一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 部分募投资金投资项目重新论证并延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科部分募投资金投资项目重新论证并延期事项进行了核查，核查的具体情况如下： 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理 委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用 人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。上述募集资金到 位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大 ...

证券简称：威高骨科 证券代码：688161 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的相关时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对威高骨科 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2025 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对激励计划 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 371A004973 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称威高骨科公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是威高骨科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 中日| 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，威高骨科公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 阿卢 110001021924 中国注册会计师 中国注册会计师 GK ISO JIP 张迎初 110101480729 二〇二五年 三 月二十五日 中国·北京 此件仅供业务报告使用，复印无 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2024年独立董事述职情况报告 (贾彬) 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定,本着客观、公正、独立的原则, 忠实、勤勉地履行独立董事职责,积极发挥独立董事的作用,维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人贾彬,男,中国国籍. 无境外永久居留权,1973年出生,山东大学法律 专业,硕士学位,全国优秀律师。现担任山东威扬律师事务所首席顾问、威海市 律师协会顾问、威海仲裁委员会仲裁员、威海市破产管理协会监事长、山东大学 (威海)法硕实务导师、山东司法警官职业学院客座教授、威海星科信息技术有 限公司董事长兼总经理。1996年7月至1996年12月,于山东鲁 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 ( 2024 年 4 月修订 ) 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等要求,山东威高骨科材料股份有限公 司(以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事刘洪渭、曲国霞、贾彬的任职经历以及相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年 3 月 25 日 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议 报告人 2025 年 山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东威高骨科材料股份有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实 施2025年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情 况，特制定《山东威高骨科材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并 在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-007 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年3月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届董事会独立董事 专门会议2025年第一次会议、第三届董事会审计委员会2025年第一次会议、第三届 监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议 案》。董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董 事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 针对《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，独立董事、监事会已发 表如下意见： （二）本次日常关联交易预计金额及类别 日常关联交易预计金额和类别 | | | | | | 上次实际发 | 本次预计金 额与上年实 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对威高骨科在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理 委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，威高骨科由主承销商华泰联合 证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,41 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-010 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）由主承销商华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合""保荐机构"）采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 41,414,200 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民 币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用人民 币 11,773.74 万元后，募集资金净额 ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t in the province t and the state 目 录 关于山东威高骨科材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 山东威高骨科材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 载|日 致同会计师事务所(特殊普通合 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 奪特广场5层 邮编 100004 话 +86 10 8566 5588 直 +86 10 8566 5120 v.grantthornton.c 关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 371A003573号 东威高骨科材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 我们接受山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了威高骨科公司 2024年 12月 31日 的合并及公 ...