timeline to December 2026 due to adjustments in product development planning influenced by industry policies [1][5][6]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 150,002.23 million by issuing 41.4142 million shares at a price of RMB 36.22 per share, with a net amount of RMB 138,228.49 million after deducting related expenses [1][2]. Fund Utilization and Project Adjustment - The company adjusted the planned investment amounts for its fundraising projects due to discrepancies between the originally planned and actual amounts raised, with total project investments amounting to RMB 203,694.15 million and adjusted investments of RMB 188,066.62 million [2][3]. Delay Details and Reasons - The delay in the R&D center project is attributed to the impact of orthopedic centralized procurement policies, necessitating adjustments in product development strategies. The project has expanded to include new locations in Shanghai and Wuhan, focusing on high-value product lines such as spinal minimally invasive techniques and 3D printing [4][5]. Impact on Operations - The delay in project completion is a cautious decision based on actual implementation needs and does not affect the project's investment content, total investment, or implementation entity. It is aligned with the company's operational status and long-term development plans [5][6][7]. Review Procedures - The board and supervisory committee approved the delay without requiring a shareholder meeting, confirming that the decision adheres to relevant regulations and does not harm shareholder interests [6][7].