证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-016 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 选举董事长、董事、专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号： 2024-013）。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 选举董事长、董事、专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号： 2024-013）。 3、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事陈敏女士主持，本次董事会会议的召集和 召 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第二次会议 及 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大 华会计师事务所为公司 2023 年外部审计机构。 二、2023 年会计师事务所履职情况 经评估，近一年大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 按照《业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情 况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度经营成 果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了 有效的财务报告内部控制。大华会计师事务所出 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议、第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的 议案》。董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董 事对该议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。本议案尚需提交股 东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 在审议该事项之前，公司经营层 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有 关规定,认真负责、忠实勤勉地履行了独立董事的义务和职责,积极地参加了公 司 2023 年度召开的公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议; 积极地参与了公司的各项重大经营决策;积极地发挥了专业优势和独立作用;通 过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见,为董事会的科学决策提 供有力支持;努力维护并有效保障了公司全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将公司独立董事 2023 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 人,占董事会人数三分之一, 符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 任期内在专门委员会任职情况:薪酬与考核委员会主 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年三月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东威高骨科材料股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受山东威高骨 科材料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议 于 2024 年 3 月 25 日 14:50 在山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅 游度假区香江街 26 号）召开。公司股东通过交易系统投票平台投票的时间为 2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 ...

（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市 旅游度假区香江街 26 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-012 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 356,837,703 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 356,837,703 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 89.2094 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年三月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 5 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相 关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年 第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议人员的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托 书等 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定, 作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 刘洪滑 (此页无正文,此页为《独立董事关于关于第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见》签字页) 一、关于补选公司第三届董事会非独立董事的独立意见 公司本次补选非独立董事的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 被提名人符合担任公司董事的任职条件,具备相应的任职资格,未发现有《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董 事的情形。因此,我们一致同意提名陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生为公司 第三届董事会董事候选人，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议。 独立董事:刘洪渭、曲国霞、贾彬 二〇二四年三月八日 (此页无正文,此页为《独立董事关于关于第三届董事会第七次会议相关事项的 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-009 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会 非独立董事的议案》，同意提名陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生（简历详见 附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过 之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东威高骨科材料股份 有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。该议案 尚需提交公司股东大会审议。 特此公告 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-010 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2024 年 3 月 8 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议由董事龙经先生主持，本次董事会会议的召集和 召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 公司董事会认为：陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生具备担任上市公司非 独立董事的任职资格和条件，具备履行职责的能力，同意提名为公司非独立董事 候选人并将该事项提交股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（w ...