证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-024 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个 人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年3月25日召开了 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年度监事薪酬的议 案》。2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象： 董事、监事、高级管理人员 2、非独立董事薪酬方案：未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取 薪酬或津贴；在公司担任经营管理职务的非独立董事按其岗位、行政职务，以及 在实际工作中的履职能力和工作 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-018 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董事专 门会议2024年第一次会议、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、第三届监 事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。 董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董事对该 议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 针对《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事、监事会及保 荐机构已发表如下意见： 在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事专门会议提交有关资料，该议案 已经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意后，提交董事 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-023 山东威高骨科材料股份有限公司 关于山东威高新生医疗器械有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议、第三届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于山东威高新生医疗器械有 限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将山东威高新生医疗器械有限 公司（以下简称"威高新生"或"新生医疗"）2023 年度业绩承诺实现情况说 明如下； 一、交易基本情况 公司于 2022 年 12 月 12 日、2022 年 12 月 29 日分别召开第二届董事会第二 十二次会议、第二届监事会第十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 103,000.00 万元收购现有股东持有的新生医疗 100%的股权。2023 年 1 月 11 日， 新生医疗完成相关工商变更登记手续，新生医疗 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-022 山东威高骨科材料股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合理投资 回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司的盈利能力、投资资金需 求、现金流状况、股东回报、 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，山东威高骨科材料股份有限公 司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事刘洪渭、曲国霞、贾彬的任职经历以及相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 山东威高骨科材料股份有限公司董事会 经自查,本人在 2023年度不存在影响独立性情形。 报告人: 2024 年 3 月 25 日 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人曲国霞,于 2020年 3 ...

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第三届董事会 非独立董事的议案》，补选陈敏女士、孔建明先生、邬春晖先生为公司第三届董 事会非独立董事。在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行， 公司于同日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于选举公司第 三届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议 案》，选举公司董事陈敏女士为公司新任董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至第三届董事会届满之日止；选举陈敏女士为公司第三届董事会战略委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本 次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-013 山东威高骨科材料股份有限公司 关于选举董事长、董事、专门委员会委员及变更 法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-021 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，山东威高骨科材料股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）由主承销商华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合""保荐机构"）采用向战略投资者定向配售、网下向符 合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 41,414,200 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民 币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用人民 币 11,773.74 万元后，募集资金净额 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《山东威高骨科材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，认真履行职责， 依法合规运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责、科学决策，积极推动公司持续健康 发展，切实维护公司和股东利益。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 报告期内，骨科产品带量采购落地执行，受集采降价的影响，公司产品销售价 格大幅下降，导致公司主营业务收入及毛利率同比下降较多，对公司经营业绩有较 大影响。2023 年，公司实现营业收入 128,354.92 万元，同比下降 37.63%；实现归 属于上市公司股东的净利润 11,231.50 万元，同比下降 81.30%；实现经营活动现金 流量净额 11,944.33 万元，同比 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-025 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 50 分 召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江 街 26 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股 ...

关于山东威高骨科材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-58350011 第 1 页 山东威高骨科材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 二、 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 2 页 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011001247 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东 威高骨科材料股份有限公司（以下简称威高骨科公司）2023 年度财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司股东权益变动表以及财务报表附 ...