关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东威高骨科材料股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 Grant Thornton 华|日| 致同会计师赢务所(特殊普通合 国北京 朝阳区建国门外大街 转广场5层 邮编 10000 壬 +86 10 8566 5588 L +86 10 8566 5120 grantthornton.c 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 371A003575号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称 威 高骨科公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 371A004973 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称威高骨科公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是威高骨科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 中日| 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，威高骨科公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 阿卢 110001021924 中国注册会计师 中国注册会计师 GK ISO JIP 张迎初 110101480729 二〇二五年 三 月二十五日 中国·北京 此件仅供业务报告使用，复印无 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 2025 年限制性股票激励计划的 3. 本法律意见书仅对本次股权激励计划有关的法律问题发表意见，而不对 公司所涉及的考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意 见。在本法律意见中对有关财务数据或结论进行引述时，本所已履行了必要的注 意义务，但该等引述不应视为对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示 或默示的保证。对于出具本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事 实，本所依赖有关政府部门、威高骨科或其他有关单位出具的说明或证明文件出 具法律意见。 法律意见书 致：山东威高骨科材料股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东威高骨科材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"威高骨科"）的委托，担任威高骨科实 施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）相关事宜的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国 ...

证券简称：威高骨科 证券代码：688161 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的相关时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对威高骨科 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2025 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对激励计划 ...

一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 部分募投资金投资项目重新论证并延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科部分募投资金投资项目重新论证并延期事项进行了核查，核查的具体情况如下： 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理 委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用 人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。上述募集资金到 位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) . 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | . nt Thornton 20 日 日十十二日 801 175 t - 1分 - 一 中 审计报告 致同审字(2025)第 371A004969 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称威高骨科公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了威高骨科公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东威高骨科材料股份有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实 施2025年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情 况，特制定《山东威高骨科材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并 在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 ( 2024 年 4 月修订 ) 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等要求,山东威高骨科材料股份有限公 司(以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事刘洪渭、曲国霞、贾彬的任职经历以及相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年 3 月 25 日 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议 报告人 2025 年 山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2024年独立董事述职情况报告 (贾彬) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾彬,男,中国国籍. 无境外永久居留权,1973年出生,山东大学法律 专业,硕士学位,全国优秀律师。现担任山东威扬律师事务所首席顾问、威海市 律师协会顾问、威海仲裁委员会仲裁员、威海市破产管理协会监事长、山东大学 (威海)法硕实务导师、山东司法警官职业学院客座教授、威海星科信息技术有 限公司董事长兼总经理。1996年7月至1996年12月,于山东鲁 ...